廢品回收暗藏刑事風(fēng)險(xiǎn)！丨檢察官說(shuō)法

廢品回收站堆滿的金屬與塑料

承載著資源循環(huán)的綠色使命

但稍有不慎，這些看似平常的“廢品”

卻可能讓經(jīng)營(yíng)者身陷囹圄

樂(lè)清市檢察院的檢察官

對(duì)本地區(qū)涉及廢舊物品回收人員的

刑事犯罪案件進(jìn)行梳理

發(fā)現(xiàn)廢舊物品回收行業(yè)因其交易特性

從業(yè)人員容易面臨雙重法律風(fēng)險(xiǎn)：

一方面可能成為合同詐騙犯罪的受害者

另一方面也可能因僥幸心理淪為

掩飾、隱瞞犯罪所得罪的實(shí)施者

詐騙犯罪的受害者

廢品回收人員在工作中可能遭遇多種類(lèi)型的詐騙，這些詐騙手段通常利用行業(yè)特性（如交易方式靈活、材料種類(lèi)復(fù)雜、現(xiàn)金交易多等）實(shí)施。

常見(jiàn)詐騙類(lèi)型

一是稱(chēng)重作假類(lèi)，使用遙控電子秤虛增重量或改裝機(jī)械秤（如更換非標(biāo)秤砣、調(diào)整刻度），導(dǎo)致多付貨款。

二是虛構(gòu)來(lái)源類(lèi)，謊稱(chēng)工廠廢料騙取定金或出售被盜贓物（如電纜、井蓋）。

三是合同與支付類(lèi)，通過(guò)虛假合同設(shè)置陷阱或偽造轉(zhuǎn)賬憑證（假截圖、延遲到賬）騙取貨物。

案件現(xiàn)場(chǎng)

陳偉（化名）系樂(lè)清市某廢舊物資服務(wù)部經(jīng)營(yíng)者。2024年4月起，周某某以“累計(jì)送貨、集中結(jié)算”方式向其出售廢銅。6月，周某某利用合作信任，在僅送貨兩次的情況下，通過(guò)偽造送貨單虛增為五次，分兩次騙取貨款共計(jì)14萬(wàn)余元。陳偉發(fā)現(xiàn)后立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，8月13日，周某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。10月25日，該案移送樂(lè)清市檢察院審查起訴，在審查過(guò)程中周某某與被害人達(dá)成和解，賠償被害人損失并取得被害人諒解。2025年3月6日，經(jīng)法院判決，被告人周某某因犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣 10000 元。

合同詐騙罪

刑法 第二百二十四條

有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(三)沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

掩飾、隱瞞犯罪所得罪的實(shí)施者

廢品回收人員未盡審核義務(wù)、收購(gòu)可疑物品，可能會(huì)觸犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

涉罪風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型

一是應(yīng)當(dāng)?shù)怯浳吹怯?/strong>，如未核驗(yàn)、登記大宗金屬、車(chē)輛等物品的合法來(lái)源證明（如行駛證、報(bào)廢證明）及出售者身份證件。

二是交易價(jià)格異常，如明顯低于市場(chǎng)價(jià)格出售。

三是物品來(lái)源可疑，如電纜剝皮、車(chē)架號(hào)篡改，或接收成批未拆封電子產(chǎn)品等。

案件現(xiàn)場(chǎng)

信某系樂(lè)清市某廢品回收站的經(jīng)營(yíng)者。2022年4月3日至2022年5月6日期間，信某共計(jì)13次回收劉某某從其務(wù)工公司盜竊的黃銅廢角料，總價(jià)值約45000元。5月18日，信某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。9月21日，該案移送樂(lè)清市檢察院審查起訴，在審理過(guò)程中信某與被害人達(dá)成和解，賠償被害人損失并取得被害人諒解。2023年9月1日，經(jīng)法院判決，被告人信某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。

掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪

刑法第三百一十二條

明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

Law

檢察官說(shuō)法

廢品回收防騙要訣：別貪小便宜、核驗(yàn)要徹底、留好證據(jù)鏈。建議從業(yè)者做到：見(jiàn)到賣(mài)家先查身份證，收貨物必問(wèn)清來(lái)源（特別是電纜、車(chē)輛等特殊物品），價(jià)格低到離譜的生意直接拒絕。全程開(kāi)監(jiān)控、登記每筆交易，可疑物品立即報(bào)警。數(shù)據(jù)顯示，嚴(yán)格做好登記核驗(yàn)?zāi)鼙苊饩懦梢陨系姆娠L(fēng)險(xiǎn)！

文丨鄭琛琚 黃浩然 編輯丨鄭雯靜