解凍案例｜大學生閑魚做兼職被凍卡 十個兼職九個涉案

一、案件簡介

小花是個乖巧懂事的姑娘，為了補貼家用，在上學期間尋找兼職工作。小花在某知名平臺找到了一個看起來不錯的兼職，她認為這項兼職工作只是幫助兼職公司在咸魚平臺賣賣貨，回復一下客戶信息，線上工作，賺取賣貨提成，很是簡單方便。

小花曾在正式開始兼職工作前，為了避免找到欺騙大學生的騙子公司，還要求兼職公司提供了營業執照以及兼職工作的合同，兼職公司也積極回應小花的要求，不僅向小花提供了營業執照、兼職合同，還向小花發送了公司線下工作環境的照片以及工作注意事項等文件。小花認為兼職公司看起來很正規，于是簽訂了兼職合同并開始了兼職工作。

小花在工作期間，兼職公司讓小花在咸魚平臺以自己的實名開設店鋪，綁定銀行卡，要求小花在店鋪上出售貨物，回復客戶信息，一切看起來很正常，而且兼職公司為了幫助小花這種新人提高業績還主動給小花沖業績，也就是兼職公司將公司線下客戶支付的貨款轉賬給小花，小花留存該筆訂單的提成后，再把貨款轉賬給兼職公司。

小花工作多日，店鋪上的貨物并沒有賣出，僅收到兼職公司為小花沖業績留下的少量提成，但是小花收到兼職公司線下客戶轉賬至其銀行卡的貨款后，小花的銀行卡被公安機關凍結。

二、辦案經過

小花通過網絡找到解凍小分隊，想要委托解凍小分隊的律師幫忙解凍銀行卡，解凍小分隊的律師與小花辦理好委托手續后，讓小花把兼職的經過以及兼職的內容陳述給解凍小分隊的律師聽。小花還在一頭霧水時，解凍小分隊的律師已經知道小花用自己名下銀行卡為公司代收貨款的行為是兼職公司設計的洗錢行為。在這種情況下，小花也容易被公安機關以幫助信息網絡犯罪活動罪的罪名立案偵查。

解凍小分隊的律師為小花準備了整套的申請解凍銀行卡的文書和相關證據材料，并結合證據材料特別向公安機關闡述了小花不構成幫助信息網絡犯罪活動罪，為小花排除涉案嫌疑。

當公安機關看到解凍小分隊律師為小花準備的法律文書以及證據材料，公安機關的承辦警官認同了解凍小分隊律師的觀點，認為小花僅是被兼職公司利用的工具人，不是涉案的犯罪嫌疑人，并決定為小花解凍銀行卡。

三、辦案小結

解凍小分隊提醒大家，雖然虛擬貨幣在國外的一些國家可以用來購買商品或者交易，但國內對虛擬貨幣仍然沒有完全認可。一些不法分子利用虛擬貨幣洗錢，導致很多虛擬貨幣出售者成為洗錢的工具，這些虛擬貨幣出售者不僅因出售虛擬貨幣收到涉案資金而被凍結銀行卡，甚至還可能被牽連涉及刑事犯罪。所以，投資虛擬貨幣需要謹慎對待，不可拿自己的財物和人身自由輕易嘗試。

*本文為解凍小分隊原創文章，禁止轉載，案例禁止引用