詐騙罪案件無罪辯護辦案札記（從十年以上到緩刑）

作者：金翰明律師，詐騙犯罪案件辯護律師，廣強律師事務所詐騙犯罪辯護與研究中心秘書長

本案是民營企業、民營企業家被控詐騙犯罪的典型案例，當事人是多家公司負責人，在涉案公司開展相關代理業務時，被辦案機關指控構成詐騙罪。當事人作為公司的負責人，被指控為主犯，涉案金額600多萬，一旦指控事實成立，則必然面臨十年以上有期徒刑的重判結果。

本案經過審查起訴階段、一審階段的辯護爭取，當事人最終獲緩刑判決。案件雖有遺憾，但避免了實刑重判給當事人、企業帶來的影響，也基本達到預期。

一點遺憾，本案持續一年的審查起訴期限內，我們和當事人一直堅持爭取無罪不起訴，但基于各種原因，案件最終還是被起訴，未能得到全案無罪結果。

一、案件背景

本案是檢察機關發現“案件線索”，主動移交公安機關立案偵查的案件，案件初期被宣傳為檢察機關提前介入、公檢聯合辦案，同時涉及紀檢部門的相關案件，具有一定的辦案壓力。

二、介入案件

2021年7月，委托人及家屬到廣州與我們面談，在詳細溝通案件事實、背景、相關證據及辯護思路后，雙方達成一致的爭取目標，委托人金律師介入案件辯護。

介入案件時，案件即將偵查終結，接近移送審查起訴。在與偵查機關初步溝通、了解案件進展，并依法指導當事人應對后續程序后，我們做好準備與檢察機關對接，及時聯系閱卷、梳理提交證據、提交辯護意見。

三、《起訴意見書》指控當事人構成詐騙罪、數額600多萬、主犯，當事人面臨十年以上有期徒刑的重刑指控。

案件移送審查起訴后，我們及時到檢察機關閱卷，通過初步查閱卷宗材料，了解到偵查機關在起訴意見書中對當事人的指控。

面對該指控，我們在詳細閱卷后，與當事人及家屬充分溝通、核實、梳理了涉案公司相關的實物證據，先后數次向檢察機關提交當事人的無罪證據。

我們堅持事實、證據主要由當事人主張的觀點，在與當事人溝通后，由當事人先后向檢察機關提交了多份書面的自行辯護意見，對案件事實、證據進行說明。

在此基礎上，辯方詳細審閱卷宗證據，并進一步核實、確認辯方提交的無罪證據后，先后數次向辦案機關提交了《建議不起訴法律意見書》《補充法律意見書》等多份書面辯護意見。通過與檢察機關面談、電話溝通，了解案件進展，提出辯護意見，調整應對方案。

通過審查起訴階段近一年的辯護爭取，檢察機關最終采納了辯方的主要辯護意見，在《起訴書》中拿掉了近600萬元的主要指控事實和數額，最終以30多萬元的涉案金額進行指控。

四、一審階段的辯護

本案移送一審法院后，辯方與法院、檢察機關進行了必要的溝通，確認本案可能的處理結果，經與當事人本人確認訴訟風險和辯護利益，當事人最終在可接受的建議量刑區間內，決定認罪認罰。一審法院最終判處當事人緩刑。

五、無罪辯護的取舍

無罪辯護亦或是罪輕辯護，其目的都是為了促成最有利于當事人的處理結果。本案在漫長的辯護周期內，我們始終堅持為當事人做無罪辯護，爭取全案無罪結果，也成功將10年以上的重判指控，壓縮為可以折中處理的較輕指控。

當然，司法實務中具體案件的處理結果，受多方面原因影響，在本案臨近審判，我們對全案進行風險評估和溝通確認后，調整辯護方案為罪輕辯護，雖有妥協但仍是盡力為當事人獲取最優結果。

最后，希望每個案件都能得到正當處理。