“圍獵”三豐智能的神秘基金，曾被曝設(shè)計投資騙局轉(zhuǎn)移資產(chǎn)

出品｜清流工作室

作者｜周淼 主編｜趙妍

3月19日，清流工作室曾發(fā)文《“圍獵”三豐智能：神秘基金攢局、草臺班子唱戲，無實際業(yè)務(wù)的合作方“請君入甕”？｜清流》。

文章指出，去年7月，三豐智能（300276.SZ）與關(guān)聯(lián)方共同投資了一家公司，不過這筆投資并不尋常，除了投資標(biāo)的業(yè)務(wù)存疑，公告披露信息與實際情況“貨不對版”外，在背后運作的操盤手也神秘莫測。種種跡象表明，三豐智能可能已經(jīng)落入了一場“騙局”之中。

清流工作室此前了解到，串聯(lián)起這個投資局的關(guān)鍵人物，指向了一家私募基金——“上海云族私募基金管理中心（有限合伙）”（下稱“云族基金”）。而云族基金的幕后老板，可能并非公司表面上的法定代表人、高管或股東，或是一名自稱為“肖剛”的人士。

隨著事件的發(fā)酵，又有知情人士近日向清流工作室實名爆料稱，在與三豐智能相識前，“肖剛”還曾設(shè)計投資騙局，致使該人士公司損失慘重。事發(fā)后，該人士遂將對方告上法庭，最終在2023年底，法院下發(fā)了一審判決書，案件獲得了勝訴。

上述知情人士向清流工作室提供了本人身份證、帶有公章的法院判決書，以及以肖剛“合同詐騙”為由的報案材料、部分銀行流水等。該人士向清流工作室表示：“我保證提供的內(nèi)容是真實的，負法律責(zé)任。”

設(shè)下騙局：虛假出資，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)

據(jù)清流工作室了解，此前因陷入“肖剛”設(shè)下的騙局，而損失慘重的公司名為“德歐機械設(shè)備（上海）有限公司”（下稱“德歐機械”），該公司由外籍人士多米尼克于2010年獨資創(chuàng)辦，該人士常年在國外，德歐機械的主要經(jīng)營及管理工作由其妻子鄭女士負責(zé)。

資料顯示，德歐機械主要生產(chǎn)制造機器人高壓水切割設(shè)備，持有多項專利技術(shù)，亦一度被認定為高新技術(shù)及專精特新企業(yè)；前幾日，該公司由中宏（深圳）智能裝備技術(shù)有限公司（下稱“中宏智能”）及上述外籍人士各持股68.75%、31.25%。，目前該公司已變更為由該外籍人士全資持股。

這家公司，與前述“肖剛”又有什么交集？

按照鄭女士向法院陳述時的說法，2021年3月，其經(jīng)人介紹認識了“肖剛”。彼時，為了使鄭女士相信其具備投資計劃和實力，肖剛帶領(lǐng)她在深圳多家投資公司、高爾夫球會會見了多名投資經(jīng)理，以及向鄭女士展示了多張其所稱各種金融機構(gòu)負責(zé)人一起參加投資活動的照片。

在肖剛對鄭女士宣稱的投資計劃中，涉及到一家上市公司——佳士科技（300193.SZ），該公司主要從事焊割設(shè)備，與三豐智能同屬于工業(yè)機器人核心概念股。

按照鄭女士向法院陳述時的說法，肖剛稱他認識的佳士科技有20多億閑置資金，準(zhǔn)備收購一家高科技公司。德歐機械的高科技水平及經(jīng)營狀況較符合標(biāo)準(zhǔn)，但公司市值僅有幾千萬，體量太小達不到上市公司收購要求；故肖剛決定自己先行投資德歐機械，將公司做大做強到被收購標(biāo)準(zhǔn)，再促成佳士科技進行股權(quán)收購；

這個“做大做強”的計劃分了四步走：

第一步，德歐機械彼時估值為3000萬元；肖剛個人與佳士科技的幾位股東集資5500萬元，以“增資擴股”的方式投資德歐機械，獲取70%股份，抬升德歐機械市值至8000萬元；

第二步，肖剛聯(lián)系“長城資本”對德歐機械投資9000萬元，使得后者估值增加至3個億；

第三步，再以德歐機械以母公司，投資湖南一家公司以及其他4個小企業(yè)，以此將德歐機械的估值抬升至7個億；

第四步也是最后一步，促成佳士科技對這個估值已經(jīng)暴漲的德歐機械進行收購；

需要指出的是，上述“做大做強”計劃可能僅是肖剛對鄭女士的表述，并不意味著計劃里的佳士科技或者“長城資本”真的參與其中。一個線索是，肖剛以“佳士科技董事”身份介紹給鄭女士的人士，后經(jīng)查證并非真實的佳士科技董事。

但彼時還不知情的鄭女士，一度相信了這個估值暴漲并被上市公司收購的計劃。

當(dāng)年3月26日，德歐機械創(chuàng)始人便與一家名為“中宏智能”的公司簽訂了股權(quán)投資協(xié)議書。“中宏智能”是肖剛以自己身份不方便為由而注冊的公司。

而后續(xù)發(fā)生的事情，開始讓德歐機械的“美夢”成了“噩夢”。

根據(jù)鄭女士稱，在此之后，肖剛存在先通過與其簽訂一份虛假的代持協(xié)議，在未出資的情況騙取德歐機械提前于4月進行工商股權(quán)變更、后再偽造出其投資額已經(jīng)實際到位的假象等欺騙行為；

判決書顯示，當(dāng)年6月，肖剛向鄭女士方出示轉(zhuǎn)賬憑證5218.7萬元（多筆轉(zhuǎn)賬記錄），以證明其已按照投資協(xié)議進行了投資；不過經(jīng)查實，中宏智能匯給德歐機械賬戶的出資款5218.7萬元均于當(dāng)天被退回給付款人。

對于上述情況，肖剛方曾在法庭上辯稱，是因其與德歐機械創(chuàng)始人還簽訂了其他協(xié)議，相關(guān)協(xié)議新增了對賭要求，即德歐機械需在2021年達到5000萬的營收目標(biāo)，如果合同簽訂3個月內(nèi)營收達2000萬元其才需要按5500萬元進行出資；不過該協(xié)議亦被法院認定不具有法律效力。

但法院認為，被告中宏智能未提供完整的銀行流水記錄，從而騙取原告德歐機械創(chuàng)始人出具《出資證明書》，且在糾紛發(fā)生后偽造其他合同文件，可見中宏智能無實際履行上述協(xié)議的意愿而仍與原告簽署該協(xié)議，存在欺詐行為；

最終，法院判決撤銷雙方上述于2021年3月26日簽署的標(biāo)的金額為人民幣5500萬元的《股權(quán)投資協(xié)議書》；并要求中宏智能向德歐機械創(chuàng)始人返還68.75%股權(quán)并配合其在市監(jiān)局作出股權(quán)變更登記。

盡管贏了官司，但按照鄭女士的說法，肖剛等人在掌握德歐機械控制權(quán)后，只收公司未收賬款，不付應(yīng)付賬款，不合法運營公司，且在未作告知的情況下，轉(zhuǎn)移、隱藏公司財務(wù)資料，將公司原有資金及回收債權(quán)資金大肆轉(zhuǎn)移抽逃，一度致使公司資金鏈斷裂，損失無法估算。

在騙局被識破后，肖剛等人搶奪了德歐機械所有的財務(wù)及辦公資料，包括合同、服務(wù)報告、發(fā)貨單等，將公司強行進行了搬離隱匿，同時肖剛自身不再現(xiàn)身，也不再承認自身投資人及德歐機械的實際控制人身份。

真實身份成謎

那么，作為設(shè)下騙局的核心人物，肖剛又以什么身份出現(xiàn)？據(jù)鄭女士所述，“肖剛”自稱是以藍美航空（深圳）有限公司”（下稱“藍美航空”）實際控制人，其名片介紹則為藍美航空董事長。

關(guān)于藍美航空的情況，清流工作室此前報道稱，除了云族基金自身業(yè)務(wù)存疑，作為股東方之一的藍美航空的情況更加蹊蹺——與非法集資有關(guān)聯(lián)的人士，山寨業(yè)務(wù)網(wǎng)站等等劣跡斑斑。

工商信息顯示，前述“投資”德歐機械的中宏智能，是由自然人楊俊健通過藍美航空及其個人全資控股。

關(guān)于“楊俊健”，據(jù)清流工作室此前了解，該人士為藍美航空、云族基金的股東，亦是由云族基金控股的三豐智能的投資標(biāo)的“博睿斯數(shù)字能源（深圳）有限公司”及重要合作方中科節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)研究中心（深圳）有限公司的關(guān)聯(lián)方，但可能無人知道“楊俊健”是誰；

清流工作室此前自上述與上述博睿斯、中科節(jié)能打過交道、有過合作的人士處了解到，他們均是與一名名為“肖剛”的人士洽談合作。在上述人士口中，“肖剛”或才是博睿斯的實際控制人，也是云族基金的總經(jīng)理。

也就是說，藍美航空及其投資的中宏智能、云族基金、博睿斯、中科節(jié)能，圍繞這些主體展開的合作，可能都由肖剛實際操控。

不過，在鄭女士看來，“肖剛”亦可能是個假名字，按其所述，從與肖剛洽談合作至鬧上法庭，對方從未出示過身份證等身份信息。

不難看到，“肖剛”不僅未出現(xiàn)在上述公司的工商信息中，在上述德歐機械、中宏智能的銀行流水也未曾出現(xiàn)，僅能看到上述公司轉(zhuǎn)賬給與其關(guān)系密切的藍美航空、云族基金、楊俊健等相關(guān)方；

不過清流工作室注意到，中宏智能還曾頻繁轉(zhuǎn)賬給一名名為“孫蘇蘭”的人士；表面上看，孫蘇蘭與“肖剛”及上述相關(guān)方并無關(guān)聯(lián)，但其曾是藍美航空的全資股東、法定代表人及高管；在相關(guān)訴訟中，孫蘇蘭亦曾以德歐機械的員工、委托訴訟代表人的身份出現(xiàn)。

除了上述聯(lián)系外，孫蘇蘭擔(dān)任法定代表人、控股的“深圳市安信通智能科技有限公司”（2013年注銷），該公司另一名股東孫天缸，則與上述三豐智能投資標(biāo)的博睿斯2024年新晉的自然人股東之一“孫天缸”重名。

值得一提的是，孫蘇蘭還顯示關(guān)聯(lián)了一家名為“深圳中灣電子股份有限公司”（下稱“中灣電子”）；公開信息顯示，中灣電子2022年5月進入破產(chǎn)清算程序，其股東丘凱欣、孫天麾便曾被指出存在抽逃注冊資本的行為。

除此之外，孫蘇蘭與一名名為“丘運偉”的人士多次出現(xiàn)交集，該二人目前分別為中灣電子的董事及監(jiān)事；而此前在孫蘇蘭全資持股藍美航空期間，即2016年1月至2019年9月，二人亦同時為藍美航空的主要人員；

此后，丘運偉又與上述楊俊健出現(xiàn)交集。據(jù)工商信息，在2019年9月至2020年10月，楊俊健代替孫蘇蘭成為藍美航空大股東、主要人員期間，丘運偉亦擔(dān)任藍美航空的監(jiān)事。此外，在2019年11月至2021年3月期間，二人還同時與另一家從事金融服務(wù)的公司存在關(guān)聯(lián)。

警惕投資資金安全

在這個過程中，一家互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)眾投平臺“云投行”可能值得關(guān)注；清流工作室了解到，一名“云投行”的工作人員除了前期曾參與肖剛及鄭女士的會議，且還在會議上為鄭女士推演德歐機械被收購后的發(fā)展脈絡(luò)。德歐機械方面出示了路演現(xiàn)場的照片。

按照鄭女士對清流工作室稱，上述“云投行”的工作人員了解到佳士科技想要收購其他公司的想法，便把消息在圈內(nèi)傳開，肖剛便找到該人士稱可以“操作”。不過清流工作室聯(lián)系到上述“云投行”人士，該人士亦稱是被肖剛騙了，并稱肖剛僅找他借用辦公室進行路演。

清流工作室注意到，“云投行”對外介紹是由具有深交所國資背景的前海股交投和多名資深投資人聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)立。

公開資料顯示，前海股交投（全稱為“前海股交投資控股（深圳）有限公司?”），又稱為“前海股權(quán)交易中心”，亦為中小微企業(yè)提供融資等金融服務(wù)；該公司的股東為深交所全資子公司及國信證券等國有券商，在深交所大樓辦公。

更巧合的是，上述“云投行”的股東方，還與三豐智能此前共同進行投資的關(guān)聯(lián)方——深圳前海創(chuàng)元資本管理有限公司（下稱“前海創(chuàng)元”）存在關(guān)聯(lián)。

工商信息顯示，“云投行”的運營主體為“深圳前海梧桐創(chuàng)新金融科技有限公司”（下稱“前海梧桐金融”），該公司的股東之一為上述前海股交投全資控股的“深圳前海梧桐投資有限公司”（下稱“前海梧桐”）。

而前海梧桐于2021年7月成為上述深圳前海創(chuàng)元的股東，其股東前海股交投的職工監(jiān)事肖常青亦成為前海創(chuàng)元董事；同一時間，三豐智能亦入股了前海創(chuàng)元，其董事、副總經(jīng)理柯國慶亦成為該公司董事。

清流工作室此前發(fā)布的文章提到，前海創(chuàng)元除了是三豐智能的關(guān)聯(lián)方，亦是其投資的重要合作方中科節(jié)能的創(chuàng)始股東之一。草蛇灰線，在三豐智能與“肖剛”及其相關(guān)方的合作中，前海梧桐、前海創(chuàng)元又是否扮演了什么角色？

面對前車之鑒，更為重要的則仍然是作為公眾公司的三豐智能，在對外投資時的資金安全。

清流工作室注意到，自上述《“圍獵”三豐智能》文章發(fā)布后，三豐智能董事、副總經(jīng)理柯國慶已經(jīng)退出前海創(chuàng)元主要人員名單。