泰國頭條新聞社訊 4月25日,泰國中央調查局(CIB)局長納塔薩警中將透露,技術犯罪抑制司聯合經濟犯罪抑制司攜烏隆府法院于2025年8月19日簽發的逮捕令,突襲素叻他尼府一處住宅,逮捕了51歲的帕尼差和她20歲的兒子森薩,并繳獲了手機、銀行存折和筆記本電腦等15件關鍵證據。據悉,這對母子涉嫌開設空殼公司,利用加密貨幣為中資跨國電信詐騙團伙洗錢,涉案金額高達40億泰銖。
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該案源于美國國土安全部對“殺豬盤”(交友婚戀類網絡詐騙)案件的調查,這類騙局在美國導致數千人受騙,美方此前已查獲價值超過1億美元(折合約32億泰銖)的泰達幣(USDT),并通過追蹤發現大量資金流向了泰國境內的個人,隨后聯系了泰國反網絡詐騙行動中心(AOC)。
經過調查,泰國警方鎖定了這對母子,他們注冊了一家經營“研究咨詢”的空殼公司,并利用其公司賬戶接收中資電詐團伙的贓款,再兌換成各類加密貨幣,按指令轉入特定數字錢包。警方表示,這對嫌疑人母子至少與泰國內部的10起網絡詐騙案有關,包括虛假投資和刷單兼職,共造成受害人損失超800萬泰銖。另外,其中一名嫌疑人還涉及烏隆府的一起股票投資詐騙案,且負案在逃。
在審訊中森薩承認,是他讓媽媽帕尼差幫忙注冊公司作為掩護,之后他們利用跨鏈交易來掩蓋資金流向,以躲避監管。他自稱每兌換價值100萬美元的USDT,僅能獲得價值100美元的酬勞。
警方進一步表示,該團伙分工明確,有人負責找客戶,有人管賬,而森薩則負責資產轉移。數據顯示,在2025年1月至10月期間,與該團伙關聯的數字錢包流水超過40億泰銖。目前,兩名嫌疑人已移交技術犯罪調查部第二分部,以進一步依法起訴,根據相關法律法規,兩人將面臨協助詐騙、計算機犯罪及非法出借銀行賬戶等多項指控。
(編譯:KA;來源:bangkokpost)
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