上海
藍鯨新聞4月3日訊，近日，中國人民銀行青海省分行發(fā)布了罰單，劍指青海大通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及其相關責任人。
罰單顯示，青海大通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的主要違法違規(guī)事實（案由）為：違反金融統(tǒng)計、支付結算、貨幣金銀、金融科技、反洗錢管理規(guī)定。
針對上述違法違規(guī)行為，中國人民銀行青海省分行對其警告、通報批評，并處罰款204.6萬元。
此外，時任青海大通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大通農(nóng)商行副行長、反洗錢工作領導小組副組長韓某華，被處以罰款2.3萬元。時任青海省大通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司煤苑路支行行長、支行反洗錢工作小組組長馬某霞，被處以罰款1.5萬元。時任青海省大通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東峽支行副行長、支行反洗錢工作小組組長李某東，被處以罰款1.5萬元。
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