內設“盤口”、行政、后勤等部門，跨境詐騙集團與境內犯罪分子配合，詐騙1400余萬元

來源：檢察日報正義網

在菲律賓招募人員組建跨境詐騙集團，利用涉詐App從事網絡刷單詐騙活動，與境內犯罪分子配合，通過發送獎勵紅包、虛假付款等方式誘騙被害人至詐騙網站充值從而騙取錢財，詐騙金額高達1400余萬元。3月2日，最高人民檢察院發布“持續深化‘檢護民生’專項行動典型案例”，公布了這起跨境電信網絡詐騙案。

分工明確、相互協作

跨境詐騙集團內設多個部門

2020年至2023年，“和尚”“大悟”（綽號，均另案處理）等人在菲律賓招募人員組建跨境詐騙集團，利用“墨軒竹”等涉詐App從事網絡刷單詐騙活動。

據悉，該詐騙集團設有“盤口”、行政、后勤等部門，各部門分工明確。其中“盤口”設有主管2人，下設接量組、接待組、維護組。接量組負責人員引流，接待組、維護組則負責與境內犯罪分子配合，通過發送獎勵紅包、虛假付款等方式誘騙被害人至詐騙網站充值，從而騙取錢財。主管、組長的提成以及后勤人員的工資均從“盤口”的詐騙“業績”中獲得。

經查，該犯罪集團“盤口”主管李某某、曾某某等人詐騙數額共計1400余萬元。另查明，該犯罪集團通過“墨軒竹”App詐騙15名被害人143萬余元。

2023年9月至2024年4月，江蘇省泰州市高港區檢察院介入偵查，引導公安機關深挖徹查犯罪集團事實。公安機關成功抓捕8名犯罪嫌疑人，并依法查封、扣押8名犯罪嫌疑人的房產、汽車、首飾、現金及存款等，共計價值人民幣約1000萬元。

2024年11月11日，高港區檢察院以李某某等人涉嫌詐騙罪依法提起公訴。

詐騙金額如何精準認定？

集團員工分工不同如何量刑？

2025年1月16日，泰州市高港區法院依法公開開庭審理該案。庭審中，被告人及辯護人提出犯罪數額、各被告人地位作用認定不當等意見。

高港區檢察院檢察官指出，各被告人供述證實詐騙集團從“盤口”詐騙“業績”中發放主管、組長的提成以及員工及后勤人員工資，部分被告人使用違法所得購買了房產、汽車等財物，可以各被告人違法所得數額認定其參與詐騙的犯罪數額；“盤口”主管負責“盤口”業績、人員管理、任命組長等，按“盤口”業績獲取提成，在整個“盤口”的共同犯罪中起主要作用，應當認定為主犯；各被告人在業余時間可以自由使用個人手機和家人聯系、從國內購物，均未主動與使領館等有關部門聯系尋求幫助，而是在詐騙集團中長期積極從事詐騙活動，不應認定為脅從犯。

2025年2月14日，高港區法院以詐騙罪判處李某某、吳某某等8人有期徒刑十二年三個月至三年六個月不等，并處罰金二十二萬元至六萬元不等，責令各被告人繼續退出違法所得。

全流程開展追贓挽損工作

挽回被害人經濟損失

一審判決后，部分被告人提出上訴。二審審理期間，泰州市檢察院依法運用認罪認罰從寬制度，開展釋法說理，促使上訴人自愿認罪認罰，主動在一審退贓基礎上繼續退出違法所得，3名上訴人的家屬代為退出共計412萬余元，據此檢察機關依法提出可以從寬處理的建議。

2025年5月20日，泰州市中級法院作出二審判決，鑒于上訴人劉某某、曾某某家屬代為退出全部違法所得，吳某某家屬代為退出部分違法所得，對3人予以酌情從寬處理，判處有期徒刑十一年至十年六個月不等，并處罰金，其余判項予以維持。至此，該案累計追繳涉案款物價值近1400萬元。

判決生效后，高港區法院發布公告，依法向本案已經查明的15名被害人發還全部被騙資金，同時通過發布被害人認領公告，進一步公開查找其他涉案被害人。

作者：謝思琪