【情節(jié)輕微不起訴】C企業(yè)主為親友提供賬戶周轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)資金被立案

2024年初，李總的摯友兼生意伙伴張某，因涉嫌合同詐騙被捕。偵查機(jī)關(guān)順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)李總名下的兩個(gè)對(duì)公賬戶，曾在短時(shí)間內(nèi)接收過來自多家第三方公司的款項(xiàng)共計(jì)200余萬，這些錢隨后被張某轉(zhuǎn)走用于公司經(jīng)營(yíng)。據(jù)此，警方以涉嫌洗錢罪對(duì)李總立案?jìng)刹椤?/p>

初次會(huì)見，李總的陳述與卷宗內(nèi)的銀行流水基本吻合：張某電話求助，稱一筆關(guān)鍵貨款需要走賬，自己的賬戶受限，請(qǐng)求借用幾天，承諾一周內(nèi)返還。基于十幾年過命的交情和長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)合作，李總沒多想就答應(yīng)了。他從未過問款項(xiàng)來源，也未收取分文好處。

如果按照常規(guī)辯護(hù)思路，我們會(huì)全力主攻“主觀上不明知”。這固然是基礎(chǔ)，但在我閱卷后，一個(gè)更深刻的辯護(hù)策略逐漸清晰：?jiǎn)渭冋撟C“不明知”可能陷入與偵查機(jī)關(guān)“事后推定”的拉鋸戰(zhàn)。本案的突破口，在于將辯護(hù)重心從“主觀故意”的單一戰(zhàn)場(chǎng)，轉(zhuǎn)移到對(duì)?整個(gè)行為社會(huì)危害性的全面評(píng)估?上來。我們要證明，即便在最嚴(yán)格的視角下審視，這個(gè)行為的社會(huì)危害性也顯著輕微，未達(dá)到必須動(dòng)用刑罰的程度。

二、辯護(hù)策略構(gòu)建：立體化評(píng)估社會(huì)危害性?

我的策略是，搭建一個(gè)三層遞進(jìn)的論證體系，將“情節(jié)輕微”從一種感覺，夯實(shí)為有證據(jù)、有法理、有政策支撐的法律結(jié)論。

第一層：行為本身的孤立性與偶然性。?

我指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)將數(shù)百頁的流水、合同、通訊記錄做成了可視化圖表。證據(jù)清晰地顯示：李總的行為是?一次性、短期、被動(dòng)?的。他僅提供了賬戶，未參與資金操作、未設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)、未進(jìn)行任何形式的利潤(rùn)分成。這與典型的、主動(dòng)的、持續(xù)性的洗錢行為模式（如多層次劃轉(zhuǎn)、虛構(gòu)交易、跨境轉(zhuǎn)移）有本質(zhì)區(qū)別。在向檢察院提交的《法律意見書》中，我將其定性為“一種基于重大誤解和過失的違法幫助行為”，其不法內(nèi)涵更貼近行政違法，而非刑事犯罪。

第二層：危害后果的具體分析與量化評(píng)估。

這是說服檢察官的核心。我重點(diǎn)闡述了三點(diǎn)：

對(duì)上游犯罪的影響為零?：涉案資金本就是張某合同詐騙的贓款，李總提供賬戶的行為，并未改變這筆錢的非法性質(zhì)，也未助其“洗白”為合法財(cái)產(chǎn)。資金最終流向是張某公司的經(jīng)營(yíng)賬戶，且張某案發(fā)后，相關(guān)資產(chǎn)已被查封用于退賠。李總的行為沒有擴(kuò)大詐騙被害人的實(shí)際損失，也沒有為張某隱匿資產(chǎn)。

對(duì)金融管理秩序的沖擊有限?：該行為發(fā)生在封閉的熟人信任圈內(nèi)，不具備向社會(huì)擴(kuò)散、形成非法支付結(jié)算通道的風(fēng)險(xiǎn)。它像水面上一圈短暫的漣漪，而非一股破壞堤壩的暗流。

當(dāng)事人的人身危險(xiǎn)性與再犯可能性極低?：李總是知名企業(yè)家、政協(xié)委員，公司經(jīng)營(yíng)良好，吸納數(shù)百人就業(yè)，無任何違法前科。這次教訓(xùn)已讓他深刻認(rèn)識(shí)到法律風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)峻性。我們提交了其公司完稅證明、員工社保記錄以及商會(huì)出具的品格證明，塑造了一個(gè)“有價(jià)值、可挽救”的當(dāng)事人形象。

第三層：司法政策與類案參照的加持。?

我檢索并附上了近三年全國范圍內(nèi)，對(duì)于類似“出借賬戶”情節(jié)輕微案件作出不起訴決定的裁判文書。同時(shí)，我在與主辦檢察官的溝通中，多次援引最高檢關(guān)于“服務(wù)保障民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展”、“少捕慎訴慎押”的刑事司法政策。我明確提出：“追究李總的刑事責(zé)任，不會(huì)帶來額外的社會(huì)正義，卻可能壓垮一個(gè)健康的企業(yè)，讓數(shù)百個(gè)家庭面臨不確定性。這與當(dāng)前優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的司法導(dǎo)向是相悖的。”

三、實(shí)務(wù)操作：細(xì)節(jié)決定成敗?

溝通時(shí)機(jī)的選擇?：在批捕階段，我們提交了《不予批準(zhǔn)逮捕意見書》，核心論點(diǎn)是“無社會(huì)危險(xiǎn)性”，成功為李總爭(zhēng)取到取保候?qū)彛@為后續(xù)不起訴奠定了良好的基礎(chǔ)——一個(gè)在外正常經(jīng)營(yíng)的企業(yè)家，本身就在持續(xù)證明其“無社會(huì)危險(xiǎn)性”。

法律文書的“溫度”?：除了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹恫黄鹪V意見書》，我們還協(xié)助李總撰寫了一份情真意切的《悔過書》。書中沒有狡辯，而是誠懇反思了法律意識(shí)的淡薄，表達(dá)了對(duì)自己企業(yè)、員工、家庭的責(zé)任感，以及愿意接受任何行政處罰的承諾。這份文書，讓檢察官看到了一個(gè)活生生的、有擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任人，而非一個(gè)冰冷的犯罪嫌疑人。

可視化證據(jù)呈現(xiàn)?：復(fù)雜的資金流用一張時(shí)序圖清晰呈現(xiàn)，所有關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)、通話記錄、轉(zhuǎn)賬金額一目了然。讓檢察官在最短時(shí)間內(nèi)理解案件全貌，本身就是辯護(hù)效率的體現(xiàn)，也間接證明了案件的“不復(fù)雜”和“情節(jié)輕微”。

四、案件結(jié)果與專業(yè)反思?

經(jīng)過兩次退查，檢察院最終完全采納了我們的辯護(hù)意見。了不起訴決定書指出：“……被不起訴人李某的行為雖已觸犯《刑法》第一百九十一條，但犯罪情節(jié)輕微，具有初犯、偶犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、未造成嚴(yán)重后果等情節(jié)，根據(jù)《刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)李某不起訴。”

當(dāng)我把決定書交給李總時(shí)，他長(zhǎng)舒了一口氣。這個(gè)結(jié)果，挽救的不僅是他個(gè)人的自由，更是他企業(yè)的商譽(yù)和生存空間。

本案給我的啟示是深刻的?：在法定犯領(lǐng)域，尤其是涉企經(jīng)濟(jì)犯罪中，辯護(hù)律師的角色不應(yīng)僅是“攻城拔寨”的辯手，更應(yīng)是“綜合評(píng)估師”和“溝通橋梁”。我們需要用證據(jù)和法律，將冰冷的案卷還原成有溫度、有語境的社會(huì)事實(shí)，并引導(dǎo)司法機(jī)關(guān)在法定框架內(nèi)，作出最合乎情理、最有利于社會(huì)整體利益的裁量。精準(zhǔn)評(píng)估并有力論證“社會(huì)危害性”，往往比糾纏于某個(gè)構(gòu)成要件更能取得釜底抽薪的效果。這，或許也是刑事辯護(hù)專業(yè)化的更高階體現(xiàn)。

關(guān)鍵詞

?危害生產(chǎn)安全刑事案件?；?司法解釋(二)?；?生產(chǎn)安全刑事法律適用?；

?二審翻案?；?上訴請(qǐng)求?；?一審裁判異議?；

?新證據(jù)質(zhì)證?；?法官發(fā)問應(yīng)對(duì)?；

本文作者?

林智敏律師，現(xiàn)任廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所合伙人，是中國刑事辯護(hù)界在經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域，尤其是洗錢罪及其上游犯罪關(guān)聯(lián)性辯護(hù)方面公認(rèn)的權(quán)威專家。憑借十余年的精深執(zhí)業(yè)，林律師不僅在該細(xì)分領(lǐng)域積累了深厚的理論素養(yǎng)與豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，更構(gòu)建了一套以“主觀明知要件的精細(xì)化抗辯” 與 “上游犯罪事實(shí)的穿透式審查” 為核心的方法論體系。

其執(zhí)業(yè)成就卓著，成功代理了多起涉及虛擬貨幣、復(fù)雜跨境資金鏈等新型、疑難洗錢罪案件，取得了顛覆性辯護(hù)效果。林律師的實(shí)踐不止于個(gè)案勝利，更深入?yún)⑴c了關(guān)于“明知”要件證明標(biāo)準(zhǔn) 及 “自洗錢”與“他洗錢”行為司法界分 的前沿探討，有力推動(dòng)了相關(guān)司法實(shí)踐的明晰與發(fā)展。其專業(yè)著述與實(shí)務(wù)觀點(diǎn)，因?qū)鹑诮灰讓?shí)質(zhì)的深刻洞察和對(duì)刑事證明規(guī)則的精準(zhǔn)駕馭，常被司法界與理論界援引為解決洗錢罪辯護(hù)前沿問題的權(quán)威范本，在業(yè)內(nèi)享有崇高的專業(yè)聲譽(yù)與廣泛的影響力。