泰國反洗錢辦申請沒收陳志等涉案資產約130億

泰國頭條新聞社訊 據泰國媒體報道，2月11日，泰國反洗錢辦公室（AMLO）事務委員會決議，向法院申請裁定將柬埔寨知名富豪Yim Leak和陳志的相關涉案資產收歸國有。據悉，事務委員會在審查利害關系人提出的解除臨時扣押及凍結資產的申請時認為，其主張的理由不足以采信，即被扣押及凍結的資產并非與犯罪無關的財產。此決議共涉及4起重大案件，總價值約130.74億泰銖，具體如下：

1. “登泰”等人涉詐案（Yim Leak案）

登泰與維林亞、MR.SMITH BEN、卡克里亞等人涉詐案的線索指向Yim Leak，且交易記錄連結至MR.SMITH BEN，其行為涉嫌詐騙公眾。目前，該案的卷宗已移送檢察官，并向法院申請裁定將68項涉案資產收歸國有，包括土地、公寓、汽車、游艇及銀行存款等，總價值約121.23億泰銖。

2. “陳志”案

反洗錢辦公室經調查發現，該案涉及網絡詐騙、人口販賣及通過數字貨幣洗錢等，其犯罪網絡指向柬埔寨太子地產集團有限公司創始人和首席執行官陳志。目前，該案的卷宗已移送檢察官，并向法院申請裁定將96項涉案資產收歸國有，包括土地、現金、名牌商品及珠寶飾品等，總價值約3.45億泰銖。

3. “符國安”案

該案涉及跨國犯罪組織成員及洗錢等犯罪行為。目前，該案的卷宗已移送檢察官，并向法院申請裁定將89項涉案資產收歸國有，總價值約5.60億泰銖。

4. “Ua Angkoon”案

涉及詐騙集團通過Line群組誘騙民眾投資股票交易。目前，該案的卷宗已移送檢察官，并向法院申請裁定將31項涉案資產收歸國有，總價值約4600萬泰銖。

此外，針對上述案件中的受害者，反洗錢辦公室將依法收集證據，向法院申請從涉案資產中提取賠償以發還給受害者，而非全部收歸國有，一切后續程序將嚴格按照法律規定處理。

（編譯：KA；來源：matichon）