如何認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得罪、犯罪所得收益罪中行為人的明知

問:如何認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得罪、犯罪所得收益罪中行為人的“明知”？

答：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪要求行為人主觀上明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，即對(duì)贓物性質(zhì)有確定性認(rèn)識(shí)。法律對(duì)行為人“明知”的推定有嚴(yán)格的規(guī)定，以防止客觀歸罪。根據(jù)刑法及司法解釋關(guān)于“明知”認(rèn)定的規(guī)定，可從以下方面綜合判斷行為人的明知狀況：（1）行為或交易時(shí)間是否反常；（2）行為或交易地點(diǎn)是否反常；（3）財(cái)物交易價(jià)格是否反常；（4）財(cái)物是否具有特殊標(biāo)志；（5）行為人對(duì)本犯或上游犯罪的知情程度；（6）交易的方式是否反常；（7）行為人是否因此獲取了非法利益。

相關(guān)法條：

1、《刑法（2023修正）》

第三百一十二條 【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》

發(fā)文字號(hào)：法釋〔2025〕 13號(hào)

效力級(jí)別：司法解釋

第二條 刑法第三百一十二條規(guī)定的“明知”，包括知道或者應(yīng)當(dāng)知道。應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人所接觸、接收的信息，經(jīng)手他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換方式，交易行為、資金賬戶的異常情況，結(jié)合行為人的職業(yè)經(jīng)歷、與上游犯罪人之間的關(guān)系以及其供述和辯解等綜合審查判斷。

入庫(kù)案例：

聞某生掩飾、隱瞞犯罪所得案

——大量回收購(gòu)物卡并出售獲利的行為定性【入庫(kù)編號(hào):2023-05-1-300-005】

基本案情

江蘇省無錫市崇安區(qū)人民檢察院以被告人聞某生的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向崇安區(qū)人民法院（后更名為無錫市梁溪區(qū)人民法院）提起公訴。

經(jīng)審理查明：2003年至2012年，江蘇省無錫市某商場(chǎng)團(tuán)購(gòu)部業(yè)務(wù)員邵某（因挪用資金罪已被判刑）用假冒客戶單位名義與商場(chǎng)簽訂虛假購(gòu)物卡賒購(gòu)合同的手段，從商場(chǎng)騙領(lǐng)了大量購(gòu)物卡再折價(jià)銷售。2009年6月，邵某開始與掛牌……