意大利華人網(wǎng)2026年2月6日消息:在米蘭,一起號稱“買金條穩(wěn)賺不賠”的投資項目,最終被證實是一個徹頭徹尾的騙局。過去一年多時間里,大約2000名投資者被卷入其中,損失金額高達(dá)2200萬歐元,而整個騙局吸走的資金總額接近9000萬歐元。
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這些受害者中,有人走上法庭,希望通過法律途徑把錢追回來;也有人因為資金來源本就說不清,只能私下“另想辦法”,甚至曾有人找上其中一名被軟禁的嫌疑人討說法。不過現(xiàn)在,無論走哪條路,結(jié)果都一樣:錢基本是拿不回來了。
案件的核心,是一家名為Global Group Consulting的公司。這家公司打著“投資金條”的旗號,承諾每個月固定4%的收益,算下來一年接近48%,聽起來比銀行、基金都要香得多。兩名幕后主使人把項目包裝得非常專業(yè),宣稱資金會投向醫(yī)藥領(lǐng)域,收益穩(wěn)定又安全,但實際上這些投資根本不存在。
調(diào)查顯示,這其實是一個典型的“龐氏騙局”。新投資者的錢,被拿來支付老投資者的“收益”,制造出項目運轉(zhuǎn)良好、按時分紅的假象。為了不斷拉人入局,他們一邊靠熟人介紹,一邊通過社交平臺和線下活動瘋狂宣傳。真正用來購買實物黃金的資金,只占全部募集資金的大約15%,剩下的大部分都在內(nèi)部周轉(zhuǎn),用來維持騙局繼續(xù)運轉(zhuǎn)。
等到越來越多的人開始要求退本金、拿收益時,組織者又想出了新花樣,勸大家加入所謂的“文化協(xié)會”,承諾會員可以使用一種內(nèi)部積分,在高端消費圈里享受各種“特權(quán)”,目的就是拖時間,避免資金鏈當(dāng)場斷裂。
案件曝光后,警方陸續(xù)追回了大約600萬歐元,其中一部分是銀行賬戶里的現(xiàn)金,其余則是查扣后變賣的黃金。但法院一審判決明確,這筆錢將被依法沒收,全部上繳國庫,而不是返還給受害者。這也意味著,2000多名受害者目前一分錢都分不到,不少人正考慮通過律師繼續(xù)上訴。
目前,已有5名被告與檢方達(dá)成認(rèn)罪協(xié)商,分別被判處2年11個月到3年10個月不等的刑期,同時被禁止擔(dān)任公職5年。真正策劃并操盤整個騙局的兩名核心人物,在警方收網(wǎng)前已經(jīng)潛逃,針對他們的審理預(yù)計將于今年3月正式啟動。
對不少受害者來說,這場“黃金投資夢”不僅沒等來回報,反而成了一次代價極高的教訓(xùn)。承諾高收益、零風(fēng)險的項目,往往才是風(fēng)險最大的那一種。(異域 編寫)
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