為切實提升社會公眾防范非法金融活動意識、筑牢金融安全防線,農業銀行鹽城分行立足自身職能,整合多方資源,通過創新宣傳形式、深化合規建設、強化風險處置等一系列舉措,全方位開展防范非法金融宣傳教育、專題培訓及案例警示工作,取得顯著成效。
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創新宣傳形式,讓防非知識“活”起來
為提升防非宣傳的趣味性和感染力,農業銀行鹽城分行下轄各支行因地制宜,打造特色宣傳模式。射陽農行于1月14日全程參與射陽縣歲末年初防范非法金融專題宣傳活動,將防非知識巧妙融入淮劇的唱腔與劇情之中,以群眾喜聞樂見的方式傳遞防非反詐要點。活動現場,工作人員設置宣傳咨詢專區,發放圖文并茂的宣傳折頁,面對面為過往群眾講解非法金融活動的常見套路,耐心解答群眾提出的各類金融疑問,讓防非知識深入人心。
濱海農行則構建起“線上+線下、陣地+戶外”的立體化宣傳格局。在各網點LED屏滾動投放“守住錢袋子,護好幸福家”宣傳標語,在網點大廳擺放宣傳折頁和易拉寶,客服經理主動向辦理業務的客戶講解“云養經濟”“定制旅游”“投資理財”等典型非法集資案例。同時,該行風控與信用管理部聯合個人金融部、普惠金融部走進當地園區企業和附近商鋪,通過拉橫幅、發折頁、講案例等方式,將防范非法金融知識送到群眾身邊。一系列接地氣的宣傳活動,有效提升了公眾對非法金融活動的辨別能力和防范意識,也進一步擦亮了農行的社會服務品牌。
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深化合規建設,以專業能力“強”根基
為夯實高質量發展根基,全面深化全行合規文化建設,2025年,農業銀行鹽城分行舉辦合規文化宣傳系列活動。本次活動創新采用“雙賽聯動”模式,將反洗錢暨“兩個辦法”主題微視頻宣傳大賽與案防合規和法律知識競賽有機結合,營造出濃厚的合規文化氛圍。
微視頻大賽面向全行11家支行征集作品,聚焦反洗錢與“兩個辦法”宣貫兩大主題,涌現出一批通俗易懂的科普視頻和發人深省的警示教育作品。評委從主題契合度、創意表現力、制作質量、傳播效果等多維度進行嚴格評審,最終評選出6個優秀作品獎。知識競賽環節,參賽選手們展開激烈的腦力與速度比拼,充分展現出農行員工扎實的合規知識功底和良好的精神風貌。
此次合規文化宣傳系列活動,不僅是一次全員參與的合規知識大練兵,更是一場深刻的思想動員,標志著農業銀行鹽城分行合規文化建設邁上了新臺階,為全行穩健發展注入了持續的合規動能。
此外,為深入貫徹落實新《反洗錢法》,提升公眾反洗錢意識,在人民銀行鹽城市分行的指導下,農業銀行鹽城分行精心組織開展反洗錢知識線上答題活動。活動前期,該行制定詳細實施方案,由內控部牽頭,通過召開專題會議、下發活動通知等方式,向全行員工傳達活動精神,強調反洗錢工作的重要性。
在內部組織方面,該行借助行內辦公系統、工作群等渠道,及時推送答題鏈接和學習資料,方便員工隨時學習答題,參與員工近7000人次,有效提升了員工的反洗錢知識水平和責任意識。在公眾宣傳方面,該行充分發揮網點陣地優勢,在各網點大廳擺放宣傳海報和答題二維碼,安排專人引導客戶參與答題,并為成功答題的客戶準備了豐富小禮品,吸引近3000人次客戶參與。此次線上答題活動,既強化了員工的專業素養,又提升了公眾的反洗錢意識,切實筑牢了反洗錢工作的社會防線。
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強化風險處置,用高效舉措“守”平安
隨著數字人民幣應用場景的不斷豐富,各類新型詐騙手段也隨之滋生。農業銀行鹽城分行始終保持高度警惕,強化員工風險識別能力,完善反詐核查機制,成功堵截多起可疑業務,守護了群眾的資金安全。
1月27日中午,農行鹽城大豐新豐支行就成功攔截一起數字人民幣錢包升級詐騙。年過五旬的顧先生匆忙趕到網點,急切要求將名下的二類數字人民幣錢包升級為一類錢包,并強調“必須沒有額度限制”。客服經理徐健悅在接待過程中發現異常,顧先生對升級流程、資金用途表述含糊,且頻繁接聽電話,言語間透露可疑信息。網點行長秦國美隨即介入,在安撫客戶情緒的同時仔細詢問詳情。經核查,顧先生名下已綁定多家銀行的一類錢包,且其日常銀行卡流水與所稱的300萬元資金需求明顯不符,這一情況迅速觸發反詐預警機制。
工作人員立即向顧先生提示風險,并第一時間將情況上報反詐中心。經警方核實,該客戶賬戶此前存在多筆臨時凍結記錄,業務辦理風險極高。隨后,網點工作人員結合典型案例,為顧先生進行了半小時的耐心講解,反詐中心人員也通過電話進一步勸導。最終,顧先生幡然醒悟,主動放棄了錢包升級業務,避免了財產損失。
下一步,農業銀行鹽城分行將持續深化防非反詐工作,不斷優化宣傳方式,加強員工專業培訓,完善警銀聯動機制,以更扎實的舉措、更優質的服務,切實守護好百姓的“錢袋子”,為維護區域金融穩定貢獻力量。
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