從姚司長的2000枚以太坊看打擊境外非法虛擬貨幣活動的緊迫性

2026年1月14日，反腐專題片《一步不停歇，半步不退讓》披露了中國證監會科技監管司原司長姚前貪腐案。

這起案件因為特殊的權錢交易載體引發關注——2018年，姚前利用任央行數字貨幣研究所所長的影響，為某幣圈機構代幣發行融資提供幫助，收受了2000枚以太坊作為答謝，這些以太坊市值最高時超6000萬元。

該起案件不僅揭開了新型隱性腐敗的隱秘面紗，更以具象化的危害警示：虛擬貨幣已成為滋生腐敗、洗錢等違法犯罪的溫床，而以中國用戶為目標的境外虛擬貨幣機構，正是這些危害蔓延的重要推手，對其實施跨境強力打擊刻不容緩。

虛擬貨幣的去中心化、匿名性及跨境流轉特性，使其成為腐敗分子規避監管的“新型工具”，而境外虛擬貨幣機構則為這種腐敗行為提供了關鍵支撐。姚前案中，行賄者通過境外虛擬貨幣交易所完成代幣發行融資，再將以太坊通過中轉地址轉入姚前的錢包，整個過程依托境外虛擬貨幣交易體系完成，與傳統金融監管體系完全“隔離”。

姚前之所以敢鋌而走險，正是看中了虛擬貨幣交易的隱蔽性，自以為“很難有證據”。事實上，這類權錢交易并非個例，境外虛擬貨幣機構提供的賬戶管理、交易撮合等服務，讓腐敗資金得以披上“數字資產”的外衣，突破地域限制自由流轉，極大地增加了監管和查處難度。

除了助長腐敗，境外虛擬貨幣機構更是洗錢犯罪的“重災區”，其搭建的交易平臺已成為違法資金洗白的核心樞紐。內蒙古通遼警方破獲的“7·15特大洗錢案”足以說明問題：犯罪團伙利用境外聊天軟件串聯下線，通過波場鏈、以太坊鏈將涉詐、涉賭等犯罪資金轉換為泰達幣，再通過境外虛擬貨幣交易所兌換為人民幣，最終洗錢金額高達120億元。

上述案件中，境外虛擬貨幣交易所提供的交易服務，讓違法資金形成“物理隔離”，傳統資金流向追蹤手段難以奏效，辦案機關需通過跨境調證、區塊鏈追蹤等多重復雜手段才能突破取證難關。境外虛擬貨幣機構憑借其跨境運營優勢，為境內外犯罪集團提供“一站式”洗錢服務，將各類違法所得轉化為“合法資產”，嚴重擾亂金融秩序，損害社會公平正義。

境外虛擬貨幣機構開展的非法金融活動，也已經對我國金融安全構成直接威脅。姚前案中，幣圈老板通過境外虛擬貨幣交易所成功發行代幣并募集2萬枚以太坊，正是典型的非法金融活動。這類活動不僅脫離國家金融監管框架，無法保障投資者權益，更易引發金融風險集聚。

近年來，境外虛擬貨幣機構通過互聯網向我國境內滲透的手段不斷翻新，借助社交媒體營銷、線下推廣等方式吸引大量中國用戶參與交易，導致大量資金外流，同時催生了非法中介、技術支持等配套灰色產業，進一步侵蝕我國金融體系的穩定性。

境外虛擬貨幣機構絕非單純的“數字資產交易平臺”，而是各類違法犯罪的“助推器”和金融風險的“傳染源”。打擊境外虛擬貨幣機構，不是簡單的市場監管行為，而是維護國家金融安全、防范腐敗蔓延、守護群眾財產安全的關鍵舉措。在金融全球化和數字化轉型的雙重背景下，應當保持高壓態勢，以零容忍態度依法取締境外虛擬貨幣機構面向中國公民的各類非法活動，筑牢國家金融安全的堅固防線。