集資詐騙超8000同胞，三名中國通緝犯在泰落網

泰國頭條新聞社訊 1月9日，泰國反網絡詐騙中心（ACSC）聯合中央調查局（CIB）技術犯罪抑制司、清邁移民局警察、移民局第一分局和第五分局，對三名中國籍通緝犯實施逮捕。此三人均因涉嫌非法吸收公眾存款被中國石家莊市公安局長安分局通緝，其中國護照亦被注銷，泰國也已于1月6日撤銷三人在泰國的居留許可。被捕人員信息如下：

在曼谷輝煌區某公寓逮捕2人：

1. 楊某（Mr. Yang），中國籍，41歲，擔任總負責人，負責日常運作管理；

2. 王某（Mr. Wang），中國籍，46歲，負責財務、人事及行政事務；

在清邁府杭東縣某住宅逮捕1人：

3. 李某（Mr. Li），中國籍，46歲，負責營銷事務。

據悉，中國石家莊市公安局長安分局此前經過調查發現，自2015年9月起，一犯罪集團注冊成立“Jihui（海南）企業管理咨詢有限公司”（Jihui (Hainan) Enterprise Management Consulting Co.,Ltd.），未經許可向公眾非法集資，如透過虛假宣傳，聲稱將募集資金用于投資3-5年內即將上市（IPO）的公司股票，并保證高額回報。同時，他們開發應用程序“Jihui Jinfu App”作為投資平臺，制造可信度，并宣稱年化回報不低于12%。

受害者在下載App并轉賬投資后，資金并未真正用于投資，而是完全被“Jihui”的總部財務部門嚴格控制。當資金進入系統后，財務部門收集數據，直接上報給3名核心頭目，即此次被捕的三名嫌疑人，由其把控資金流向并進行調撥轉移。最終到期需支付回報時，公司無法兌現承諾，造成總損失超過16億元人民幣（約70億泰銖），中國受害民眾超過8000人。

2025年9月24日，中國石家莊市公安局批準對楊某、王某和李某三人發出逮捕令，罪名為“非法吸收公眾存款”。但三人已提前逃離中國，并輾轉多國后進入泰國，分別藏匿于不同地區。另外，他們還利用手段獲取留學生簽證以入境。隨后，中國當局注銷三人護照，并透過國際合作獲悉三人已在逮捕令及護照注銷生效前進入泰國居住。

泰國相關單位在接獲中方信息后，依法律程序撤銷三人在泰國的居留許可，并指示警方持續追蹤其住所。在掌握明確藏匿地點后，警方向法院提交證據并申請搜查令，在清邁及曼谷進行搜索。1月9日，警方持搜查令突襲三人住所，成功對其實施逮捕。警方向三人告知居留許可撤銷及離境命令后將三人拘留，并通知中國駐泰國大使館，以繼續遣返中國等司法程序。此外，警方在對三人位于清邁及曼谷的兩處藏匿地點進行搜查后，暫未發現該犯罪團伙在泰國境內犯案或與泰國受害者有關聯的證據。

本次成功逮捕中國三人犯罪集團，體現出泰中執法部門在國際合作方面的成果，符合泰國國家警察總署的明確立場，絕不讓泰國成為跨國罪犯的避風港。此次行動不僅阻止了進一步的損失，也切斷了犯罪集團在泰國制造其他形式危害的機會，為兩國民眾建立執法信心。

在初步審訊中，李某否認知情，辯稱他只是公司的“人頭賬戶“；楊某與王某則承認知悉其涉及的中國案件，并在案發后逃入泰國，居住在公寓內，不外出、不與任何人往來，并大量囤積食物、日用品，意圖以低調生活躲避警方追捕。

（編譯：KA；來源：fm91bkk）