近日,龍灣一企業主潘先生因輕信陌生客戶的大額訂單及跨境換匯要求,險些損失49萬元。所幸警方迅速介入,成功止付涉案款項。目前案件已立案偵查。
2026年1月6日,龍灣公安分局接到企業主潘先生報警,稱其因輕信虛假大額訂單及換匯需求,被詐騙49萬元。接警后,龍灣公安立即介入調查,啟動緊急止付程序,第一時間凍結了潘先生被騙的全部資金。
經查,潘先生系溫州某包裝有限公司法人。1月3日,一名自稱杭州某公司“黃先生”的人員通過抖音聯系他,聲稱欲采購130萬元貨物。隨后,“黃先生”以公司賬戶無人民幣、只有香港匯豐銀行美元存款為由,提出所謂“美元轉至潘先生匯豐賬戶,潘先生先將換匯后的人民幣轉給他,再由公司賬戶支付貨款”的方案。
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1月5日10時許,潘先生收到顯示“9.9萬美元入賬”的匯豐銀行通知后,當即向“黃先生”提供的賬戶轉賬49萬元。后經公司會計核查,發現美元并未實際到賬。潘先生聯系銀行核實得知,該“入賬通知”僅為對方發起的轉賬預申請,并無真實資金到賬。此時潘先生已無法聯系上“黃先生”,核實杭州相關公司后亦發現查無此人,這才意識到被騙并報警。
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警方分析,此類詐騙以“大額訂單”為誘餌,利用“跨境換匯”制造噱頭,通過偽造銀行到賬通知誤導受害人轉賬,屬于典型的合同主體欺詐與結算欺詐相結合的騙局。
警方提醒廣大企業及經營者務必提高警惕:
一、對陌生渠道的大額訂單,需通過官方途徑核實對方身份及資質。
二、跨境轉賬務必以銀行實際到賬記錄為準,切勿輕信轉賬預申請通知。
三、拒絕陌生主體提出的私下換匯要求,此類操作不僅存在詐騙風險,還可能涉嫌違法。
四、如遇可疑情況,及時撥打110或96110咨詢,一旦被騙立即報警,為止付挽損爭取時間。
來源|平安龍灣
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