來源:中原網(wǎng)
家住南京浦口區(qū)的周大爺沒有想到,自己在集貿(mào)市場的一次買菜經(jīng)歷,竟然牽出了一個(gè)涉及全國14個(gè)省市113名被害人的特大流竄作案犯罪團(tuán)伙。
當(dāng)天,周大爺被一個(gè)售賣鹿茸鹿鞭的攤位吸引,攤主喊出“40元一棵”的低價(jià),誘他到偏僻處現(xiàn)切。可切完之后,攤主卻改口稱按克計(jì)價(jià),竟要價(jià)八千多元。周大爺不愿購買,當(dāng)即遭到攤主和望風(fēng)男子的威脅。危急之下,他假意答應(yīng)回家取錢,將二人引至人多處高聲呼救,隨后立刻報(bào)警,警方迅速鎖定并抓獲了犯罪嫌疑人。
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案件立案后,南京市浦口區(qū)人民檢察院應(yīng)邀提前介入偵查,第一時(shí)間引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)固定關(guān)鍵證據(jù)。面對嫌疑人堅(jiān)稱“只是買賣糾紛”的零口供僵局,辦案人員通過研判卷宗物證,從扣押的涉案手機(jī)里發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵線索——嫌疑人無意中拍下的“工作照片”,在這張照片里,在周大爺那兒“望風(fēng)”的人,竟然在另一伙人里當(dāng)“攤主”,這意味著犯罪嫌疑人絕非單獨(dú)作案,背后極有可能隱藏著有組織的犯罪團(tuán)伙。
循著這一線索,辦案人員對涉案人員的微信交易記錄開展深度核查,分析發(fā)現(xiàn)收款攤主的賬戶在每天清晨6點(diǎn)到7點(diǎn),會(huì)持續(xù)收到金額在數(shù)千至一萬多不等的陌生人轉(zhuǎn)賬,且資金到賬后便被迅速轉(zhuǎn)出。這和正常的小額零散零售、資金留存周轉(zhuǎn)的模式完全不同,顯然是團(tuán)伙作案后快速分贓、轉(zhuǎn)移贓款的特征。隨后,辦案人員以收款攤主的賬戶為突破口,與各地公安機(jī)關(guān)登記的被害人報(bào)案信息精準(zhǔn)比對,鎖定了隱藏在幕后、收取作案報(bào)酬的同案犯,找到了分布在全國多個(gè)城市、有著相同被騙經(jīng)歷的113名被害人。
通過以資金流水、消費(fèi)記錄、被害人陳述等構(gòu)建起的環(huán)環(huán)相扣的證據(jù)鏈,辦案人員查明:自2022年9月,以欒某某為首的犯罪團(tuán)伙流竄于全國14個(gè)省的多地集貿(mào)市場,以銷售鹿茸、鹿鞭為名,通過以次充好、隱瞞真實(shí)計(jì)價(jià)單位等手段誘騙老年人至偏僻處,隨后以言語威脅、恐嚇等方式強(qiáng)迫交易,涉案金額高達(dá)近百萬元。該團(tuán)伙下設(shè)5個(gè)作案小組,每組由攤主、托兒、望風(fēng)人員構(gòu)成,內(nèi)部人員交叉配合實(shí)施犯罪。
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案件移送審查起訴后,檢察機(jī)關(guān)緊扣惡勢力犯罪的組織特征、行為特征及危害特征,通過調(diào)查、走訪犯罪現(xiàn)場,深入研討、評(píng)估犯罪行為的社會(huì)危害性,依法認(rèn)定以欒某某為首的犯罪團(tuán)伙中,組織性高、作案次數(shù)多、社會(huì)危害性大的10名核心骨干成員,共同構(gòu)成惡勢力犯罪組織。檢察機(jī)關(guān)以涉嫌強(qiáng)迫交易罪對28名被告人提起公訴。
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2024年9月30日,法院以強(qiáng)迫交易罪判處28名被告人有期徒刑五年八個(gè)月至拘役五個(gè)月不等的刑罰,并處相應(yīng)罰金。2025年8月1日,檢察機(jī)關(guān)就案件中暴露出的老年人權(quán)益保護(hù)、集貿(mào)市場秩序管理等問題,向相關(guān)主管部門制發(fā)檢察建議,推動(dòng)相關(guān)部門開展專項(xiàng)治理行動(dòng),形成協(xié)同保護(hù)機(jī)制,筑牢護(hù)老屏障,守護(hù)老年人的“錢袋子”。
江蘇廣電總臺(tái)荔枝新聞中心記者丨 陳渝娜
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