別讓僥幸成騙局的“幫兇”!26個高危涉詐平臺曝光,參與一個就可能血本無歸!
今天,跟大伙討論一個話題,你們真的覺得,那些參與資金盤的人,都是被騙入局的嗎?(評論區等您的高見)
作為深耕反傳防騙領域20年的專業團隊,我們接到的求助、咨詢數以萬計。復盤所有案例后發現一個扎心真相:60%以上的參與者,其實早就察覺到項目暗藏風險,卻因僥幸、貪婪等心態“主動”入局。
很多人疑惑:為什么反詐部門天天曝光,騙局卻依舊屢打不絕?答案就在這里。
任何違法犯罪都難以徹底根除,因為人性的弱點——貪婪、僥幸、盲從,正是騙局賴以生存的土壤。
這一點,在假冒的“國能”涉詐APP上體現得淋漓盡致。
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這個騙局最早可追溯至2022年,近兩年愈發猖獗,馬甲更是換了一茬又一茬:從“國能在線”“國家能源”,到“國能2024”“國能2025”“國能拓展中心”……
騙子盜用國家能源集團的央企名號、商標和背景進行包裝,虛構高收益能源投資項目,收割了一波又一波受害者。
更離譜的是,即便每年都上演“跑路收割”戲碼,轉年換個“系統升級”“政策調整”的借口,就能卷土重來,依舊有大批“死忠粉”趨之若鶩。
他們無視App的IP地址在境外,忽略收款賬戶為來路不明的個人賬戶而非官方對公賬戶,對國家能源集團多次發布的辟謠聲明更是視而不見......
就算種種證據都指向這是一場徹頭徹尾的騙局,可總有人執迷不悟。
近日,又有網友反饋:“國能”再次開啟收割模式!從限制大額提現,到推出所謂“綠色債券”,再到不斷延期提現,騙子一步步拖延收割周期,試圖榨干參與者的最后一分錢。
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話說回來,除了這種“換馬甲反復割”的假冒企業騙局,假冒金融公司的虛假投資理財項目同樣高發。
“鑫慷嘉”“博發”“煜志金融”“聯眾投”“啟明創投”……這些平臺跑路后,操盤手甚至囂張喊話:“人在國外,你們能拿我怎么樣!”
年關將至,正是資金盤集中崩盤的高危期!我們整理了近期咨詢量暴增的26個涉詐平臺名單,這些項目參與即血本無歸!還抱著僥幸心理的人,趕緊收手,守住辛苦一年的血汗錢!
1.奧拉丁(又名起源、覺醒)
名字頻繁更換,幣價持續暴跌,多地官方已發布風險提示。
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有專業人士透露,參與者資金通過虛擬幣充值,最終都流向柬埔寨詐騙園區。只不過為了平臺能持續運作,有源源不斷的參與者投入,操盤手留部分資金制造“盈利假象”,但崩盤只是時間問題。
2.假冒的“維爾利”APP
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3.假冒“粵港澳大灣區”App(又名共建大灣區)
今年4月,工信部反詐專班就已經發布反詐預警,證實“粵港澳大灣區”為冒充政府機構的詐騙項目。隨后,“粵港澳大灣區”為了掩人耳目,偷偷更名“共建大灣區”繼續行騙。
6月5日,正牌的香港特區政府粵港澳大灣區發布聲明,苦口婆心地再次表示“沒有投資理財APP”!
8月11日,安鄉公安繼續發布預警,明確“粵港澳大灣區(共建大灣區)”APP打著政府項目旗號招搖撞騙的行徑。
11月18日,財政部發文坐實其騙局行徑。
目前,平臺發出公告,打著“封閉學習”的名頭徹底關閉全部功能,正式跑路。
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4.虛構“中國數貿”APP
2025年6月,瑞昌市人民政府發布“中國數貿”投資返利風險的預警提示。
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2025年12月10日,濟南市槐蔭區金融穩定發展領導小組辦公室發布關于“中國數貿”APP投資理財存在風險隱患的提示。
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種種預警聲明接踵而至,足以證實該項目是徹頭徹尾的騙局。
5.ndira英迪拉
以“AI量化策略跟投”為噱頭,虛構國際牌照和機構合作,承諾0.5%-1.5%日化超高收益,設置九級VIP和三級分銷體系,強制USDT交易。
目前,該項目已徹底關網,有網友表示,之前咨詢國我們,但是不聽勸抱著僥幸心理參與,結果被割很慘。
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6.套牌“駿某投資”APP
冒充“名某集團”的虛假股票跟投項目,界面與已跑路的“奕某金融”“東某財富”高度相似,疑似同一操盤手。
近期暫停提現,要求參與者繳納“自證費”,同時開啟群聊禁言,阻斷用戶溝通,防止騙局敗露。千萬別再相信了!
7.虛構“民生大事”App
冒充國家部門的境外詐騙項目,謊稱發放500-600萬資助款,誘導用戶下載非法聊天軟件,套取個人信息。
最主要的是,一個號稱“國家”項目的平臺,IP地址卻是一家已經注銷的私人公司,收款賬戶也是來路不明的個人賬戶,種種跡象已經表明,這就是一個徹頭徹尾的騙局。
8.虛構“投資中國”App
該項目針對中老年人信息相對閉塞、對新科技辨識能力較弱的特點,雇傭演員表演各種銀行取現、回鄉祭祖的虛假視頻,謊稱所謂的“全球專屬卡”內含有大量資金,以此博得參與者信任。
9.假冒“全球發展”APP
這個項目也是集齊了詐騙的兩大鐵證:一是號稱“國家項目”,收款賬戶卻是來路不明的個人賬戶;二是需通過第三方瀏覽器下載,注冊僅需隨意編造的手機號,正規項目絕無此操作。
10.假冒“抖音支付錢包”890萬元騙局
偽造紅頭文件,虛構發放890萬福利的噱頭,屬于典型的民族資產解凍類詐騙。
11.虛構“中國制造2025”App(又名中國智造2025)
已被公安部曝光,詐騙團伙窩點位于柬埔寨金邊,千萬不要參與!
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12.假冒“中國稀土集團”騙局
打著央企旗號的民族資產解凍詐騙,謊稱登記身份信息就能申領130萬元,還附贈“數字金融穩定幣”。經查,其網站服務器位于境外,屬于非法網站,與中國稀土集團無任何關聯。
13.假冒“中華扶貧行動”App
打著扶貧旗號要求用戶交錢,收款賬戶為不明個人賬戶。此類項目涉嫌非法集資和洗錢,務必遠離。
14.Satoshi中本聰協議
知情人士透露,與天體交易所系同一柬埔寨詐騙集團操盤,本質是披著“區塊鏈”外衣的資金盤。
15.虛構的“銀齡行動”App
一個打著“國家項目”旗號的民族資產解凍類詐騙項目,是專門為老年人量身定做的騙局。下載需要復制鏈接到第三方瀏覽器,還會提示未備案有風險。
該項目現在還處于推廣階段,前期非法收集個人信息,后期必定精準詐騙!請勿相信!
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16.虛構“數字支付系統”
民族資產解凍類詐騙,目前正處于收集個人信息階段,謊稱提交資料就能領取百萬補貼,后續必會以“手續費”“公證費”等名義實施精準詐騙。
17.虛構P0iZ0N跨境電商
下半年高發的虛假跨境電商騙局,以“一件代發穩賺不賠”為誘餌,實則無真實商品流通,純屬拆東墻補西墻的資金盤。
18.假冒“紫金礦業”App
冒充國企紫金礦業集團,以“注冊送黃金、送票券”為噱頭套取用戶信息,為后續詐騙鋪路。平臺服務器位于境外,切勿下載注冊。
19.以酒為道具的搶購寄售騙局
號稱每日可獲1%固定收益,實則無真實酒品流通,利潤來自新用戶投入的資金。資金往來靠私下轉賬,無跡可查,一旦新人斷檔,盤子必崩,參與者維權無門。
近年來,這種搶購寄售模式的傳銷盤,已經打擊了很多。
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20.虛構“兩重宏利”App
先用小額提現騙取信任,待用戶大額投入后限制提現,以“大額提現卡”為借口,要求繳納1199-2959元辦理不同等級聯名卡,還設置14日限期制造緊迫感。質疑者會被踢出群聊,大量用戶資金被套牢。
21.套牌“森城生態”App
冒充正規公司,打著“助力雙碳目標”旗號,虛構“儲能生態林”“黃金生態林”等高額返利項目。
該應用需通過第三方鏈接下載,下載提示未備案,采用傳銷模式發展下線,收款賬戶為第三方個人或公司,涉嫌傳銷與詐騙。
22.虛構“智慧中國”App
冒充國家項目,以“領取補貼”為誘餌,套取用戶身份證、銀行卡等敏感個人信息,風險極高。
23.虛構“人脈聯盟(人脈創投)App”
假借“張健”名義發行“人脈幣”,宣稱上市后可獲高額回報,后以“控制大額提現”為由要求用戶繳費,實為惡意收割。
警示:所有打著云數貿張健、智天金融鄧智天旗號的項目,全是詐騙!
近期比較活躍的有:“智天資本”涉詐App;“新馬爾代夫”涉詐App;“智天見面會”App;“五行商會”涉詐App;“零計劃”涉詐App;“紅滿天”涉詐App(前身為‘夕陽紅’涉詐App);“健享銀行”App;“云數金融”涉詐App等等。
血淋淋的教訓!深度剖析“智天金融”騙局:為何有人明知是坑,還往里跳?
一個視頻講清楚,“云數貿”這個詐騙團伙,是怎么騙光你的口袋。
24.數字人民幣有償推廣騙局
央行重慶分行明確聲明,所有“有償推廣數字人民幣”的行為,全是詐騙!
辟謠!“成立數字人民幣銀行、招募數字人民幣推廣員”系謠言
關于防范“數字人民幣投資返現、有償推廣”等新型詐騙的風險提示
充值1800元賺50萬?警惕“數字人民幣”詐騙新套路
25.南某證券股票智投(百某通&佰某康)
網友反饋,被這個項目三次收割,今天(12月16日)又再一次跑路了。
26.套牌的“綠地香港”App
11月18日,綠地香港控股有限公司發布聲明,明確表示從未設立“綠地香港APP”或發布任何“社會保障金”理財產品。
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篇幅原因,我們就不一一舉例,直接上涉詐項目清單,請逐個排查。
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反詐提醒
年底是詐騙分子沖業績的高峰期,各類資金盤、虛假理財騙局會換著花樣登場收割。
請牢記:拒絕第三方鏈接/二維碼下載理財APP,未在官方應用商店上架、需輸入身份證+刷臉+私人轉賬的,直接拉黑;
天上不會掉餡餅,高收益必然伴隨高風險,凡是“保本高息”“穩賺不賠”的宣傳,全是騙局!
遇到疑似詐騙項目,可向當地反詐中心舉報,同時提醒家人朋友提高警惕,對照名單排查風險,守住錢袋子,過個安心年!
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