一場看似正規的“官方招商會”,一份承諾致富的“合作協議”,背后卻是一場精心策劃的騙局。日前,寶山區檢察院對一起假冒快手平臺、以招商加盟為名騙取商戶222萬元“代理保證金”的詐騙案提起公訴。
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2024年,倪某與沈某共謀,在明知“快手本地生活”項目不允許發展二級代理商的情況下,仍對外謊稱為快手合作方,以共同拓展市場為名吸引商戶加盟,誘騙對方支付保證金并許諾分成。
騙局的第一步是“廣撒網”。客服組負責人李某組織員工在各大網絡平臺搜尋商戶信息,通過電話詢問對方是否有意加入“快手本地生活”。一旦商戶表現出興趣,客服便添加其微信,通知對方參加在全國多地舉辦的線下招募會。
第二步是“披外衣”。倪某利用員工購買的營業執照申請成為“快手本地生活”服務商,在未取得實際授權的情況下,由沈某帶隊舉辦線下招商會。會上,工作人員統一穿著印有快手標識的服裝,以快手服務商自居,通過PPT講解、發放資料等方式,大力宣傳入駐平臺的種種優勢,承諾提供推廣支持、技術維護與售后服務,并拋出極具誘惑的回報方案:商戶繳納保證金后,可獲得入駐獎勵、從商家流水中抽傭,甚至在拓展80家商戶后全額返還保證金,營造“名額緊缺、機不可失”的氛圍。不少商戶信以為真,當場簽約付款。
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第三步是“穩人心”。簽約后,商戶被拉入專屬售后群。倪某安排第三方搭建數據平臺,由員工手動錄入流水信息,供商戶查詢,以此維持信任。被害人紀小姐回憶:“對方發來了公司資質、營業執照和過往業績,我就相信了。”直至2024年10月,她發現合同內容與承諾不符,自己推廣的商家流水未及時更新,返利和傭金均通過微信私下轉賬,才起疑聯系快手官方,得知該公司并未與快手合作,隨即報警。
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經查,本案共有51名被害人,涉案金額達222萬元。案件移送寶山區檢察院后,承辦檢察官全面審查證據,重點圍繞“是否取得官方授權”展開調查。經向快手平臺調取證據,確認倪某、沈某所在公司并非快手服務商,平臺亦無相關保證金及傭金流水記錄。這些證據與其他證言相互印證,形成完整證據鏈,揭穿了犯罪嫌疑人“僅是商業糾紛”的辯解。
由于涉案被害人眾多、地域分散,資金流轉復雜,檢察官對資金流水進行了細致審計,逐一核對合同、收據、轉賬記錄,最終準確認定詐騙金額為222萬元。辦案過程中,檢察官積極開展釋法說理,督促退贓。最終,沈某及其家屬退出違法所得147萬元。
寶山區檢察院審查認為,倪某、沈某、李某、劉某等人以非法占有為目的,虛構事實、隱瞞真相,騙取他人錢款,數額特別巨大,犯罪事實清楚,證據確實、充分,依法以詐騙罪對四人提起公訴。
檢察官提醒:
面對所謂“官方合作”“獨家代理”等招商項目,務必保持警惕。一應核實資質,通過平臺官方渠道驗證合作方身份;二要理性判斷,對“輕松賺傭金”“快速回本”等宣傳話術保持警覺,謹防上當受騙。
來源 | 新民晚報
作者 | 郭劍烽 通訊員 王韻怡
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