河南
為進一步提升全員反詐意識和風險識別能力，切實保障客戶資金安全，筑牢金融防線。近日，寧陵德商黃崗支行在支行內組織開展“強化反詐技能守護金融安全”主題培訓。
培訓會上，會計主管通過兩個典型的涉詐案例，詳細分析涉案賬戶的風險特征，案例中涉案賬戶主要集中于地方性商業銀行，涉案賬戶非柜面轉賬額度與歷史交易情況不匹配，資金交易環境及模式存在異常，作為金融機構工作人員，必須深刻認識到反詐工作的重要性。同時提出三點工作要求：一是柜面在辦理銀行卡過程中要按照“風險為本”的原則，在開戶時扎實做好客戶盡職調查，審慎設置非柜面交易限額并動態調整；二是發現客戶的可疑交易流水信息，建立快速預警機制，及時向公安機關移送線索，配合開展受害人勸阻；三是要提高客戶風險識別能力和防范意識，在辦理業務過程中，加強涉詐風險提示。
此次培訓充分調動我行員工的反詐工作積極性，形成“主動反詐，善于反詐”的工作導向和濃厚的氛圍。下一步，寧陵德商黃崗支行將持續加大反詐宣傳培訓力度，常態化開展形式多樣的宣傳活動，為構建安全、穩定、和諧的金融環境貢獻力量。
黃崗支行王文雅
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