太子集團陳志被曝在日本買豪宅 獲得長期居留資格

柬埔寨“太子集團”負責人陳志被曝正尋求通過在日本設立企業以獲取長期居留權，并已在東京一高檔住宅區購置豪宅。

據報道，“太子集團”近年已在日本創立三家關聯公司：2023年在東京澀谷區成立的顧問公司Prince Japan，2024年在千代田區成立的房地產公司Canopy Sands Development Japan Co.，以及陳志本人于2022年注冊的一家公司。這些公司在日本舉辦了多場研討會，推廣柬埔寨的高端房地產投資項目。據信，這些房地產項目可能由犯罪所得開發，其銷售目的在于洗錢。
此外，陳志的登記住址原位于柬埔寨首都金邊的太子控股集團總部附近，但在2024年，隨著集團在東京千代田區設立新公司，其登記地址也變更為東京港區的一處高級公寓。柬埔寨消息人士稱陳志頻繁赴日，但當日本人士走訪該公寓時，未有住戶表示見過陳姓男子。
日本房地產網站信息顯示，陳志所購公寓小區的戶型面積均超過150平方米，月租金高達數百萬日元，部分二手房源售價超過16億日元（約合1033萬美元）。
此前，美國當局已指控“太子集團”涉及大規模投資詐騙、洗錢等跨國犯罪，并申請沒收陳志持有的約150億美元比特幣資產。面對來自多國的制裁壓力，“太子集團”于11日發表聲明，駁斥所有指控，稱相關調查“毫無根據”，并質疑其意在“非法沒收數十億美元資產”。盡管如此，美英兩國已于10月聯手實施制裁，其他國家和地區也相繼展開調查。
10月，“太子集團”在韓國數家銀行柬埔寨分行存放的超過910億韓元資產被凍結，引發柬埔寨民眾在“太子銀行”外排隊擠兌，導致該行多家分行暫停交易。“太子銀行”是柬埔寨最大的商業銀行之一。
10月30日，新加坡警方查封了與該集團相關的6處房產，并對總價值超過1.5億新元的銀行賬戶、證券及現金等金融資產下達了禁止處置令。陳志名下的一艘游艇、11輛豪車及多瓶名酒亦被凍結。此外，新加坡政府已停止向與“太子集團”關聯的兩家家族辦公室提供稅務優惠。
11月4日，中國香港警方宣布凍結一個涉嫌跨國電信詐騙及洗錢集團的約27.5億港元資產，包括現金、股票和基金。雖然警方未直接點名“陳志”或“太子集團”，但在回應媒體詢問時并未否認與該集團有關。香港多家媒體亦報道稱，該案件與陳志有關聯。
同日早些時候，中國臺灣檢方宣布查封與“太子集團”相關的總價值逾45億新臺幣（約合人民幣10.3億元）的資產，并拘留25名嫌疑人。檢方聲明指出，以陳志為首的“太子集團”在柬埔寨從事詐騙犯罪，并利用多地企業網絡洗錢。檢方聯合警察部門對47處地點進行突擊搜查，查封了18處不動產（含11處豪華公寓）、48個停車位及26輛總價值超4.7億新臺幣的豪車（含勞斯萊斯、法拉利等），并凍結了余額超2.3億新臺幣的60個銀行賬戶。
陳志，福建籍華裔，是“太子集團”的創辦人之一。公開資料顯示，他于2009年進入柬埔寨市場，2015年正式成立“太子集團”，在十年內構建了涵蓋地產、金融、能源、通訊及銀行等領域的商業帝國，旗下擁有太子房地產集團、太子銀行和Awesome全球投資集團等子公司。
盡管“太子集團”自稱為在柬埔寨運營度假村與酒店的跨國商業集團，但該集團實則通過虛假招聘廣告誘騙工人，并以酷刑強迫他們從事電信詐騙。受害者被誘騙轉移加密貨幣，以換取虛假的高額投資回報。
自2015年起，陳志利用“太子集團”遍布30多個國家的商業網絡作掩護，在柬埔寨秘密建立并運營了至少十個強制勞動詐騙園區。許多來自世界各地的工人被誘騙至此，遭受囚禁和酷刑，被迫進行大規模加密貨幣投資詐騙（俗稱“殺豬盤”），騙取了數十億美元。為提高詐騙效率，園區內還設有專業的“手機農場”，僅其中兩個設施就擁有1250部手機，控制著約76000個社交媒體賬戶。
“太子集團”頻繁使用暴力手段維持詐騙基地運作。一起事件中，陳志批準毆打一名“制造麻煩”的員工，但指示“不要打死”，并強調“必須盯住他們，防止逃跑”。起訴書中包含陳志保存的顯示暴力的圖像，可見多人身上有明顯傷痕。起訴書還稱，2023年一名25歲中國公民被殘忍殺害的事件與“太子集團”有關。
為保護其犯罪活動，陳志及其同伙系統性地賄賂多國公職人員。一名同伙被任命為集團風險控制主管，專門監控調查并與外國執法人員進行腐敗交易。2023年5月，一名同伙與某高級官員溝通，該官員表示可幫助其擺脫麻煩，作為交換，同伙提出“照顧”該官員的兒子。
陳志保存的賄賂賬本顯示，2019年一名同伙為某政府高官購買了一艘價值超300萬美元的游艇，陳志本人也為另一名高官購買了價值數百萬美元的奢侈手表。2020年，該官員幫助陳志獲得了外交護照，陳志于2023年4月持此護照前往美國。起訴書還顯示，陳志曾向他人吹噓其特殊關系，包括通過賄賂提前獲取執法行動信息以逃避制裁。