來源:峨眉公安
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在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中
“跑分”是非常重要的一環(huán)
利用自己或他人的銀行賬戶
通過POS機(jī)刷卡、刷流水為詐騙分子代收款
再轉(zhuǎn)到指定賬戶
其實(shí)這就是“洗錢”
已涉嫌違法犯罪!
01
重拳出擊!端掉“貸款”洗錢團(tuán)伙
近日,峨眉山市公安局經(jīng)過縝密偵查,成功打掉一個(gè)以“貸款”為幌子、讓他人提供銀行卡用于“洗錢”的團(tuán)伙,抓獲違法嫌疑人18人,涉案金額高達(dá)400萬余元,扣押涉案POS機(jī)40余臺(tái),涉案手機(jī)10余部,涉案銀行卡10余張,有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰,全力守護(hù)群眾的財(cái)產(chǎn)安全。
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02
從線索到收網(wǎng):18名嫌疑人迅速落網(wǎng)
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今年5月,峨眉山市公安局接到樂山市反詐中心推送線索:商戶李某的銀行卡資金流水異常,且部分資金涉嫌詐騙,有“洗錢”嫌疑。接到線索后,峨眉山市公安局刑偵大隊(duì)快速反應(yīng),辦案民警通過資金流、信息流分析,峨眉山市一個(gè)利用POS機(jī)刷卡“洗錢”的犯罪團(tuán)伙浮出水面。辦案民警立即對(duì)該團(tuán)伙成員及關(guān)聯(lián)違法嫌疑人實(shí)施抓捕,成功對(duì)研判出的涉嫌違法犯罪的18人采取刑事強(qiáng)制措施。
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03
起底“跑分”陷阱:貸款為何變成洗錢?
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經(jīng)查:該跑分團(tuán)伙以高額回報(bào)為誘餌,在“洗錢”上家的遠(yuǎn)程指揮下,利用后者提供的POS機(jī)設(shè)備,專門尋找有貸款需求的人員,以“辦理貸款”為誘餌,在金錢的誘導(dǎo)下,在該市多個(gè)茶樓、賓旅館等地,先后組織歐某等9人提供本人手機(jī)、身份證、銀行卡注冊(cè)綁定多家POS 機(jī)商戶,而后按照洗錢上家指令通過該注冊(cè)的POS 機(jī)商戶作為結(jié)算方分批次接收上游涉詐資金,最后將接收到的涉詐資金通過轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移到其他若干上家指定的下游賬戶,幫助詐騙分子進(jìn)行跑分“洗錢”。目前,犯罪嫌疑人劉某等18人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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“跑分”本質(zhì)上是一種轉(zhuǎn)移
非法資金的違法犯罪行為。
參與跑分,害人害己。
切勿以身試法!
任何形式的出租、出借、出售
個(gè)人的電話卡、銀行卡、其它支付賬戶
或?yàn)樗宿D(zhuǎn)移來源不明資金的行為,
均屬違法犯罪!
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