樂山：18人被抓

來源：峨眉公安

內(nèi)容版權(quán)歸原創(chuàng)所有,向原創(chuàng)致敬,侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除

在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中

“跑分”是非常重要的一環(huán)

利用自己或他人的銀行賬戶

通過POS機(jī)刷卡、刷流水為詐騙分子代收款

再轉(zhuǎn)到指定賬戶

其實(shí)這就是“洗錢”

已涉嫌違法犯罪！

01

重拳出擊！端掉“貸款”洗錢團(tuán)伙

近日，峨眉山市公安局經(jīng)過縝密偵查，成功打掉一個(gè)以“貸款”為幌子、讓他人提供銀行卡用于“洗錢”的團(tuán)伙，抓獲違法嫌疑人18人，涉案金額高達(dá)400萬余元，扣押涉案POS機(jī)40余臺(tái)，涉案手機(jī)10余部，涉案銀行卡10余張，有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰，全力守護(hù)群眾的財(cái)產(chǎn)安全。

02

從線索到收網(wǎng)：18名嫌疑人迅速落網(wǎng)

今年5月，峨眉山市公安局接到樂山市反詐中心推送線索:商戶李某的銀行卡資金流水異常，且部分資金涉嫌詐騙，有“洗錢”嫌疑。接到線索后，峨眉山市公安局刑偵大隊(duì)快速反應(yīng)，辦案民警通過資金流、信息流分析，峨眉山市一個(gè)利用POS機(jī)刷卡“洗錢”的犯罪團(tuán)伙浮出水面。辦案民警立即對(duì)該團(tuán)伙成員及關(guān)聯(lián)違法嫌疑人實(shí)施抓捕，成功對(duì)研判出的涉嫌違法犯罪的18人采取刑事強(qiáng)制措施。

03

起底“跑分”陷阱：貸款為何變成洗錢？

經(jīng)查：該跑分團(tuán)伙以高額回報(bào)為誘餌，在“洗錢”上家的遠(yuǎn)程指揮下，利用后者提供的POS機(jī)設(shè)備，專門尋找有貸款需求的人員，以“辦理貸款”為誘餌，在金錢的誘導(dǎo)下，在該市多個(gè)茶樓、賓旅館等地，先后組織歐某等9人提供本人手機(jī)、身份證、銀行卡注冊(cè)綁定多家POS 機(jī)商戶，而后按照洗錢上家指令通過該注冊(cè)的POS 機(jī)商戶作為結(jié)算方分批次接收上游涉詐資金，最后將接收到的涉詐資金通過轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移到其他若干上家指定的下游賬戶，幫助詐騙分子進(jìn)行跑分“洗錢”。目前，犯罪嫌疑人劉某等18人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

“跑分”本質(zhì)上是一種轉(zhuǎn)移

非法資金的違法犯罪行為。

參與跑分，害人害己。

切勿以身試法！

任何形式的出租、出借、出售

個(gè)人的電話卡、銀行卡、其它支付賬戶

或?yàn)樗宿D(zhuǎn)移來源不明資金的行為，

均屬違法犯罪！