前一段時間,美國宣布對柬埔寨籍華裔陳志,采取了司法行動,沒收了價值150億美元的加密貨幣。
根據法庭文件,這些資金來源于對中美等國群眾的電信詐騙。
![]()
英國則在近兩年,也大力開展針對華裔電信詐騙犯的突襲行動,并且收獲頗豐。
據《財富》等媒體報道,倫敦時間11月11日,天津藍天格銳特大非法集資案主犯、英國史上規模最大的比特幣洗錢案主謀錢志敏在英國判處11年8個月的監禁。
9月底,47歲的錢志敏在倫敦南華克法庭上當庭承認關于在該國比特幣洗錢、轉移和侵占犯罪所得資產的相關指控。
錢志敏旗下天津藍天格銳,在中國大陸非法吸收公眾存款資金達430億元人民幣,12.8萬受害者來自全國各地,基本上是退休老年人。
倫敦警方在新冠疫情期間反復對錢志敏和溫簡及其住所進行搜查,最終依據《2002年犯罪收益追繳法》凍結了6.1萬枚比特幣,規模為該國歷來最大。錢志敏在9月底認罪后,警方又查獲價值6700萬英鎊的加密貨幣資產。
![]()
英國國家打擊犯罪調查局(NCA)則在11月7日公布聲明,根據《2002年犯罪收益追繳法》(Proceeds of Crime Act),查獲華裔商人蘇炳海將其在倫敦的多處物業、珍貴文物全部上交英國政府,涉及總價值超過2700萬英鎊(約合人民幣2.55億元)。
公開資料顯示,今年37歲的蘇炳海出生于福建安溪。2023年8月15日,新加坡警方開展代號為“雷霆行動”的突襲,在10處豪宅內查獲30億新元(約合160億元人民幣)贓款,這些資金主要來自電詐和網絡賭博。
這是新加坡規模最大的反洗錢行動。
蘇炳海上交英國的這些資產中,位于倫敦核心區的9套公寓價值1500萬英鎊。
其中被沒收的恐龍化石骨架來自侏羅紀時期、距今約1.5億年,2024年12月在佳士得拍賣會上以1240萬英鎊的價格成交。它們將移交給倫敦自然歷史博物館。
![]()
美國和英國這三起案件,沒收的贓款金額十分驚人。
這些贓款都來自于中國大陸的受害人,如今成了美國和英國的政府財富。
真是太令人惋惜了。
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.