起底150億美元比特幣背后的柬埔寨太子集團(tuán)“電詐帝國”

提起電信詐騙，人們往往想到緬北。然而實(shí)際上，柬埔寨才是亞洲乃至全球“電詐產(chǎn)業(yè)”的核心樞紐，并且已經(jīng)形成了“人口控制-詐騙-洗錢-政治庇護(hù)”的一條龍體系。

在柬埔寨金邊的太子金融大廈頂層辦公室，陳志的畫像與柬埔寨王室成員的合影懸掛在大理石墻壁上。

這名38歲的福建連江人，目前擁有英國與柬埔寨雙重國籍，身兼首相顧問頭銜與“公爵”爵位，其創(chuàng)立的太子集團(tuán)官網(wǎng)宣稱業(yè)務(wù)遍及30多國，涵蓋地產(chǎn)、金融、航空等多元領(lǐng)域，土地儲備超1200萬平方米，累計(jì)投入資金逾20億美元。2020年，時任首相洪森授予其“奧克納”勛銜，官方媒體將其塑造為“華人企業(yè)家典范”，慈善基金會更頻繁參與兒童醫(yī)療與教育捐贈，構(gòu)建起完美的社會名流形象。

然而，美國司法部2025年的起訴書揭開了這幅光鮮圖景的背面。文件顯示，太子集團(tuán)在柬埔寨全境建立的至少十個“詐騙工廠”，表面是普通工業(yè)園區(qū)，實(shí)則圍墻高筑、武裝守衛(wèi)森嚴(yán)，內(nèi)部囚禁著數(shù)千名受害者。這種“合法商業(yè)-犯罪網(wǎng)絡(luò)”的共生結(jié)構(gòu)，通過16種詐騙業(yè)務(wù)（含刷單、貸款騙局等）覆蓋中、美、歐等全球市場，形成年?duì)I業(yè)額數(shù)以百億美元計(jì)的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

太子集團(tuán)在英屬維爾京群島、開曼群島等司法管轄區(qū)注冊數(shù)十家空殼公司，構(gòu)建起橫跨30國的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)。這種架構(gòu)既非出于商業(yè)效率考慮，也非偶然的全球化布局，而是精心設(shè)計(jì)的犯罪掩護(hù)系統(tǒng)——房地產(chǎn)項(xiàng)目掩蓋詐騙園區(qū)，加密貨幣交易所處理贓款，太子銀行提供資金通道，最終通過倫敦19處房產(chǎn)（含1億英鎊辦公樓）完成資產(chǎn)洗白。

哈佛大學(xué)亞洲中心學(xué)者Jacob Daniel Sims將此概括為“精英犯罪統(tǒng)治策略”：陳志通過向柬埔寨高官行賄、與帕勞犯罪團(tuán)伙合作開發(fā)度假村等手段，將政治庇護(hù)轉(zhuǎn)化為犯罪保護(hù)傘。柬埔寨內(nèi)政部發(fā)言人曾公開宣稱太子集團(tuán)“滿足所有法律要求”，這種政商勾結(jié)使犯罪網(wǎng)絡(luò)得以長期逃避打擊。

當(dāng)2025年非政府組織指控其參與人口販運(yùn)時，集團(tuán)以“虛假信息”為由否認(rèn)，卻無法解釋為何美國財(cái)政部能凍結(jié)其146個關(guān)聯(lián)實(shí)體的資產(chǎn)，其中包括9家臺灣地區(qū)注冊公司。這種雙面性恰是當(dāng)代跨國犯罪集團(tuán)的典型特征——用合法商業(yè)的外衣包裹著暴力與貪婪的內(nèi)核，在全球化體系的縫隙中構(gòu)建起難以撼動的暗黑帝國。

太子集團(tuán)在柬埔寨構(gòu)建的“詐騙工廠”體系，是現(xiàn)代奴隸制與高科技犯罪的深度融合。這些被高墻、鐵絲網(wǎng)環(huán)繞的封閉園區(qū)（僅太子集團(tuán)就控制至少10處），通過精密設(shè)計(jì)的人口販運(yùn)鏈、暴力管控體系和工業(yè)化詐騙網(wǎng)絡(luò)，將數(shù)萬人轉(zhuǎn)化為“會說話的工具”，日均榨取高達(dá)3000萬美元的黑色利潤。

虛假招聘構(gòu)成了這條奴役鏈的起點(diǎn)。以“月薪三萬”“包吃包住”為誘餌，受害者通過社交媒體廣告或線下中介被誘騙至柬埔寨，抵達(dá)后立即被沒收護(hù)照和手機(jī)，瞬間淪為失去人身自由的“豬仔”。

園區(qū)內(nèi)部建立了一套以肉體摧殘為核心的統(tǒng)治體系。監(jiān)工配備電棍、狼牙棒等武器，管理層明確下達(dá)“不打死就行”的體罰底線。美國檢方起訴書披露，太子集團(tuán)頭目陳志曾親自指示毆打反抗者：“注意別打死”，相關(guān)照片顯示受害者臉部血流不止、數(shù)十人被綁跪示眾，部分人身上布滿鞭痕。聯(lián)合國專家組報告指出，拒絕服從者會遭受“電擊示眾、單獨(dú)監(jiān)禁甚至性暴力”，食物與清潔水被嚴(yán)格控制，居住環(huán)境擁擠到“人均空間不足一平方米”。這種暴力不僅是懲戒手段，更成為精神控制的工具。

而詐騙生產(chǎn)已形成標(biāo)準(zhǔn)化流水線。僅兩個窩點(diǎn)就構(gòu)建了擁有1250部手機(jī)、7.6萬個虛假社交賬號的“手機(jī)農(nóng)場”，通過微信、Telegram等平臺實(shí)施“殺豬盤”。集團(tuán)內(nèi)部編寫的《詐騙圣經(jīng)》詳細(xì)規(guī)定操作細(xì)則：針對男性受害者時，頭像需選擇“看著真實(shí)接地氣”的女性照片，避免使用“過于漂亮”的形象以降低警惕。詐騙者需花費(fèi)數(shù)周“養(yǎng)豬”（建立情感信任），再引導(dǎo)受害者向虛假加密貨幣平臺“投資”——這些平臺后臺可手動修改余額，資金一旦轉(zhuǎn)入即通過空殼公司洗白，最終流入陳志控制的加密賬戶。

陳志犯罪組織構(gòu)建的洗錢網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)“技術(shù)-資本-權(quán)力”三維滲透特征，其核心在于利用區(qū)塊鏈技術(shù)漏洞實(shí)現(xiàn)非法資金的跨國轉(zhuǎn)移與合法化。該組織通過“噴灑-漏斗”技術(shù)（即“分散+歸集”手法），將巨額比特幣拆解為數(shù)千筆小額資金分散至不同錢包地址，經(jīng)混幣器服務(wù)與跨鏈橋技術(shù)模糊交易軌跡后，再通過核心賬戶重新歸集，形成監(jiān)管難以追蹤的資金閉環(huán)。這種技術(shù)手段較傳統(tǒng)洗錢效率提升百倍以上，150億美元非法所得（約12.7萬枚比特幣）正是通過該模式完成初步洗白。

資金洗白后，通過多層嵌套的空殼公司網(wǎng)絡(luò)注入合法經(jīng)濟(jì)體系。英屬維爾京群島、阿聯(lián)酋等地注冊的關(guān)聯(lián)實(shí)體充當(dāng)“白手套”，將加密貨幣兌換為法幣后，投向房地產(chǎn)、奢侈品等硬資產(chǎn)。在英國倫敦，該組織以1億英鎊購置金融城辦公樓，以1200萬英鎊購入北倫敦豪宅，并持有新牛津街等區(qū)域17套公寓，形成總值逾1.3億英鎊的地產(chǎn)組合。此外，通過紐約拍賣行購入的畢加索畫作、私人飛機(jī)、游艇等奢侈品，不僅完成資產(chǎn)漂白，更構(gòu)建起“合法企業(yè)家”的虛假形象。

美國司法部聯(lián)合聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）通過鏈上分析技術(shù)實(shí)現(xiàn)了司法史上最大規(guī)模加密貨幣沒收行動，成功鎖定并沒收127,271枚比特幣（市值150億美元）。此次行動后，美國政府比特幣儲備飆升至325,292枚，總值約400億美元，成為全球最大“比特幣持有者”之一。

美國依據(jù)“長臂管轄權(quán)”主張，以“詐騙活動針對美國公民”“資金經(jīng)美金融系統(tǒng)流轉(zhuǎn)”為由行使管轄權(quán)。對此，柬埔寨政府態(tài)度微妙。內(nèi)政部發(fā)言人強(qiáng)調(diào)太子集團(tuán)“滿足所有法律要求”，要求美英提供“確鑿證據(jù)”，同時表示“不保護(hù)違法者”但“未在柬境內(nèi)指控其不當(dāng)行為”。

法律專家指出，此類案件暴露了國籍法與引渡條約的結(jié)構(gòu)性沖突——當(dāng)犯罪嫌疑人持有多國護(hù)照且涉案國未簽署統(tǒng)一司法協(xié)議時，追責(zé)程序往往陷入“法律迷宮”。更具爭議的是資產(chǎn)處置矛盾：美國計(jì)劃將沒收的150億美元比特幣納入“戰(zhàn)略儲備”，但以中國受害者為主的全球近50萬受害人的賠償訴求無法得到回應(yīng)。中國政法大學(xué)國際法研究所調(diào)研顯示，跨國電詐案件中受害者平均獲賠率不足7%，資產(chǎn)轉(zhuǎn)移核查耗時普遍超過3年。

而據(jù)加密貨幣追蹤公司TRM Labs指出，此類犯罪已形成“遍布多國的復(fù)雜洗錢基礎(chǔ)設(shè)施”，而150億美元涉案資金“仍只是非法獲利的一小部分”。