質證技巧：詐騙案件，該如何質證？

文：鄒玉杰律師；
做一輩子刑辯，防一萬人失足……

在詐騙罪案件的庭審中，質證環節是辯護律師瓦解控方證據鏈、維護被告人合法權益的關鍵階段。

質證的有效性直接關系到案件走向，律師需通過系統化、專業化的質證策略，揭示控方證據的薄弱環節。

一、質證的核心方向：突破證據三性

質證應圍繞證據的合法性、真實性、關聯性以及證明目的展開，并結合詐騙罪的構成要件進行精準打擊。

1. 合法性審查：程序正義是基礎

言詞證據：

重點核查訊問筆錄是否同步錄音錄像，是否存在刑訊逼供、威脅、引誘等情形。

若第一次訊問未告知權利義務，或可能判處無期徒刑、死刑的案件缺少同步錄音錄像，該證據應申請排除。

電子數據：

審查是否扣押原始存儲介質，提取過程是否記錄哈希值并全程錄像。若未通過寫保護設備提取，或提取人員無資質，證據合法性存疑。

書證與物證：

搜查、扣押手續必須完備，復印件需與原件核對一致。若偵查人員未持警官證（如僅持行政執法證）進行搜查，所獲證據應認定為非法證據。

2. 真實性審查：證據可信度的瓦解

言詞證據的矛盾點：

被害人陳述常因利害關系存在夸大或虛假。需重點審查其內容是否自相矛盾、是否符合生活經驗。

例如，在保健品詐騙案中，被害人聲稱被“承諾治愈”卻無法提供聊天記錄印證，其真實性應受質疑。

電子數據的完整性：

聊天記錄、轉賬記錄等電子數據需校驗完整性，排除刪改可能。若提取時未記錄校驗值或未留存原始載體，真實性難以保障。

鑒定意見的科學性：

審查檢材來源是否可靠、鑒定方法是否符合標準。在一起合同詐騙案中，鑒定人無資質或重新鑒定時未回避，鑒定意見被依法排除。

3. 關聯性審查：切斷指控邏輯的鏈條

直接關聯的缺失：

銀行流水需明確指向詐騙資金而非普通交易；聊天記錄需包含具體虛假承諾內容。若證據僅證明經濟往來（如借款未還）卻無欺騙手段，則與詐騙行為無關。

因果關系的阻斷：

需證明被害人因欺騙陷入錯誤認識而處分財產。若被害人明知風險（如高息借貸）或基于投機心理購買產品，則因果關系不成立。

例如，被害人對比多家公司后自愿交易，或未仔細閱讀合同即投資，均屬民事風險范疇。

二、質證的關鍵注意事項

1. 聚焦詐騙罪核心構成要件

非法占有目的的證明：

通過資金去向（是否用于揮霍或犯罪活動）、欺騙手段（是否完全虛構履約能力）、還款意愿（是否有積極溝通或部分還款）等客觀行為綜合判斷。

若資金用于生產經營且未逃匿，可能僅屬民事違約。

被害人處分行為的審查：

重點分析錯誤認識的來源（如是否因虛構身份而陷入錯誤）和處分自愿性。若被害人因自身投機心理處分財產，需主張因果關系阻斷。

2. 區分刑事詐騙與民事欺詐的界限

夸大宣傳與虛構事實的差異：

若行為人僅對產品效果有一定夸大，但未虛構核心事實（如保健品確具保健功能），則可能不構成刑事詐騙。

風險告知的效力：

若合同附有《風險告知書》且被害人已簽字，即使其未仔細閱讀，仍可證明被害人應知風險。

三、質證的進階策略與技巧

1. 以構成要件為框架實施了系統性質證

辯護律師需以詐騙罪構成要件為框架，逐項突破控方證據鏈。重點攻擊非法占有目的和因果關系的證明漏洞。

例如，在保健品詐騙案中，若產品系合格保健品且銷售過程無冒充醫生行為，則不具備“虛構事實”要件。

2. 綜合運用主動與被動質證方法

被動質證：

針對控方單份證據，從三性質疑其效力。

例如，指出詢問筆錄缺少詢問人、時間等信息，或電子數據提取程序違法。

主動質證：

通過舉證反向證明本方主張。

例如，出示合格質檢報告證明產品合格，或提供還款記錄證明無非法占有目的。

3. 巧用多媒體與對比示證技術

借鑒遼河檢察院的經驗，可運用多媒體示證增強效果。

例如，將合法與偽造的車輛手續對比展示，或標注聊天記錄時間矛盾點，直觀揭露證據瑕疵。

4. 主攻言詞證據的固有缺陷

利害關系揭示：

被害人、證人常因追責意愿作傾向性陳述。需當庭質疑其可信度，如指出被害人與被告人存在經濟糾紛。

誘導性詢問的識別：

若筆錄中偵查人員頻繁使用“是否自稱醫生”“是否承諾治病”等誘導性提問，應申請排除該證據。

四、總而言之

詐騙罪質證的本質，是通過專業審查將控方證據的薄弱點轉化為辯護優勢。

律師需以證據三性為基石，以構成要件為標尺，結合程序辯護與量刑辯護，方能有效維護當事人權益。

在證據不足時，堅決主張“排除合理懷疑”標準未達到，或在適當時機通過退贓退賠爭取從輕處理。

唯有將質證服務于整體辯護策略，才能在庭審中掌握主動。

作者：鄒玉杰律師

九章刑辯創始人，安徽律師門戶網創始人；

亳州律協刑委會主任，金亞太（亳州）律師事務所主任，譙城區法學會首席法律咨詢專家……

目標：窮二十年蠻力，救一百條人命！

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