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*此節目由豆包AI播客生成
3天前,香港證監會發布了一則處罰決定,永久禁止一位叫做孫健榮的瑞銀副總監重返執業。
讓不讓干金融根本不重要。孫總以“協助跨境匯款”為名私吞內地客戶1.3億港元,因為涉及洗錢和藐視法庭,去年被判了10年半。
本來,這種新聞也沒啥特別的,銀行界不少,但是被孫總“黑”掉一個多億的客戶實在是太有意思了。
2020年1月13日,南京市第十六屆人大四次會議隆重舉行。南京市中級人民法院院長在向與會代表作總結發言時,專門提到一批典型的案例,比如:
于全利等19人特大組織賣淫案。
這個案子很大,大到居然是由中央督導組交辦給南京的。
乃悟查了一下這幾年的幾個特大組織賣淫案。一個上了央視專題紀錄片,組織超過200人,盤踞昆明多年,總涉案金額3000萬。一個規模團隊規模多達300多人,最小的甚至只有14歲,獲利1200萬。
兩個特大案件加起來也就是于全利夫婦資產的零頭,而于全利就是孫健榮的客戶。
皮肉生意的錢不能正經存銀行,所以在2014年10月30日,兩口子就在瑞銀開了一個賬戶。對于這種大客戶,瑞銀指派了孫健榮擔任專屬客服。孫健榮也表現的極為盡心盡力,又是給存款建議,又是給投資建議,還曾親自到南京拜訪客戶。
一來二去,雙方關系越來越好,孫健榮甚至還和于全利兩口子做了鄰居。
后來的一切證明,不能太相信鄰居。
早在2015年年底,孫健榮就在策劃坑掉于全利兩口子的錢,他不斷嘗試偽造瑞銀的賬戶結算單。
2016年,于全利在電話中抱怨每次存錢都很麻煩,需要先把錢換成外幣再存入瑞銀,孫健榮立刻表示自己的表姐在內地有公司,不受外匯管控,可以把錢先打到自己這里。
就這樣,在14天內,兩口子通過37筆交易把錢存到了孫健榮指定的多個賬號里。孫健榮則拿出早就偽造好的結算單給于全利看。
然后孫健榮拿著這些錢,在英國和中國分別買下4套和2套房產,還購買了包括路虎、蘭博基尼、法拉利、保時捷、奧迪等多款豪車。
2018年6月8日,不知道是什么原因,孫健榮突然辭職了。他的同事接手后發現,于全利的存款余額,居然有1億2500萬港元對不上賬,于是趕緊打電話給于全利。
3天后,于全利飛到香港和孫健榮對質,眾人第二天去了瑞銀柜臺查詢,結果瑞銀員工報警。
警方到場直接逮捕了孫健榮。
去年,孫健榮被香港法院判處有期徒刑10年6個月。此時的于全利也沒法出庭作證了,因為他之前已經被南京法院判處了15年有期徒刑。
不是乃悟批評這種干金融的人,人家于全利兩口子賺錢容易嗎?就算人家手下養著一個營的小姐姐,每個小姐姐時薪1500,兩口子抽成高,700一次,那得是多少個小時的辛勤勞做啊?!
這案子乃悟還有幾個想不通的地方。
首先,孫健榮明明已經辭職了,為啥不跑路還老老實實跟著于全利去銀行查賬?
還有,于全利早在2014年以前就開始做規模化皮肉生意了,規模如此之大,卻能在南京歷次掃黃打非專項行動中毫發不傷,一直等到中央督導組來才被打掉。
這也,咳,有點兒,太,說不過去了吧?
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