5000多家商戶被騙！吉林警方打掉一詐騙“灰產(chǎn)”犯罪鏈條

年報(bào)詐騙是一種新型的詐騙犯罪，騙子通過冒充市場監(jiān)管人員、制作虛假申報(bào)入口等方式，誘導(dǎo)商戶支付費(fèi)用。來看吉林警方破獲的年報(bào)詐騙案，這起案件導(dǎo)致5000多家商戶被騙，涉案金額200多萬元。

今年的6月5日、6月11日，吉林警方分兩次“收網(wǎng)”，先后在吉林省的長春、吉林市、松原、四平搗毀13個(gè)年報(bào)詐騙窩點(diǎn)。

犯罪嫌疑人：做營業(yè)執(zhí)照年檢年報(bào)。

民警：你免費(fèi)給辦嗎？

犯罪嫌疑人：收費(fèi)。

民警：正常營業(yè)執(zhí)照年檢年報(bào)收費(fèi)嗎？

犯罪嫌疑人：不收費(fèi)。

企業(yè)年報(bào)是指企業(yè)在規(guī)定期限內(nèi)，向市場監(jiān)督管理部門報(bào)送年度報(bào)告。年報(bào)通過網(wǎng)上填報(bào)即可完成，流程簡單且不收取任何費(fèi)用。但由于部分中小型商戶對相關(guān)政策不了解，一些詐騙分子利用他們擔(dān)心逾期受罰的心態(tài)，實(shí)施詐騙。

今年以來，吉林省市場監(jiān)管部門和公安機(jī)關(guān)頻繁接到舉報(bào)，稱有人通過電話誘導(dǎo)經(jīng)營者申報(bào)年報(bào)，并利用虛構(gòu)事實(shí)、話術(shù)施壓等手段，每次收取300到500元費(fèi)用。

吉林省公安廳刑偵總隊(duì)重案支隊(duì)侵財(cái)大隊(duì)大隊(duì)長 付茗燁：金額雖然不太大，但是據(jù)我們目前對數(shù)據(jù)的梳理分析，被騙的商戶，遍布全國25個(gè)省市，總共涉及5202家商戶，涉及面非常廣。

吉林省公安廳網(wǎng)安總隊(duì)偵查賦能支隊(duì)支隊(duì)長 王永清：大量取證之后，我們針對被害人的樣本經(jīng)過分析，這伙人（不法分子）目前分布在省內(nèi)，在長春、吉林（市）、四平、松原等地。

這些詐騙團(tuán)伙中最長做了一年多，短的只有幾個(gè)月。36歲的犯罪嫌疑人劉某入行較早，他在四平市伊通滿族自治縣的一棟破舊寫字樓里注冊了一家企業(yè)服務(wù)公司，實(shí)施詐騙。

詐騙犯罪嫌疑人 劉某：怎么讓他（受害者）相信，也沒有什么特別的技巧，咱就是通過電話打得多，每天每個(gè)人打100多個(gè)，200來個(gè)電話，可能就有一些（經(jīng)驗(yàn)）。

雖然劉某對詐騙行為輕描淡寫，但公安機(jī)關(guān)在偵查中發(fā)現(xiàn)，該詐騙團(tuán)伙配備了一系列足以以假亂真的詐騙工具，包括大量獲取的企業(yè)經(jīng)營者信息、經(jīng)過反復(fù)打磨的詐騙話術(shù)腳本以及用于誘導(dǎo)受害者繳費(fèi)的微信小程序。

犯罪嫌疑人 劉某：微信小程序就是找技術(shù)人員做的，抖音上就有，1000多、2000多都有，沒啥差別，就是后期的服務(wù)好不好。話術(shù)是通過朋友（購買），“銷售”做得好的，他們也會(huì)制作這個(gè)話術(shù)。通過天眼和企查查，天眼和企查查咱們辦完會(huì)員之后，咱們就可以提取商家的信息。

吉林省伊通滿族自治縣公安局刑事偵查大隊(duì)副大隊(duì)長 馬澤：（詐騙人員）就說你這個(gè)工商戶沒有年檢，知不知道，開始先期進(jìn)行一個(gè)鋪墊，教受害人怎么樣去對個(gè)體工商戶進(jìn)行年審年報(bào)，后期一點(diǎn)點(diǎn)引導(dǎo)你，說（沒）去年審年報(bào)，導(dǎo)致經(jīng)營異常了。然后引導(dǎo)你去微信小程序，就跟你說選擇移除經(jīng)營異常，選完之后下邊會(huì)出現(xiàn)一個(gè)支付的信息，支付300多元。犯罪嫌疑人瞄準(zhǔn)的群體非常精準(zhǔn)，都是那種小型企業(yè)，沒有專業(yè)的財(cái)會(huì)，都是那種小型飯店或者五金日雜店。

詐騙團(tuán)伙一般會(huì)通過網(wǎng)絡(luò)上的企業(yè)信息查詢平臺專門搜集年報(bào)期限臨近、逾期，或者存在經(jīng)營異常的商戶信息。但警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，也有不少被害人，并不存在以上兩種情況。

被害人 李女士：說你們年報(bào)沒有審批過，就收了這筆費(fèi)用，就像罰款似的，一共是417.97元，我也是第一時(shí)間想著能不能是騙人，我重新又看一下，它這個(gè)（微信小程序）太真實(shí)了，尤其是金額還有零有整的。

吉林省伊通滿族自治縣公安局刑事偵查大隊(duì)副大隊(duì)長 馬澤：一環(huán)扣一環(huán)，讓受害人誤認(rèn)為是政府工作人員，市場監(jiān)督管理局工作人員，其實(shí)就是一種暗示。

通過不斷暗示，一步步降低被害人的警惕性，讓其在半信半疑中掉入陷阱。民警發(fā)現(xiàn)，這些詐騙團(tuán)伙都有著嚴(yán)密的組織架構(gòu)。盡管話務(wù)員大多來自社會(huì)招聘，但在高收入的吸引之下，很多話務(wù)員苦練話術(shù)。在警方收繳的犯罪工具中，有些話務(wù)員還專門針對話術(shù)做了詳細(xì)筆記。

長春市公安局二道區(qū)分局刑偵大隊(duì)民警 姚帥：他們（詐騙團(tuán)伙）特征是集團(tuán)化，非常規(guī)律，每天早上8點(diǎn)半上班，中午午休一小時(shí)，晚上五點(diǎn)半下班。他們沒有記賬的會(huì)計(jì)，每次（交流）都通過微信群，業(yè)務(wù)員每“成單”一個(gè)，在微信群里直接報(bào)，對接老板，主要的犯罪嫌疑人點(diǎn)對點(diǎn)在微信群里發(fā)紅包，業(yè)務(wù)提成。每天提成大概都能有個(gè)200多元，底薪3800元。

團(tuán)伙分裂出多個(gè)新團(tuán)伙 規(guī)模不斷擴(kuò)大

迷惑性很強(qiáng)的小程序，精心編制的話術(shù)，加上精準(zhǔn)投放，這就使得年報(bào)詐騙團(tuán)伙屢屢得手。利益面前，團(tuán)伙內(nèi)部會(huì)因分贓不均產(chǎn)生分歧。辦案人員就發(fā)現(xiàn)，一些團(tuán)伙內(nèi)部因利益糾紛，又分裂出了多個(gè)新的團(tuán)伙。

根據(jù)四平市伊通滿族自治縣的犯罪嫌疑人李某供述，她和丈夫?qū)O某原本是劉某手下的話務(wù)員，做了十幾天后因不滿利益分配，決定自己單干。向劉某支付費(fèi)用后，他們獲得了話術(shù)腳本及微信小程序的購買渠道。

犯罪嫌疑人 劉某：給我拿了一萬塊錢，就是學(xué)習(xí)費(fèi)用，告訴他小程序在哪買，自己去買去，開天眼（會(huì)員），其他的他都會(huì)。

據(jù)劉某交代，他公司的員工中，有多名話務(wù)員中途離開后“另起爐灶”，他從中賺取了不少“傳授”詐騙工具和技能的費(fèi)用。但同時(shí)，詐騙者的“同行”競爭也越來越激烈。

犯罪嫌疑人 孫某：年檢（詐騙）打到一定程度，電話就打不動(dòng)了，做的人太多了。

眼看著詐騙的業(yè)務(wù)量上不來，孫某決定在增加話務(wù)員的基礎(chǔ)上，購買外呼系統(tǒng)撥打電話。與之前劉某依靠手機(jī)電話卡撥打詐騙電話相比，外呼系統(tǒng)呼出量要大上十幾倍，并且能夠模擬全國各地的手機(jī)號段，大大拓寬了詐騙的覆蓋面。

犯罪嫌疑人 孫某：先花一個(gè)五千元，正常買外呼系統(tǒng)程序。然后一個(gè)人五百，我買了十個(gè)卡位花了五千，算是花一萬。一天呼出電話有幾千個(gè)，電話費(fèi)的話一天有2000塊錢差不多。

舍得投入，讓孫某詐騙窩點(diǎn)的成功率有了明顯提升。此外，他在培訓(xùn)話務(wù)員時(shí)特意強(qiáng)調(diào)，打電話時(shí)語氣要強(qiáng)硬一些。

犯罪嫌疑人 孫某：我會(huì)跟他（話務(wù)員）說啥呢，我說你打電話的時(shí)候正常溝通就行，不要太溫柔，太溫柔就打不了，如果你一直很客氣跟（詐騙目標(biāo)）打電話，人的正常反應(yīng)就是不愿意聽你說話。

話務(wù)員在誘導(dǎo)這名被害人繳費(fèi)過程中，得知他此前就被同類的詐騙電話騙過200多元錢后，還假意提醒不要再次上當(dāng)受騙。然而經(jīng)過一番話術(shù)后，這名被害人又被騙走300多元錢。

企業(yè)的經(jīng)營異常一般是指企業(yè)在經(jīng)營過程中，因違反市場監(jiān)管相關(guān)法律法規(guī)或未履行法定義務(wù)，被依法列入經(jīng)營異常名錄。那么，如果真的發(fā)生經(jīng)營異常，他人能為企業(yè)代辦移除經(jīng)營異常嗎？

犯罪嫌疑人 孫某：這不就是騙人嗎。經(jīng)營異常，得本人去政務(wù)大廳去移除才行，別人誰也幫你辦不了。

在短短的幾個(gè)月里，孫某和其妻子組建的詐騙窩點(diǎn)，共詐騙40余萬元。然而在警方取證過程中，部分犯罪嫌疑人辯稱沒有明確冒充國家機(jī)關(guān)工作人員，并且部分詐騙團(tuán)伙對商戶年報(bào)也給予了幫辦，收費(fèi)屬于第三方代辦的費(fèi)用。

吉林省公安廳刑偵總隊(duì)重案支隊(duì)侵財(cái)大隊(duì)大隊(duì)長 付茗燁：這些犯罪分子也通過這種手段模糊公安機(jī)關(guān)視線，一些基層公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案，一個(gè)是金額小，另外一看這手段真正代辦了，真正去給年報(bào)了，（詐騙人員）以代辦的角度說你也定不上（詐騙），這也是他們規(guī)避咱們公安機(jī)關(guān)打擊的手段。

公安機(jī)關(guān)法制部門聯(lián)合檢察機(jī)關(guān)綜合研判認(rèn)為，盡管部分詐騙人員的犯罪行為表面特征不夠典型，但其通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段誘導(dǎo)被害人處置財(cái)產(chǎn)，且主觀上具有非法占有的直接故意，認(rèn)為符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件。目前，13個(gè)年報(bào)詐騙團(tuán)伙的主犯均被依法逮捕，整個(gè)案件涉案人員多達(dá)105人。

順藤摸瓜 打掉“灰產(chǎn)”犯罪鏈條

類似年報(bào)詐騙這樣的非接觸型網(wǎng)絡(luò)犯罪，又被稱為“黑灰產(chǎn)”犯罪，其中“黑產(chǎn)”直接觸犯法律，如電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等。而“灰產(chǎn)”則是為“黑產(chǎn)”提供技術(shù)或服務(wù)支持。在這起案件中，警方在明確假年報(bào)團(tuán)伙涉嫌詐騙罪后，進(jìn)一步順藤摸瓜，成功打掉了為詐騙活動(dòng)制作、銷售小程序的“灰產(chǎn)”鏈條。

吉林省公安廳網(wǎng)安總隊(duì)偵查賦能支隊(duì)支隊(duì)長 王永清：企業(yè)信息的認(rèn)證，支付都在小程序上。在（話務(wù)員）打電話之后，其他動(dòng)作都在小程序上完成，小程序是整個(gè)詐騙的核心環(huán)節(jié)。在咸魚、小紅書、抖音等平臺，我們進(jìn)行了專門檢索，發(fā)現(xiàn)這類小程序已經(jīng)大量開始販賣了。

針對微信小程序的制作和銷售，辦案人員繼續(xù)展開深挖，鎖定多名微信小程序制作者的身份信息和活動(dòng)軌跡。其中遠(yuǎn)在山東濟(jì)南的微信小程序制作者王某，為松原市的年報(bào)詐騙團(tuán)伙連續(xù)制作了多個(gè)小程序。

26歲的王某，在濟(jì)南市一家網(wǎng)絡(luò)公司做軟件開發(fā)，為能在業(yè)余時(shí)間賺取外快，他在咸魚上發(fā)布承接定制微信小程序的廣告。不久，就有吉林松原的人聯(lián)系他，要制作所謂的年報(bào)申報(bào)小程序，并要求通過該微信小程序能夠與網(wǎng)絡(luò)上常用的幾個(gè)企業(yè)信息查詢平臺連通。

犯罪嫌疑人 王某：小程序通過輸入企業(yè)名稱，能對接查詢接口，就是企業(yè)查詢平臺，類似天眼查、企查查這種平臺，這是天眼查它們開放的一個(gè)接口，專門用來搜索用的，搜索企業(yè)信息用的，經(jīng)營異常或者正常狀態(tài)、存續(xù)狀態(tài)都是可以查到的。這樣可能會(huì)讓“客戶”覺得更信任這個(gè)平臺，覺得這是合規(guī)的。

從2024年8月至2025年6月間，王某先后為十多個(gè)年報(bào)騙窩點(diǎn)制作微信小程序，從中賺取一萬余元制作費(fèi)。中間由于部分被害人投訴，有多個(gè)微信小程序被微信封掉，王某又在詐騙人員提供不同營業(yè)執(zhí)照的情況下，多次為其重新注冊、開發(fā)新的微信小程序。

吉林省松原市公安局寧江一分局刑警大隊(duì)反詐中心 潘世玉：幾乎就是一天一封，甚至一天兩封，我們也在犯罪窩點(diǎn)找到了十多張營業(yè)執(zhí)照，不停在換，不停繼續(xù)用。（犯罪嫌疑人）兄弟、家里人都有營業(yè)執(zhí)照，就是為了干這個(gè)年報(bào)年審詐騙。

王某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被吉林警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。目前，吉林警方正在針對年報(bào)詐騙的犯罪鏈條繼續(xù)深挖，將打擊“黑灰產(chǎn)”非法產(chǎn)業(yè)鏈納入到2025年優(yōu)化營商環(huán)境重點(diǎn)行動(dòng)中，通過精準(zhǔn)溯源打擊源頭犯罪，為民營經(jīng)濟(jì)合法權(quán)益筑牢法治保障防線。

來源：央視新聞