年報(bào)詐騙是一種新型的詐騙犯罪,騙子通過冒充市場監(jiān)管人員、制作虛假申報(bào)入口等方式,誘導(dǎo)商戶支付費(fèi)用。來看吉林警方破獲的年報(bào)詐騙案,這起案件導(dǎo)致5000多家商戶被騙,涉案金額200多萬元。
今年的6月5日、6月11日,吉林警方分兩次“收網(wǎng)”,先后在吉林省的長春、吉林市、松原、四平搗毀13個(gè)年報(bào)詐騙窩點(diǎn)。
犯罪嫌疑人:做營業(yè)執(zhí)照年檢年報(bào)。
民警:你免費(fèi)給辦嗎?
犯罪嫌疑人:收費(fèi)。
民警:正常營業(yè)執(zhí)照年檢年報(bào)收費(fèi)嗎?
犯罪嫌疑人:不收費(fèi)。
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企業(yè)年報(bào)是指企業(yè)在規(guī)定期限內(nèi),向市場監(jiān)督管理部門報(bào)送年度報(bào)告。年報(bào)通過網(wǎng)上填報(bào)即可完成,流程簡單且不收取任何費(fèi)用。但由于部分中小型商戶對相關(guān)政策不了解,一些詐騙分子利用他們擔(dān)心逾期受罰的心態(tài),實(shí)施詐騙。
今年以來,吉林省市場監(jiān)管部門和公安機(jī)關(guān)頻繁接到舉報(bào),稱有人通過電話誘導(dǎo)經(jīng)營者申報(bào)年報(bào),并利用虛構(gòu)事實(shí)、話術(shù)施壓等手段,每次收取300到500元費(fèi)用。
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吉林省公安廳刑偵總隊(duì)重案支隊(duì)侵財(cái)大隊(duì)大隊(duì)長 付茗燁:金額雖然不太大,但是據(jù)我們目前對數(shù)據(jù)的梳理分析,被騙的商戶,遍布全國25個(gè)省市,總共涉及5202家商戶,涉及面非常廣。
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吉林省公安廳網(wǎng)安總隊(duì)偵查賦能支隊(duì)支隊(duì)長 王永清:大量取證之后,我們針對被害人的樣本經(jīng)過分析,這伙人(不法分子)目前分布在省內(nèi),在長春、吉林(市)、四平、松原等地。
這些詐騙團(tuán)伙中最長做了一年多,短的只有幾個(gè)月。36歲的犯罪嫌疑人劉某入行較早,他在四平市伊通滿族自治縣的一棟破舊寫字樓里注冊了一家企業(yè)服務(wù)公司,實(shí)施詐騙。
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詐騙犯罪嫌疑人 劉某:怎么讓他(受害者)相信,也沒有什么特別的技巧,咱就是通過電話打得多,每天每個(gè)人打100多個(gè),200來個(gè)電話,可能就有一些(經(jīng)驗(yàn))。
雖然劉某對詐騙行為輕描淡寫,但公安機(jī)關(guān)在偵查中發(fā)現(xiàn),該詐騙團(tuán)伙配備了一系列足以以假亂真的詐騙工具,包括大量獲取的企業(yè)經(jīng)營者信息、經(jīng)過反復(fù)打磨的詐騙話術(shù)腳本以及用于誘導(dǎo)受害者繳費(fèi)的微信小程序。
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犯罪嫌疑人 劉某:微信小程序就是找技術(shù)人員做的,抖音上就有,1000多、2000多都有,沒啥差別,就是后期的服務(wù)好不好。話術(shù)是通過朋友(購買),“銷售”做得好的,他們也會(huì)制作這個(gè)話術(shù)。通過天眼和企查查,天眼和企查查咱們辦完會(huì)員之后,咱們就可以提取商家的信息。
吉林省伊通滿族自治縣公安局刑事偵查大隊(duì)副大隊(duì)長 馬澤:(詐騙人員)就說你這個(gè)工商戶沒有年檢,知不知道,開始先期進(jìn)行一個(gè)鋪墊,教受害人怎么樣去對個(gè)體工商戶進(jìn)行年審年報(bào),后期一點(diǎn)點(diǎn)引導(dǎo)你,說(沒)去年審年報(bào),導(dǎo)致經(jīng)營異常了。然后引導(dǎo)你去微信小程序,就跟你說選擇移除經(jīng)營異常,選完之后下邊會(huì)出現(xiàn)一個(gè)支付的信息,支付300多元。犯罪嫌疑人瞄準(zhǔn)的群體非常精準(zhǔn),都是那種小型企業(yè),沒有專業(yè)的財(cái)會(huì),都是那種小型飯店或者五金日雜店。
詐騙團(tuán)伙一般會(huì)通過網(wǎng)絡(luò)上的企業(yè)信息查詢平臺專門搜集年報(bào)期限臨近、逾期,或者存在經(jīng)營異常的商戶信息。但警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),也有不少被害人,并不存在以上兩種情況。
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被害人 李女士:說你們年報(bào)沒有審批過,就收了這筆費(fèi)用,就像罰款似的,一共是417.97元,我也是第一時(shí)間想著能不能是騙人,我重新又看一下,它這個(gè)(微信小程序)太真實(shí)了,尤其是金額還有零有整的。
吉林省伊通滿族自治縣公安局刑事偵查大隊(duì)副大隊(duì)長 馬澤:一環(huán)扣一環(huán),讓受害人誤認(rèn)為是政府工作人員,市場監(jiān)督管理局工作人員,其實(shí)就是一種暗示。
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通過不斷暗示,一步步降低被害人的警惕性,讓其在半信半疑中掉入陷阱。民警發(fā)現(xiàn),這些詐騙團(tuán)伙都有著嚴(yán)密的組織架構(gòu)。盡管話務(wù)員大多來自社會(huì)招聘,但在高收入的吸引之下,很多話務(wù)員苦練話術(shù)。在警方收繳的犯罪工具中,有些話務(wù)員還專門針對話術(shù)做了詳細(xì)筆記。
長春市公安局二道區(qū)分局刑偵大隊(duì)民警 姚帥:他們(詐騙團(tuán)伙)特征是集團(tuán)化,非常規(guī)律,每天早上8點(diǎn)半上班,中午午休一小時(shí),晚上五點(diǎn)半下班。他們沒有記賬的會(huì)計(jì),每次(交流)都通過微信群,業(yè)務(wù)員每“成單”一個(gè),在微信群里直接報(bào),對接老板,主要的犯罪嫌疑人點(diǎn)對點(diǎn)在微信群里發(fā)紅包,業(yè)務(wù)提成。每天提成大概都能有個(gè)200多元,底薪3800元。
團(tuán)伙分裂出多個(gè)新團(tuán)伙 規(guī)模不斷擴(kuò)大
迷惑性很強(qiáng)的小程序,精心編制的話術(shù),加上精準(zhǔn)投放,這就使得年報(bào)詐騙團(tuán)伙屢屢得手。利益面前,團(tuán)伙內(nèi)部會(huì)因分贓不均產(chǎn)生分歧。辦案人員就發(fā)現(xiàn),一些團(tuán)伙內(nèi)部因利益糾紛,又分裂出了多個(gè)新的團(tuán)伙。
根據(jù)四平市伊通滿族自治縣的犯罪嫌疑人李某供述,她和丈夫?qū)O某原本是劉某手下的話務(wù)員,做了十幾天后因不滿利益分配,決定自己單干。向劉某支付費(fèi)用后,他們獲得了話術(shù)腳本及微信小程序的購買渠道。
犯罪嫌疑人 劉某:給我拿了一萬塊錢,就是學(xué)習(xí)費(fèi)用,告訴他小程序在哪買,自己去買去,開天眼(會(huì)員),其他的他都會(huì)。
據(jù)劉某交代,他公司的員工中,有多名話務(wù)員中途離開后“另起爐灶”,他從中賺取了不少“傳授”詐騙工具和技能的費(fèi)用。但同時(shí),詐騙者的“同行”競爭也越來越激烈。
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犯罪嫌疑人 孫某:年檢(詐騙)打到一定程度,電話就打不動(dòng)了,做的人太多了。
眼看著詐騙的業(yè)務(wù)量上不來,孫某決定在增加話務(wù)員的基礎(chǔ)上,購買外呼系統(tǒng)撥打電話。與之前劉某依靠手機(jī)電話卡撥打詐騙電話相比,外呼系統(tǒng)呼出量要大上十幾倍,并且能夠模擬全國各地的手機(jī)號段,大大拓寬了詐騙的覆蓋面。
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犯罪嫌疑人 孫某:先花一個(gè)五千元,正常買外呼系統(tǒng)程序。然后一個(gè)人五百,我買了十個(gè)卡位花了五千,算是花一萬。一天呼出電話有幾千個(gè),電話費(fèi)的話一天有2000塊錢差不多。
舍得投入,讓孫某詐騙窩點(diǎn)的成功率有了明顯提升。此外,他在培訓(xùn)話務(wù)員時(shí)特意強(qiáng)調(diào),打電話時(shí)語氣要強(qiáng)硬一些。
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犯罪嫌疑人 孫某:我會(huì)跟他(話務(wù)員)說啥呢,我說你打電話的時(shí)候正常溝通就行,不要太溫柔,太溫柔就打不了,如果你一直很客氣跟(詐騙目標(biāo))打電話,人的正常反應(yīng)就是不愿意聽你說話。
話務(wù)員在誘導(dǎo)這名被害人繳費(fèi)過程中,得知他此前就被同類的詐騙電話騙過200多元錢后,還假意提醒不要再次上當(dāng)受騙。然而經(jīng)過一番話術(shù)后,這名被害人又被騙走300多元錢。
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企業(yè)的經(jīng)營異常一般是指企業(yè)在經(jīng)營過程中,因違反市場監(jiān)管相關(guān)法律法規(guī)或未履行法定義務(wù),被依法列入經(jīng)營異常名錄。那么,如果真的發(fā)生經(jīng)營異常,他人能為企業(yè)代辦移除經(jīng)營異常嗎?
犯罪嫌疑人 孫某:這不就是騙人嗎。經(jīng)營異常,得本人去政務(wù)大廳去移除才行,別人誰也幫你辦不了。
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在短短的幾個(gè)月里,孫某和其妻子組建的詐騙窩點(diǎn),共詐騙40余萬元。然而在警方取證過程中,部分犯罪嫌疑人辯稱沒有明確冒充國家機(jī)關(guān)工作人員,并且部分詐騙團(tuán)伙對商戶年報(bào)也給予了幫辦,收費(fèi)屬于第三方代辦的費(fèi)用。
吉林省公安廳刑偵總隊(duì)重案支隊(duì)侵財(cái)大隊(duì)大隊(duì)長 付茗燁:這些犯罪分子也通過這種手段模糊公安機(jī)關(guān)視線,一些基層公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案,一個(gè)是金額小,另外一看這手段真正代辦了,真正去給年報(bào)了,(詐騙人員)以代辦的角度說你也定不上(詐騙),這也是他們規(guī)避咱們公安機(jī)關(guān)打擊的手段。
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公安機(jī)關(guān)法制部門聯(lián)合檢察機(jī)關(guān)綜合研判認(rèn)為,盡管部分詐騙人員的犯罪行為表面特征不夠典型,但其通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段誘導(dǎo)被害人處置財(cái)產(chǎn),且主觀上具有非法占有的直接故意,認(rèn)為符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件。目前,13個(gè)年報(bào)詐騙團(tuán)伙的主犯均被依法逮捕,整個(gè)案件涉案人員多達(dá)105人。
順藤摸瓜 打掉“灰產(chǎn)”犯罪鏈條
類似年報(bào)詐騙這樣的非接觸型網(wǎng)絡(luò)犯罪,又被稱為“黑灰產(chǎn)”犯罪,其中“黑產(chǎn)”直接觸犯法律,如電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等。而“灰產(chǎn)”則是為“黑產(chǎn)”提供技術(shù)或服務(wù)支持。在這起案件中,警方在明確假年報(bào)團(tuán)伙涉嫌詐騙罪后,進(jìn)一步順藤摸瓜,成功打掉了為詐騙活動(dòng)制作、銷售小程序的“灰產(chǎn)”鏈條。
吉林省公安廳網(wǎng)安總隊(duì)偵查賦能支隊(duì)支隊(duì)長 王永清:企業(yè)信息的認(rèn)證,支付都在小程序上。在(話務(wù)員)打電話之后,其他動(dòng)作都在小程序上完成,小程序是整個(gè)詐騙的核心環(huán)節(jié)。在咸魚、小紅書、抖音等平臺,我們進(jìn)行了專門檢索,發(fā)現(xiàn)這類小程序已經(jīng)大量開始販賣了。
針對微信小程序的制作和銷售,辦案人員繼續(xù)展開深挖,鎖定多名微信小程序制作者的身份信息和活動(dòng)軌跡。其中遠(yuǎn)在山東濟(jì)南的微信小程序制作者王某,為松原市的年報(bào)詐騙團(tuán)伙連續(xù)制作了多個(gè)小程序。
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26歲的王某,在濟(jì)南市一家網(wǎng)絡(luò)公司做軟件開發(fā),為能在業(yè)余時(shí)間賺取外快,他在咸魚上發(fā)布承接定制微信小程序的廣告。不久,就有吉林松原的人聯(lián)系他,要制作所謂的年報(bào)申報(bào)小程序,并要求通過該微信小程序能夠與網(wǎng)絡(luò)上常用的幾個(gè)企業(yè)信息查詢平臺連通。
犯罪嫌疑人 王某:小程序通過輸入企業(yè)名稱,能對接查詢接口,就是企業(yè)查詢平臺,類似天眼查、企查查這種平臺,這是天眼查它們開放的一個(gè)接口,專門用來搜索用的,搜索企業(yè)信息用的,經(jīng)營異常或者正常狀態(tài)、存續(xù)狀態(tài)都是可以查到的。這樣可能會(huì)讓“客戶”覺得更信任這個(gè)平臺,覺得這是合規(guī)的。
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從2024年8月至2025年6月間,王某先后為十多個(gè)年報(bào)騙窩點(diǎn)制作微信小程序,從中賺取一萬余元制作費(fèi)。中間由于部分被害人投訴,有多個(gè)微信小程序被微信封掉,王某又在詐騙人員提供不同營業(yè)執(zhí)照的情況下,多次為其重新注冊、開發(fā)新的微信小程序。
吉林省松原市公安局寧江一分局刑警大隊(duì)反詐中心 潘世玉:幾乎就是一天一封,甚至一天兩封,我們也在犯罪窩點(diǎn)找到了十多張營業(yè)執(zhí)照,不停在換,不停繼續(xù)用。(犯罪嫌疑人)兄弟、家里人都有營業(yè)執(zhí)照,就是為了干這個(gè)年報(bào)年審詐騙。
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王某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被吉林警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。目前,吉林警方正在針對年報(bào)詐騙的犯罪鏈條繼續(xù)深挖,將打擊“黑灰產(chǎn)”非法產(chǎn)業(yè)鏈納入到2025年優(yōu)化營商環(huán)境重點(diǎn)行動(dòng)中,通過精準(zhǔn)溯源打擊源頭犯罪,為民營經(jīng)濟(jì)合法權(quán)益筑牢法治保障防線。
來源:央視新聞
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