“電報”創始人被抓，在國內用Telegram有什么法律后果？

據報道稱，2024年8月25日，“電報”（Telegram）創始人帕維爾·杜羅夫（Pavel Durov）24日在法國被捕，杜羅夫可能被指控涉嫌恐怖主義、洗錢和販毒，面臨20年的監禁。那么在國內用Telegram會有什么樣的法律后果呢？

根據威脅獵人發布《2024年上半年互聯網黑灰產研究報告》，2024年上半年跑分團伙逐漸由跑分平臺轉向通過Telegram進行跑分，使得監測難度大幅提升......黑產在Telegram等渠道社工查檔的事件屢見不鮮，例如通過一個手機號，就可以查詢這個手機號相關的所有身份信息，如地址、銀行卡號、名下資產等等。

那么Telegram在犯罪中主要為犯罪分子提供的便利是什么呢？主要有兩點，一是交流犯罪意圖，二是宣傳犯罪活動。

犯罪分子在進行犯罪活動時，通常需要協作一起，比如電信詐騙集團，通常都有嚴密的組織形式，組織成員各司其職分工負責，然后通過Telegram這種加密軟件進行交流，進而實施犯罪行為。此外Telegram的很多群組和訂閱頻道都是公開的，客觀上又為犯罪分子宣傳網賭、淫穢色情、個人信息買賣等內容提供了便利，導致讓更多的人陷入犯罪分子的圈套，很多受害人都是因為誤入其中成為待宰的羔羊。而普通個人，在不進行具體犯罪的時候，在Telegram上的活動最有可能構成幫助信息網絡活動犯罪，也即幫信罪。

一、Telegram涉犯罪活動相關案例與法律依據

• 案例一：張某開發軟件幫助信息網絡活動犯罪活動一案

2021年12月，Telegram上的一則招聘信息吸引了技術人員張某的注意，他主動聯系對方，雙方約定開發互聯網應用，起初僅是做軟件的功能模塊、寫代碼，后來有一次，對方在Telegram上給張某了一個投資系統軟件的維護業務，張某雖然懷疑軟件不合法，但是為了賺錢也照做了，后來這個軟件被用于詐騙數十名被害人，張某也被判幫助信息網絡犯罪活動罪。正常來說，在Telegram上承接軟件開發業務不屬于違法犯罪行為，但具有知道或應當知道對方是開發軟件用于犯罪的情形，則很有可能屬于幫信罪。

• 案例二：杜某某、夏某某等提供資金結算服務幫助信息網絡犯罪活動一案

2020年4月份左右，范某某（另案處理）經被告人肖某1介紹，與為網絡賭博平臺提供資金結算的上線劉某1（另案處理）認識，范某某為謀取利益，租用場地作為用于網絡賭博平臺提供資金結算的場地，雇傭被告人杜某某、夏某某等人為網絡賭博平臺提供資金結算幫助。被告人夏某某、杜某某等操作人員，使用范某某提供的手機、電腦登陸一款名為“Telegram”的聊天軟件，并接收該軟件聊天群內賭博網站客服發送的指令。被告人夏某某、杜某某等操作員用手機登陸其持有的銀行賬戶，按聊天群內的客服指令，將其持有的賬戶內所收取的賭客充值的賭資，在扣除約定好的賭資提成之后轉給賭博平臺客服指定的銀行賬戶，給賭博平臺提供資金結算、轉賬服務。被告人夏某某、杜某某在明知他人利用網絡實施犯罪的情況下，仍為其犯罪提供銀行卡、技術支持及支付結算等幫助，應當以幫信罪追究其刑事責任。辯護人對于公訴機關指控的罪名不持異議。最終，一審法院經審理認定，被告人夏某某、杜某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為其提供銀行卡、支付結算等幫助，其行為均已構成幫信罪。

根據《關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》中的第十一條：

為他人實施犯罪提供技術支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認定行為人明知他人利用信息網絡實施犯罪，但是有相反證據的除外：

（1）經監管部門告知后仍然實施有關行為的;

（2）接到舉報后不履行法定管理職責的；

（3）交易價格或者方式明顯異常的；

（4）提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術支持、幫助的；

（5）頻繁采用隱蔽上網、加密通信、銷毀數據等措施或者使用虛假身份，逃避監管或者規避調查的；

（6）為他人逃避監管或者規避調查提供技術支持、幫助的；

（7）其他足以認定行為人明知的情形。

二、用Telegram會涉嫌犯罪行為嗎？

眾所周知，中國大陸地區實際上并不開放Telegram的連接與使用，使用者多是通過VPN等方式進行私自連接。且不說這種行為合不合法，當涉及到犯罪時，如果如上面司法解釋第五項所述情形，很有可能構成犯罪。下面郭律師就涉及諸如Telegram的加密聊天軟件的幾個常見問題進行一一回答：

1.僅僅是在Telegram上正常與朋友、客戶進行交流是否構成犯罪？

一般不構成犯罪。如果僅是在平臺上正常交流，沒有金錢往來，也沒有參與犯罪的意思表示，與對方進行交流時也沒有達成相關的共同犯罪意愿，單純就聊天這一個動作來說，是不構成犯罪的。

2.參與一些擼毛群，幫助項目方打造項目生態構成犯罪嗎？

有可能構成犯罪。如果該項目在中國大陸地區發行或者主要受眾是中國大陸用戶，且會在之后進行代幣發行，那么項目方有可能涉嫌非法吸收公眾存款罪，而幫助項目方的行為客觀上也是幫助犯罪，而且通過Telegram開展項目方的宣發，很有可能構成幫信罪。

3.交流幣價、行情構成犯罪嗎？

一般不構成犯罪。交流幣價、行情的行為一般屬于一種信息共享的行為，這種行為實際上和交流股票的行為是相類似的，但是如果涉及到虛假夸大虛擬幣的前景與價值、拉人頭買幣，那這種行為很有可能構成詐騙罪、組織領導傳銷罪。

4.低價買U構成犯罪嗎？

有很大可能構成犯罪。Telegram上有很多的頻道和群組在低價出售盜來的黑U，違法犯罪所得的臟U，賣這類U實際上屬于犯罪分子的銷贓行為，買這種U的人一般很少會不知道這類U存在問題，因此很有可能構成，幫信罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪和洗錢罪。

綜上所述，Telegram這個軟件上進行的很多活動都與黑灰產有關，在上面正常交流要小心謹慎，極盡注意的可能性，避免自己成為犯罪的一環。

*本文為郭律師原創文章，禁止轉載

作者簡介

郭志浩律師，北京市盈科（深圳）律師事務所高級合伙人律師、西北政法大學兼職教授、中南大學法學院兼職教授，現任盈科深圳第六屆領導班子管委會委員、數字經濟法律事務部主任、實務研究工作委員會主任，同時兼任西北政法大學數字經濟與國家安全研究院院長、山西農業大學客座教授、深圳鏈協法律專委會主任等。多次被評為盈科全國優秀律師、領軍人才、十佳律師、2022年度《對話律師》封面人物等。曾辦理國內眾多重大敏感類案件，并成功進行過數十起刑事案件的無罪辯護，發表了數篇專業學術論文（部分為核心期刊），出版了國內首本區塊鏈行業的法律實務類專著《區塊鏈法律實務》（中國法律出版社），其經典案例也被編入《辯策》《盈論》《案說合規》等著作。多次受邀《新華社》《民主與法制》等國家級期刊的采訪，中國經營報、中國產經新聞、CCTV華夏之聲、新京報、法治日報、深圳特區報、廣州日報、浙江日報、南方都市報、南方周末報、財經雜志、時代財經、界面新聞、第一財經、天目新聞、金色財經、財經鏈新、鳳凰新聞、華爾街見聞、中華網、金融界等多家官方媒體均有相關報道。