文\圖 盧路 張晨曦
2015年12月2日,山東省濟(jì)南市中級人民法院作出(2015)濟(jì)刑二初字第6號刑事判決書,徐勤文犯詐騙罪,被判處無期徒刑,并處罰金一百萬元。
當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)和濟(jì)南市中級人民法院查明,徐勤文名下無任何銀行存款及其他資產(chǎn),因此無法追繳該案涉案贓款贓物。
該詐騙案件受害人丁光洲認(rèn)為,徐勤文將所詐騙巨額資金購買柏欽智名下所謂的礦產(chǎn)權(quán),王慶岳、柏欽智等人占有十年多,一直沒有追繳,濟(jì)南市中級人民法院負(fù)有不可推卸的責(zé)任,至今對獲取贓款的李春啟、王慶岳、柏欽智這些重要嫌疑人未追究刑事責(zé)任,讓其長期逍遙法外。
丁光洲認(rèn)為合伙詐騙應(yīng)該追究刑事責(zé)任
丁光洲介紹了詐騙的細(xì)節(jié):2011年,做鐵礦石生意的朱紹敏、李春啟夫妻二人經(jīng)朋友介紹向我借錢18707140元。2012年5月10日,李春啟介紹徐勤文與我認(rèn)識,并把其叫到我辦公室,他們說,平邑大城西鐵礦可做抵押,并把平邑大城西鐵礦的探礦權(quán)、公章拿到我辦公室,我相信了這些,給朱紹敏(李春啟老婆)打款292.5萬元,讓礦山急用,之后我多次討要這筆款,李春啟一直耍賴不還,以虛構(gòu)的礦產(chǎn)手續(xù)掩人耳目,詐騙了我這筆資金。
2012年5月16日,李春啟和徐勤文用大城西鐵礦手續(xù)抵押后,說礦山需要購買設(shè)備開采,讓我給徐勤文打款2000萬元,2012年5月16日至2012年12月30日,我累計(jì)給徐勤文打款2220萬元。在我給徐勤文打款期間,他們以購買鐵礦設(shè)備為由,讓我給王慶岳打款800萬元,3649.5萬元通過王慶岳轉(zhuǎn)給了山東智通正德工貿(mào)有限公司公司法定代表人柏欽智的個(gè)人賬戶上。
后來我到徐勤文的礦山未見到設(shè)備開采,隨后,我在濟(jì)南市把李春啟和徐勤文詐騙我一事報(bào)案,濟(jì)南市公安局以詐騙罪逮捕了徐勤文,2015年濟(jì)南市中級人民法院判處徐勤文為無期徒刑,并處罰款100萬元。
丁光洲說,朱邵敏、李春啟夫妻,徐勤文等五人以虛假的礦山手續(xù)作抵押、用明顯違背市場交易常識的買賣活動等手段,共詐騙、騙取單位和我資金51832140元,公安機(jī)關(guān)和人民法院只認(rèn)定了2810萬元,對詐騙我的其他款項(xiàng)未做偵查、調(diào)查。在這起詐騙案中,柏欽智是獲得詐騙款最多的人,徐勤文、李春啟將從我這詐騙來購買設(shè)備的投資款打到柏欽智個(gè)人銀行賬上共計(jì)33125000元。
當(dāng)年徐勤文、李春啟等人用偽造的、不具有開發(fā)資質(zhì)和手續(xù)的虛假文件作抵押,相互串通、詐騙我巨額財(cái)產(chǎn)是一起實(shí)施詐騙犯罪的行為,應(yīng)該追究他們所有人的刑事責(zé)任。
丁光洲的代理律師認(rèn)為,這個(gè)礦經(jīng)過徐勤文、李春啟等多人操作,將一個(gè)無手續(xù)、不具備開采資質(zhì),無開采價(jià)值的礦,經(jīng)過多次虛假運(yùn)作等手段,抬高到上億元騙取丁光洲巨額資金,李春啟、王慶岳、柏欽智等人也涉嫌詐騙。
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辦案機(jī)關(guān)分析的2810萬元資金去向追蹤圖
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濟(jì)南市中級人民法院查明,該礦在手續(xù)不齊全的情況下,徐勤文、李
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2015年10月26日公訴機(jī)關(guān)在法庭的舉證
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濟(jì)南市公安局向市委政法委呈送的報(bào)告顯示,柏欽智在資金回流、資金使用方面存在重大問題
請求對案件重估,追繳贓款
“李春啟、王慶岳、柏欽智等人涉嫌合伙詐騙。在這起詐騙案件中辦案機(jī)關(guān)應(yīng)該詳細(xì)查閱賬目,落實(shí)資金流向,這是對案件定性的重要依據(jù)。也是追回贓款有效辦法。”丁光洲的代理律師說。
“我希望濟(jì)南市中級人民法院能夠尊重法律、尊重事實(shí),對我提供的新證據(jù)進(jìn)行核實(shí)確認(rèn),依法啟動再審程序,重新審理該案,以此還原事實(shí)真相,還社會公平正義。”丁光洲說。
據(jù)了解,2023年3月14日,濟(jì)南市公安局上報(bào)濟(jì)南市政法委,建議審判機(jī)關(guān)盡快對全案作全面重估,依法對柏欽智以非善意取得的贓款予以追繳,維護(hù)司法公正,維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。
2023年1月18日和2023年4月27日,濟(jì)南市委政法委先后兩次召集公檢法聯(lián)席會議就本案獲得的贓款問題進(jìn)行討論,“會議一致認(rèn)為柏欽智以所謂轉(zhuǎn)讓礦權(quán)方式占有徐勤文詐騙資金系非善意取得,審判機(jī)關(guān)應(yīng)對涉案贓款予以追繳。”
一年多來,巨額詐騙款項(xiàng)仍沒有追繳到位,丁光洲懇請濟(jì)南市中級人民法院對全案作全面重估,對涉案贓款予以追繳。(媒體將繼續(xù)關(guān)注)
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