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烏蘭察布轄區一居民報案稱其
被他人以“虛假貸款”的方式
詐騙人民幣兩萬余元
資金告急?
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2026年2月,卓資縣公安局反詐中心接到轄區居民田某某的報案,稱其被他人以“虛假貸款”的方式詐騙人民幣兩萬余元。接警后,民警立即啟動資金流追蹤,通過多平臺調證發現,涉案資金最終流入某公司對公賬戶,該公司法人戴某具有重大作案嫌疑。2026年3月26日,民警在四川省內江市警方協助下,將戴某抓獲。
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經查,2025年9月,戴某在黃某指使下,使用個人身份信息注冊虛假空殼公司,并開通對公賬戶及第三方支付賬戶,出借給黃某用于轉移詐騙資金。期間,戴某在黃某指導下完成公司注冊、賬戶認證、簽字授權等環節,協助黃某構建資金洗白通道。同時,民警進一步偵查發現,黃某通過社交軟件接收上線指令,以"代辦貸款"為幌子,誘騙受害人掃描空殼公司收款碼轉賬。截至案發,涉案資金流水已超800萬元。
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目前,犯罪嫌疑人黃某已被卓資縣公安局依法采取刑事強制措施,違法行為人戴某被依法予以行政處罰,案件正在進一步偵辦中。
警方提醒
1. 選擇正規貸款渠道
如需貸款,一定要選擇銀行等正規金融機構或有合法資質的貸款平臺。正規機構在辦理貸款業務時,不會在放款前以任何理由要求借款人繳納費用。可以通過官方網站、客服電話等渠道核實貸款機構的真實性和合法性。
2. 不輕信網絡廣告
面對貸款廣告,要保持高度警惕,不要輕易相信。尤其是那些聲稱“無條件貸款”“低息高額貸款”且要求先繳費的廣告,都是詐騙陷阱。
3. 保護個人信息安全
個人信息是我們的重要資產,切勿隨意透露給陌生人。在辦理貸款業務時,要注意確認對方的身份和資質,避免在不安全的環境下填寫個人信息。同時,要注意驗證碼的使用,驗證碼等同于密碼,絕不能隨意告知他人。
4. 謹防成為電詐“工具人”
要求“刷流水”辦理貸款不可信。犯罪分子極易利用“刷流水”來“洗白”非法資金,不僅無法獲得貸款,個人還極易淪為犯罪分子的“幫兇”,涉嫌犯罪
來源 | 卓資公安
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