會計師被停業(yè)！意大利查出千萬歐元逃稅案，20名華人涉案！

意大利華人網(wǎng)2026年3月20日消息：意大利稅警在拉文納檢察院的協(xié)調(diào)下，近日偵破一起涉及多地的重大逃稅案件。目前已有數(shù)十華人被納入調(diào)查范圍，其中還包括一名會計師。

調(diào)查人員指出，一名企業(yè)主長期采用一種被稱為“開了關、關了再開”的操作手法逃避納稅。其核心做法是不斷更換公司主體：一家公司在累積大量稅務欠款后被棄用，隨后用新的增值稅號注冊新公司，繼續(xù)原有業(yè)務。表面上公司不斷“消失”，實際上經(jīng)營始終沒有中斷。

涉案企業(yè)在法恩扎、奧基奧貝洛以及弗留利地區(qū)的切爾維尼亞諾等地經(jīng)營多家商鋪。雖然公司長期未繳稅，但門店依然正常運作。調(diào)查人員認為，這種模式已經(jīng)形成一套較為成熟的規(guī)避監(jiān)管手段。

與此同時，相關非法所得還通過另一套方式被轉(zhuǎn)移出境。稅警表示，涉案人員通過虛開發(fā)票，將資金偽裝成商業(yè)成本，再借助一批實際并不存在的“空殼公司”，把資金逐步轉(zhuǎn)移至中國。

本次行動代號為“東方快車”。截至目前，已有20人因涉嫌稅務欺詐、自洗錢以及惡意逃避稅款被移送司法機關處理。執(zhí)法部門還查封了約1000萬歐元的非法資產(chǎn)，并對涉案企業(yè)實施司法接管。

此外，一名來自威尼托地區(qū)的會計師已被法院裁定暫停執(zhí)業(yè)。調(diào)查認為，其在整個逃稅體系中提供了關鍵支持，協(xié)助客戶長期規(guī)避稅務責任。

意大利稅警表示，此次行動再次表明當局對逃稅和洗錢行為的打擊力度正在持續(xù)加大。調(diào)查不僅鎖定違法行為本身，也在追查資金流向和實際控制人，以追回非法所得，維護市場的公平競爭環(huán)境。

不過，執(zhí)法部門也強調(diào)，目前案件仍處于初步調(diào)查階段，所有涉案人員在最終判決生效前，依法享有無罪推定權。（異域 編寫）