新型騙局曝光：電詐資金“變黃金”，泰國7人跨國團伙被一鍋端

跨國電詐洗錢網(wǎng)絡在泰國落網(wǎng)：以“存金”為掩護，將贓款轉(zhuǎn)化為實物黃金。

泰國警方近日宣布破獲一起跨國電信詐騙及洗錢案件，一個由多國成員組成的犯罪網(wǎng)絡被連根搗毀。該團伙通過“存金應用”將詐騙所得轉(zhuǎn)化為實物黃金，試圖規(guī)避監(jiān)管并實現(xiàn)資金“洗白”，案件揭示出新型洗錢路徑的復雜性與隱蔽性。

此次行動由泰國國家警察總署第一警區(qū)牽頭，聯(lián)合曼谷首都警察第五分局展開。泰國警方通報稱，共抓獲7名嫌疑人，涉及泰國、中國、中國香港及馬來西亞四地人員。執(zhí)法部門在新聞發(fā)布會上表示，這是近期針對跨國電詐集團的一次關(guān)鍵打擊。

案件源于泰國警方反詐與反人口販運聯(lián)合指揮中心接獲的舉報。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團伙長期通過電話詐騙獲取錢財，隨后利用數(shù)字資產(chǎn)交易、股票投資以及“黃金儲蓄”應用，將非法資金轉(zhuǎn)化為可提取的實物金條，從而完成洗錢流程。

警方通過追蹤資金流向，鎖定一筆異常交易：嫌疑人計劃于4月3日在巴吞他尼府一處金店提取黃金。執(zhí)法人員隨即部署監(jiān)控，在現(xiàn)場成功抓獲3名關(guān)鍵成員。

調(diào)查顯示，這筆用于購買黃金的資金來自一名受害者。該受害者此前接到詐騙電話，對方冒充物流公司人員，謊稱其包裹涉及違法行為，并將電話轉(zhuǎn)接給假冒警察的同伙。嫌疑人通過偽造警方社交賬號，與受害者進行視頻通話，制造“線上審訊”場景，施壓要求其“配合調(diào)查”。在心理恐嚇下，受害者將10萬泰銖（約合人民幣2萬元）轉(zhuǎn)入指定賬戶，實際上落入犯罪團伙之手。

隨著首批嫌疑人落網(wǎng)，警方迅速展開擴線調(diào)查。3人供述稱，另有4名同伙藏身于巴吞他尼府一處酒店的VIP房間內(nèi)，該房間被用作所謂“作戰(zhàn)室”，負責遠程操控詐騙流程、資金流轉(zhuǎn)及黃金下單。

泰國警方隨即突襲該據(jù)點，當場控制其余嫌疑人，并查獲大量手機設備、銀行賬戶資料等關(guān)鍵證據(jù)。至此，該跨國犯罪鏈條被徹底摧毀。

目前，所有嫌疑人已被移交至相關(guān)警局，面臨包括詐騙公眾、輸入虛假計算機信息、合謀洗錢及組織犯罪等多項指控。

泰國警方指出，此案凸顯出犯罪分子正不斷利用新型金融工具與數(shù)字平臺升級洗錢手段，“以金洗錢”成為近期值得警惕的趨勢之一。警方特別提醒，真實執(zhí)法人員不會通過視頻通話進行訊問，更不會要求民眾轉(zhuǎn)賬“配合調(diào)查”。一旦遇到類似情形，應立即終止聯(lián)系并報警處理。

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