![]()
瑞財經 王敏 2月23日,杭州可靠護理用品股份有限公司(以下簡稱“可靠股份”)發布關于解除公司獨立董事職務的公告。
![]()
公告顯示,獨立董事景乃權喪失獨立性,未盡到勤勉盡責義務,也缺乏獨立董事的職業操守,不適合繼續擔任公司獨立董事職務,董事會提請解除其獨立董事職務。
景乃權原定任期為2024年1月19日至公司第五屆董事會屆滿之日止。解除景乃權獨立董事職務后,其第五屆董事會薪酬與考核委員會召集人(主任委員)職務相應解除,亦不在公司擔任其他任何職務。
屆時,公司董事會成員人數將由7名變為6名,未低于法定最低人數,獨立董事人數占比亦未低于董事會成員的三分之一。
![]()
![]()
值得注意的是,《關于解除景乃權先生獨立董事職務的議案》及《關于召開2026年第二次臨時股東會的議案》兩項議案均以5票同意、2票反對的結果獲得通過,反對票由董事鮑佳及獨立董事景乃權投出。
可靠股份披露了長達20余頁的公告附件,詳細闡述了雙方爭議焦點。該議案尚需提交股東大會審議。
時間拉長,爭議的導火索源于2025年12月23日召開的薪酬與考核委員會會議。會上討論了鮑佳2024年薪酬問題。
據披露,鮑佳2024年稅前薪酬為243萬元,其中120萬元為年薪,122.55萬元為業務提成。公司方面認為,鮑佳2025年未實際到崗履職,仍領取高薪不合理,建議調整其薪酬。
景乃權在會上建議以“董事津貼”形式繼續向鮑佳發放薪酬,并以王石案例作為參考。公司方面認為,該建議與公司《薪酬管理制度》及股東會審議通過的薪酬方案不符,且景乃權在會議中表現出明顯的立場偏倚,未能保持獨立性。
此外,公司指出,景乃權在會前未審閱會議材料,會議中途離席,拒絕簽署會議記錄,并拒絕參加后續召開的獨立董事專門會議,構成未勤勉盡責。
公司還披露,景乃權在與兩任董事會秘書溝通中存在言語不當、人身攻擊等行為,認為其缺乏職業操守。
![]()
鮑佳在反對意見中表示,景乃權始終保持獨立判斷,多次與本人投票意見相左,獨立實施獨董意見。本次解除是實控人董事長金利偉對其敢于直言、堅持原則的打擊報復。
所謂“景乃權先生偏袒本人”的說法,純屬主觀臆斷、惡意揣測,與客觀履職記錄完全不符。事實上,景乃權先生在履職過程中,始終堅守獨立董事的獨立性底線,從未受本人或其他股東的影響,還多次在董事會審議中基于自身專業判斷,發表與本人不一致的投票意見,充分體現了其獨立性,歷次董事會會議記錄、表決文件等相關存檔資料均可作為有效佐證。
景乃權本人則在反對意見中表示,解除理由“荒唐、膚淺且違法違規”,是對獨立董事制度的嚴重挑釁。
景乃權稱自己在薪酬審議中始終堅持原則,提出合規建議,但因未能迎合董事長意圖而遭解除。他呼吁公司公開更多治理信息,接受公眾監督。
公開資料顯示,可靠股份董事長金利偉與董事鮑佳曾為夫妻關系。2024年1月,公司完成董事會換屆選舉,鮑佳卸任總經理,僅保留董事職務。次月公司公告,金利偉與鮑佳已辦理解除婚姻關系手續。
金利偉,男,1970年11月出生,中國國籍,無境外永久居住權。1999年至2006年任臨安僑資汽車維修有限公司總經理;2001年創建杭州僑資紙業有限公司,后更名為杭州可靠護理用品股份有限公司。現任公司董事、董事長、總經理兼董事會秘書(代行)。
鮑佳,女,1981年11月出生,中國國籍,無境外永久居住權,浙江大學本科學歷,經貿英語專業。2004年入職公司以來,先后擔任公司國際銷售總監、電商部總監兼市場品牌總監、公共關系與可持續發展部副總裁、人資行政總監、董事長特別助理、副總經理;2018年12月至2024年9月擔任子公司可靠福祉(杭州)科技有限公司執行董事、總經理;2022年9月至2024年1月,擔任公司總經理。現任公司董事。
景乃權:男,1962年4月出生,中國國籍,碩士學歷,無境外居留權,民建會員,新華社特約經濟分析師,浙江省公共政策研究院研究員。曾任浙江大學金融系副教授、碩士生導師,浙江大學金融投資研究中心副主任、浙江大學江萬齡黃金投資研究所所長,浙江大學求是經濟技術咨詢有限公司董事長兼總經理,廣東發展銀行杭州分行高級顧問等。主持國家社科基金教育部基金和財政部發改委等省部級多項基金,主編參編專著及國家級教材二十多部,發表論文兩百多篇。2024年6月至今任廣東生益科技股份有限公司獨立董事。現任公司獨立董事,董事會薪酬與考核委員會主任委員。
相關公司:可靠股份sz301009
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.