藍鯨新聞2月14日訊,近日,中國人民銀行發布行政處罰決定,劍指中國建設銀行股份有限公司及相關責任人。
罰單顯示,建設銀行的主要違法違規事實包括:違反賬戶管理規定,違反特約商戶管理規定,違反人民幣流通管理規定,違反反假貨幣業務管理規定,占壓財政存款或資金,違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定,未按規定履行客戶身份識別義務,未按規定保存客戶身份資料和交易記錄,未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告,與身份不明的客戶進行交易。
針對這些違法行為,中國人民銀行對建設銀行警告,沒收違法所得55.097567萬元,罰款4295.51萬元,合計罰沒4350.607567萬元。。
此外,建設銀行的多名員工也受到處罰。李某、房某明、盧某彬、肖某等21位相關責任人共被罰120.5萬。![]()
〖免責申明〗本文僅代表本賬號個人觀點,其圖片及內容版權僅歸原所有者所有。如對該內容主張權益請來函或郵件告之,本賬號將迅速采取措施,否則與之相關的糾紛本賬號不承擔任何責任。
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.