藍(lán)鯨新聞2月15日訊,近日,中國(guó)人民銀行四川省分行發(fā)布了罰單,劍指四川銀行股份有限公司及其相關(guān)責(zé)任人。
罰單顯示,四川銀行股份有限公司的主要違法違規(guī)事實(shí)(案由)為:違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定,違反賬戶管理規(guī)定,違反金融科技管理規(guī)定,違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定,占?jí)贺?cái)政存款或者資金,違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定,未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù),未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告,與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
針對(duì)上述違法違規(guī)行為,中國(guó)人民銀行四川省分行對(duì)其警告并罰款274.57萬元。
此外,相關(guān)責(zé)任人王某、林某波、楊某、趙某洲,分別被處以3萬元、1萬元、1萬元和1萬元罰款。![]()
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