上海
藍(lán)鯨新聞2月14日訊，近日，中國人民銀行發(fā)布行政處罰決定，劍指中國建設(shè)銀行股份有限公司及相關(guān)責(zé)任人。
罰單顯示，建設(shè)銀行的主要違法違規(guī)事實(shí)包括：違反賬戶管理規(guī)定，違反特約商戶管理規(guī)定，違反人民幣流通管理規(guī)定，違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定，占壓財(cái)政存款或資金，違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定，未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
針對這些違法行為，中國人民銀行對建設(shè)銀行警告，沒收違法所得55.097567萬元，罰款4295.51萬元，合計(jì)罰沒4350.607567萬元。。
此外，建設(shè)銀行的多名員工也受到處罰。李某、房某明、盧某彬、肖某等21位相關(guān)責(zé)任人共被罰120.5萬。
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
