美國聯(lián)邦司法部再曝跨國電詐大案。
加州一名聯(lián)邦法官2月9日對擁有中國及圣基茨和尼維斯雙重國籍的李大仁(Daren Li,音譯)作出缺席判決——因參與涉案金額高達(dá)7300萬美元的跨國加密貨幣詐騙,他被判處20年監(jiān)禁。
這起案件揭開了近年來最典型的“殺豬盤+加密貨幣洗錢”犯罪鏈條之一。
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42歲的李大仁在2024年11月已在加州中區(qū)聯(lián)邦法院認(rèn)罪,承認(rèn)參與加密貨幣詐騙及洗錢共謀。但在2025年12月,他竟拆除電子腳環(huán)后潛逃,目前仍在逃。
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除了監(jiān)禁刑期外,法院還判處其3年監(jiān)管釋放期。美國司法部表示,正與全球執(zhí)法機構(gòu)合作,追捕并引渡李大仁回美服刑。
檢方披露,李大仁與同伙通過社交媒體、電話、短信和網(wǎng)絡(luò)約會平臺主動接觸受害者。他們的套路高度標(biāo)準(zhǔn)化:
第一步:建立關(guān)系,騙子先與受害者發(fā)展職業(yè)合作關(guān)系,甚至假裝戀愛關(guān)系,逐步建立信任。
第二步:誘導(dǎo)投資,當(dāng)信任建立后,受害者會被引導(dǎo)到“仿冒加密貨幣投資平臺”。
第三步:持續(xù)榨取資金,當(dāng)受害者投入資金后,詐騙集團成員再假扮“技術(shù)支持”,謊稱電腦感染病毒或賬戶出現(xiàn)問題,誘騙受害者繼續(xù)匯款或轉(zhuǎn)入加密貨幣。
整個過程層層遞進,直到受害者資金被徹底榨干。
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李大仁承認(rèn):至少7360萬美元受害者資金進入其控制賬戶,其中5980萬美元通過空殼公司進行洗錢。
美國司法部指出,這些資金幾乎全部來自美國受害者。
司法部刑事司助理檢察長 A. Tysen Duva 表示:“李大仁及其同伙洗錢超過7300萬美元,這些錢都是從美國受害者手中騙來的。”
調(diào)查還指向一個關(guān)鍵地點:柬埔寨。
TRM Labs 報告顯示柬埔寨已成為全球“殺豬盤”加密詐騙重鎮(zhèn),這些詐騙園區(qū)每天可騙取超過3000萬美元,自2021年以來,超過960億美元加密貨幣流向與柬埔寨有關(guān)的公司,大量資金被用于詐騙與洗錢活動。
2025年,僅此類詐騙就造成數(shù)十億美元損失,占全部加密安全事件約41%。
美國司法部表示,將持續(xù)與國際執(zhí)法機構(gòu)合作,追捕在逃人員,徹底瓦解這一跨國詐騙網(wǎng)絡(luò)。
當(dāng)天匯率
1 美元=6.90人民幣
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