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意大利華人網(wǎng)2月7日消息：威尼斯財政警察近日破獲一起大規(guī)模虛假發(fā)票和逃稅案件，涉案金額巨大。調(diào)查顯示，該案件涉及50多家公司、57名企業(yè)負責(zé)人，其中絕大多數(shù)公司老板為中國籍人士，相關(guān)資產(chǎn)被查封、凍結(jié)的總金額超過830萬歐元。
據(jù)警方通報，這一團伙通過設(shè)立空殼公司，長期相互開具虛假電子發(fā)票，偽造并不存在的商業(yè)往來，用來抵扣增值稅和降低企業(yè)應(yīng)稅收入。涉案發(fā)票總金額高達2600多萬歐元，屬于典型的“假發(fā)票鏈條式逃稅”。
調(diào)查范圍以威尼斯、特雷維索、帕多瓦為核心，同時延伸至倫巴第、托斯卡納等多個大區(qū)。財政警察通過分析電子發(fā)票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)、IP地址以及資金流向，逐步鎖定了整個操作網(wǎng)絡(luò)和背后的實際控制人。
在執(zhí)行查封行動時，警方扣押了大量資產(chǎn)，包括豪華汽車（如 BMW、奔馳）、高端腕表（如百達翡麗 Nautilus）、珠寶首飾、不動產(chǎn)，以及約200萬歐元的銀行存款。
調(diào)查人員還發(fā)現(xiàn)，一些公司被當(dāng)作所謂的“資金池”使用。相關(guān)負責(zé)人通過假發(fā)票套取現(xiàn)金，用于購買奢侈品、支付私人工資、家庭開銷、出國旅行及子女教育費用等，與企業(yè)正常經(jīng)營無關(guān)。
目前，該案件已由威尼斯檢察機關(guān)接手處理。警方表示，案件的組織結(jié)構(gòu)已被基本瓦解，但由于部分涉案人員已離開意大利，后續(xù)司法追責(zé)仍存在一定難度，調(diào)查和追繳工作仍在繼續(xù)。（異域）
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