明知賬戶被他用　貪圖小利觸刑罰

明知自己開(kāi)立公司的賬戶會(huì)被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng),只因貪圖小利,竟然注冊(cè)了3個(gè)賬戶提供給上線使用。經(jīng)湖南省漢壽縣檢察院提起公訴,2025年12月15日,法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處楊某有期徒刑七個(gè)月,緩刑一年,并處罰金5000元。

2024年9月10日,居民游某被人以虛假投資方式詐騙87萬(wàn)元,有39萬(wàn)元轉(zhuǎn)入了由楊某擔(dān)任法定代表人的企業(yè)對(duì)公賬戶中。民警核查楊某身份信息時(shí),發(fā)現(xiàn)年僅二十出頭的楊某,名下竟有3家公司,且均系2024年8月登記成立。民警懷疑楊某開(kāi)立銀行賬戶是為詐騙團(tuán)伙提供支付結(jié)算幫助。

原來(lái),在外務(wù)工的楊某因厭倦了每日打工的辛苦與單調(diào),萌生了賺快錢的念頭,并通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)了“中介”。2024年7月,“中介”打電話問(wèn)楊某想不想當(dāng)法定代表人,當(dāng)?shù)脑捰绣X拿。楊某見(jiàn)有利可圖,滿口答應(yīng)。接下來(lái),對(duì)方通過(guò)微信告訴楊某怎么在網(wǎng)上注冊(cè)公司,怎么申請(qǐng)開(kāi)立對(duì)公賬戶。在此過(guò)程中,對(duì)方為了籠絡(luò)楊某,每日通過(guò)微信給楊某轉(zhuǎn)賬幾百元不等的生活費(fèi)。經(jīng)對(duì)方指導(dǎo),楊某先后申請(qǐng)注冊(cè)了3家公司,并開(kāi)立了3個(gè)企業(yè)對(duì)公賬戶。

之后,上線讓楊某提供了賬戶信息、身份證、手機(jī)卡,說(shuō)等審核通過(guò)了,楊某便會(huì)收到6000元報(bào)酬。楊某雖然擔(dān)心對(duì)方利用賬戶從事不法活動(dòng),可覺(jué)得反正不是自己操作的,出了問(wèn)題應(yīng)該找不上自己。幾天之后,不但講好的報(bào)酬沒(méi)有著落,連每日轉(zhuǎn)賬的生活費(fèi)也沒(méi)了,楊某心知不妙,忙通過(guò)微信聯(lián)系對(duì)方,卻發(fā)現(xiàn)已被對(duì)方拉黑。

2024年9月26日,楊某被抓獲歸案,他如實(shí)交代了犯罪事實(shí),退賠被害人損失7000元。經(jīng)偵查查明,楊某公司名下的3個(gè)對(duì)公賬戶共計(jì)接收、轉(zhuǎn)移涉詐資金194萬(wàn)余元,從中非法獲利7000余元。2025年11月21日,漢壽縣檢察院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)楊某提起公訴。

來(lái)源：正義網(wǎng)