犯罪嫌疑人拒不認(rèn)罪，一段4秒的語(yǔ)音內(nèi)容成為關(guān)鍵突破口……

“招兼職，簡(jiǎn)單易上手，

時(shí)薪200元，不拖欠工資。”

真的有事情簡(jiǎn)單

賺錢又多的工作嗎？

“真沒(méi)想到這筆錢還能追回來(lái)！”“本來(lái)我們已經(jīng)絕望了，這筆錢真是解了我們家的燃眉之急啊……”2025年11月26日，江蘇省蘇州市相城區(qū)檢察院聯(lián)合區(qū)法院、公安機(jī)關(guān)舉行退賠款集中發(fā)還儀式，現(xiàn)場(chǎng)向20余名被害人代表發(fā)還被詐騙的款項(xiàng)。

在這起詐騙案件中，朱某使用一臺(tái)電腦、兩部手機(jī)，以刷單為由，在短短幾個(gè)月內(nèi)伙同王某騙取多位想找兼職的年輕人200多萬(wàn)元，并通過(guò)虛擬貨幣多次轉(zhuǎn)移贓款。自以為“天衣無(wú)縫”的朱某，在面對(duì)公安機(jī)關(guān)訊問(wèn)時(shí)始終緘口不言，案件的偵破一度進(jìn)入“死循環(huán)”。

在高薪驅(qū)使下，她心動(dòng)了

“招兼職，簡(jiǎn)單易上手，時(shí)薪200元，不拖欠工資。”2021年8月，正在為找工作焦頭爛額的小晴突然在網(wǎng)上刷到這條消息。真的有事情簡(jiǎn)單賺錢又多的工作嗎？小晴抱著懷疑的心態(tài)點(diǎn)開(kāi)了招聘頁(yè)面，對(duì)方隨即主動(dòng)聯(lián)系了她。

“親，我們是專業(yè)刷單公司哦，進(jìn)群就能做，現(xiàn)做現(xiàn)結(jié)，絕對(duì)靠譜。”在對(duì)方的再三保證下，小晴動(dòng)心了。“刷單嘛，最壞的結(jié)果就是不結(jié)工資。”抱著這樣的心態(tài)，小晴加了招聘信息發(fā)布者王某的社交賬號(hào)，王某將小晴拉進(jìn)一個(gè)群。只要給一家店鋪刷一條好評(píng)，王某立馬返現(xiàn)28.8元，群里刷過(guò)好評(píng)的人都收到了錢，這讓小晴對(duì)王某更加信任。

“有一家音響店要刷單，你先買10個(gè)，到時(shí)候再退款，10%返點(diǎn)。”2021年9月的一天，王某發(fā)了一個(gè)二維碼讓小晴掃碼按照步驟買音響刷單，小晴點(diǎn)開(kāi)之后發(fā)現(xiàn)一個(gè)音響900元，買10個(gè)對(duì)她來(lái)說(shuō)是筆不小的費(fèi)用，可想到只要操作一遍就能賺900元，小晴還是下了單。

“在這個(gè)App上退款需要邀請(qǐng)碼，你不會(huì)弄，我遠(yuǎn)程幫你操作一下。”兩天后，王某提出遠(yuǎn)程幫她退款，小晴讓王某遠(yuǎn)程操控了自己的手機(jī)。當(dāng)銀行卡里的1萬(wàn)元分3次被轉(zhuǎn)出、某借款機(jī)構(gòu)發(fā)短信提示她借貸手續(xù)異常后，小晴才意識(shí)到自己被騙了，立即報(bào)了警。

接到報(bào)警后，公安機(jī)關(guān)很快鎖定了王某，并于2021年10月將王某抓獲。面對(duì)公安機(jī)關(guān)的訊問(wèn)，王某交代了作案過(guò)程，并承認(rèn)利用相同套路還騙了其他人，同時(shí)交代他只是充當(dāng)中介與被害人聯(lián)系，整個(gè)詐騙的流程主要由朱某策劃。公安機(jī)關(guān)根據(jù)王某提供的線索將朱某抓獲歸案，并在其住處搜到一臺(tái)筆記本電腦。朱某曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被判過(guò)刑，目前仍在假釋期，面對(duì)訊問(wèn)，他否認(rèn)自己參與詐騙。

公安機(jī)關(guān)對(duì)朱某和王某的電子設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，可經(jīng)過(guò)勘驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)這些電子設(shè)備里沒(méi)有涉詐內(nèi)容。王某和朱某到底誰(shuí)說(shuō)了謊？案件是否真與朱某無(wú)關(guān)？

層層剝離，用“數(shù)據(jù)”還原真相

2021年12月，應(yīng)公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)，相城區(qū)檢察院依法介入該案。在聽(tīng)取案件介紹、多次翻閱案件卷宗后，辦案檢察官認(rèn)為該案的突破口仍在朱某和王某的電腦和手機(jī)中。

“只要使用過(guò)這些工具，肯定會(huì)留有蛛絲馬跡。”辦案檢察官與偵查人員再次仔細(xì)審閱案件的電子勘驗(yàn)報(bào)告，終于發(fā)現(xiàn)在朱某電腦的C盤緩存文件夾里遺留有幾張圖片，圖片內(nèi)容疑似為銀行轉(zhuǎn)賬憑證，但圖片上的字跡模糊不清。

經(jīng)過(guò)專業(yè)鑒定和數(shù)據(jù)恢復(fù)發(fā)現(xiàn)，朱某的電腦內(nèi)存有大量詐騙時(shí)的聊天記錄和交易憑證。在查看王某海量的手機(jī)數(shù)據(jù)時(shí)，辦案檢察官也捕捉到了聊天記錄中的一些關(guān)鍵信息。辦案檢察官與偵查人員一起逐字逐句分析聊天記錄，同時(shí)與電腦中恢復(fù)的數(shù)據(jù)一一比對(duì)，最終呈現(xiàn)出一條完整的證據(jù)鏈。

經(jīng)初步偵查，朱某伙同王某以兼職刷單為由，通過(guò)操控他人手機(jī)，以借網(wǎng)貸、轉(zhuǎn)賬等方式至少累計(jì)騙取42名被害人合計(jì)200多萬(wàn)元。

聲紋鑒定補(bǔ)充證據(jù)鏈

2022年12月，公安機(jī)關(guān)以朱某涉嫌詐騙罪移送至相城區(qū)檢察院審查起訴。在審閱卷宗時(shí)，辦案檢察官注意到，朱某拒不認(rèn)罪，辯稱其手機(jī)里的聊天內(nèi)容不是他發(fā)的。面對(duì)檢察官的訊問(wèn)，朱某反復(fù)只有一句話：“我的電腦和手機(jī)可能被他人使用過(guò)，這些不是我發(fā)的。”

文字可能存在信息差，但聲音卻是獨(dú)一無(wú)二的，聲紋的識(shí)別很有可能是該案?jìng)善频年P(guān)鍵證據(jù)。辦案檢察官再次對(duì)涉案證據(jù)進(jìn)行多次梳理，發(fā)現(xiàn)在王某手機(jī)的勘驗(yàn)報(bào)告中有一段4秒的語(yǔ)音內(nèi)容——“錢已收到了，趕緊刪除。”辦案檢察官立即與檢察技術(shù)人員對(duì)接，對(duì)這段語(yǔ)音進(jìn)行聲紋鑒定，確定這就是朱某的聲音，且結(jié)合聊天記錄的上下文，確認(rèn)就是朱某在詐騙他人。

然而辦案檢察官在梳理朱某及身邊人近兩年銀行卡流水時(shí)，涉詐資金卻無(wú)跡可尋。200多萬(wàn)元不是一筆小數(shù)目，從常規(guī)來(lái)看，不論朱某怎么轉(zhuǎn)移資金都會(huì)留下“痕跡”，到底是什么樣的情況才能做到“滴水不漏”？辦案檢察官想起之前辦過(guò)的多起涉虛擬貨幣案件，于是轉(zhuǎn)變思路，在朱某的手機(jī)勘驗(yàn)報(bào)告中發(fā)現(xiàn)他曾下載過(guò)一個(gè)虛擬貨幣App，建議公安機(jī)關(guān)偵查人員對(duì)該App的電子錢包地址以及賬戶余額進(jìn)行提取、扣押。

“2021年7月28日入賬2萬(wàn)元，7月29日入賬5000元、1.3萬(wàn)元……”賬戶內(nèi)一筆筆流水清晰明了，辦案檢察官統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣的價(jià)值正好是200多萬(wàn)元。

“這筆金額與我們之前查出的朱某和王某在聊天時(shí)說(shuō)過(guò)的分贓金額，以及對(duì)朱某個(gè)人收入的調(diào)查結(jié)果基本吻合。”結(jié)合多種證據(jù)，檢察機(jī)關(guān)確認(rèn)朱某虛擬貨幣App賬戶里的錢就是詐騙所得。

經(jīng)審查查明，2021年7月至11月，朱某累計(jì)騙取小晴等40余人230余萬(wàn)元，其中，王某參與詐騙金額為30余萬(wàn)元。2024年6月，檢察機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙罪對(duì)朱某、王某提起公訴。一審法院經(jīng)審理以詐騙罪判處朱某有期徒刑十二年，并處罰金20萬(wàn)元，與其前罪尚余刑期數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元；以詐騙罪判處王某有期徒刑五年，并處罰金5萬(wàn)元。

朱某不服判決，當(dāng)庭提出上訴。2025年3月，該案二審開(kāi)庭。法院經(jīng)審理認(rèn)為一審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，程序合法，作出駁回上訴，維持原判的裁定。

在被騙資金發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)，檢察官向被害人講述案件偵破經(jīng)過(guò)，并進(jìn)行反詐普法。

考慮到該案涉及群眾切身財(cái)產(chǎn)利益，檢察機(jī)關(guān)在辦案的同時(shí)開(kāi)展釋法說(shuō)理，督促犯罪嫌疑人家屬全額退款。截至目前，檢察機(jī)關(guān)聯(lián)合相關(guān)部門已將全部被騙資金230余萬(wàn)元發(fā)還給42名被害人。

（檢察日?qǐng)?bào) 黃丹）