法治在線丨素未謀面卻幫取50萬 說法漏洞百出實(shí)為電詐取現(xiàn)工具人
前不久,重慶警方接到一條緊急預(yù)警,轄區(qū)內(nèi)一家銀行柜臺(tái)有人正準(zhǔn)備支取50萬元大額現(xiàn)金,疑似涉詐。民警立即趕赴現(xiàn)場。取款人李女士面對(duì)詢問,說辭前后矛盾。一場與詐騙分子搶時(shí)間的資金攔截戰(zhàn)就此打響,執(zhí)法記錄儀記錄下了全程關(guān)鍵畫面。
民警: 你什么時(shí)候跟他結(jié)的婚?
李女士: 我們還沒有結(jié)婚。
民警: 沒有結(jié)婚你就幫他取錢?
李女士: 這是他的錢,他轉(zhuǎn)給我的錢,我一分錢都沒有在里面,他從廣州打回來的,這是他的錢。
民警: 你取錢這事問題有點(diǎn)大,你說不清楚這件事情,裝修或者看病,都可以網(wǎng)上支付。
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重慶市公安局九龍坡區(qū)分局二郎派出所民警 何雨航: 當(dāng)事人起初說取錢是用于房屋裝修,沒等多問又改口稱是給自己治病用。我當(dāng)即追問裝修看病都能電子支付,為啥非要取這么多現(xiàn)金,當(dāng)事人支支吾吾半天,又說其實(shí)是幫老公取的,還說對(duì)方身份特殊隱蔽無法查詢。
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民警隨即核查相關(guān)信息,發(fā)現(xiàn)李女士對(duì)資金來源的說法漏洞百出,一會(huì)兒稱轉(zhuǎn)賬人是其男友的母親,一會(huì)兒又改口說是男友的表姐。民警當(dāng)即指出,李女士的行為可能涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得。
民警: 怎么又是他表姐了呢,剛剛又說是他母親,現(xiàn)在又是他的表姐,你不覺得這里面有很大的問題嗎?
李女士: 這不是我的錢。
民警: 不是你的錢,問題就更大了,知不知道?你要是把錢取出來了,你就涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得。現(xiàn)在有很多犯罪分子,就是叫你們來取錢,你就算是不知情的情況,確切來說也涉嫌違法。
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為進(jìn)一步摸清案情,民警將李女士帶回派出所耐心勸導(dǎo)。經(jīng)過近兩個(gè)小時(shí)的溝通,李女士終于幡然醒悟,原來自己竟然在不知不覺中成了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具人,所謂的幫忙取現(xiàn),其實(shí)是在幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移涉案資金。
李女士: 他把這五十萬元打在我的賬戶上的,他說這五十萬元就拿給我來操作。他讓我去銀行取錢,然后交給一個(gè)人。
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與此同時(shí),警方通過大數(shù)據(jù)分析鎖定關(guān)鍵線索,這筆錢的真正主人是武漢的劉女士,她才是這起詐騙案的受害者。隨后,重慶九龍坡警方與武漢警方聯(lián)動(dòng)核實(shí)情況,并啟動(dòng)資金返還程序。
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警方介紹,此類騙局中,詐騙分子往往通過虛構(gòu)身份,與受害者建立情感關(guān)系。再以資金周轉(zhuǎn)、應(yīng)急救急等理由,誘導(dǎo)受害者幫忙取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬,以此轉(zhuǎn)移涉案資金。
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局二郎派出所民警 何雨航: 凡是網(wǎng)上認(rèn)識(shí)、未曾線下見面的朋友,以資金周轉(zhuǎn)、投資獲利、應(yīng)急救急等理由,要求你取現(xiàn)后當(dāng)面交給其指定人員或轉(zhuǎn)賬至陌生賬戶的,100%是詐騙。請(qǐng)務(wù)必牢記三不原則:不向陌生網(wǎng)友透露銀行卡號(hào)、身份證號(hào)等核心個(gè)人信息;不輕易答應(yīng)“取現(xiàn)轉(zhuǎn)交他人”的要求;一旦對(duì)方主動(dòng)提及錢相關(guān)話題,立即終止聯(lián)系,并第一時(shí)間撥打110報(bào)警。
來源:央視新聞客戶端
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