近期,又一批打著“國(guó)家補(bǔ)貼”旗號(hào)的虛假投資平臺(tái)浮出水面,它們或冒充國(guó)家部門(mén),或套牌知名企業(yè),或虛構(gòu)"免費(fèi)創(chuàng)業(yè)"項(xiàng)目,以傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線(xiàn),用個(gè)人賬戶(hù)收款,最終卷款跑路。
1、虛構(gòu)的“新農(nóng)服務(wù)社”APP
不法分子冒充某部門(mén)的旗號(hào),打著“鄉(xiāng)村振興”“協(xié)同住房保障”等旗號(hào),制作散布涉詐APP,推出“新農(nóng)人存錢(qián)利息寶”“新農(nóng)合伙人”“保交安居房”等月利率高達(dá)20%以上理財(cái)項(xiàng)目。
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該應(yīng)用只能通過(guò)鏈接、二維碼下載,下載提示未備案,采用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線(xiàn), 充值收款方為個(gè)人、第三方公司,涉嫌非法搜集個(gè)人信息、傳銷(xiāo)、詐騙等違法行為。
2、“終谷”掃碼走通道項(xiàng)目
不法分子打著“國(guó)家項(xiàng)目”的旗號(hào),聲稱(chēng)公司招募52萬(wàn)“股東”,要求參與者提供個(gè)人信息,每天掃描走通道,達(dá)到一定數(shù)據(jù)就會(huì)發(fā)放“創(chuàng)業(yè)金”“原始股權(quán)”“養(yǎng)老金”等高額回報(bào)!
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該項(xiàng)目每天通過(guò)各種聊天軟件進(jìn)行直播洗腦,因宣傳免費(fèi)加入的噱頭,很多中老年人癡迷其中!
3、虛構(gòu)的“生態(tài)優(yōu)投”APP
不法分子冒充“國(guó)家綠色發(fā)展基金會(huì)”的名義,制作散布涉詐APP,虛構(gòu)推廣高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。
國(guó)家綠色發(fā)展基金會(huì)在2025年10月30日發(fā)布嚴(yán)正聲明,明確告知廣大網(wǎng)友,我司與“生態(tài)優(yōu)投”APP及其運(yùn)營(yíng)方無(wú)任何關(guān)聯(lián)。我司從未開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)、授權(quán)或參與任何名為“生態(tài)優(yōu)投”的APP或投資項(xiàng)目,請(qǐng)公眾切勿相信其任何宣傳。
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4、套牌的“超級(jí)未來(lái)”APP
不法分子冒充深圳某公司的名義,制作散布涉詐APP,打著租賃算力的旗號(hào),虛構(gòu)推廣高額返利理財(cái)項(xiàng)目。該應(yīng)用未備案,收款賬戶(hù)為虛擬貨幣,涉嫌詐騙、洗錢(qián)等違法行為。
5、套牌的“旺匯通交易所”項(xiàng)目
不法分子冒充香港某公司的旗號(hào),打著"聚散成莊"的旗號(hào),聲稱(chēng)跟著公司“專(zhuān)家”購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣,即可獲得穩(wěn)賺不賠的收益。
這類(lèi)騙局已經(jīng)不是第一次出行,最近崩盤(pán)的“優(yōu)利商務(wù)”“煜志金融”都是這樣的模式,最后對(duì)參與者進(jìn)行收割。
6、虛構(gòu)的“普惠工程”APP
不法分子冒充民政部等部門(mén)的名義,內(nèi)部宣講要發(fā)放300億元各種補(bǔ)助金,制作散布涉詐APP,虛構(gòu)推廣“教育補(bǔ)助”“養(yǎng)老補(bǔ)助”“民生補(bǔ)助”“醫(yī)療補(bǔ)助”等高額理財(cái)項(xiàng)目。
據(jù)網(wǎng)友反饋,該應(yīng)用無(wú)法通過(guò)應(yīng)用商城下載,只能通過(guò)鏈接、二維碼、安裝包下載,下載提示:沒(méi)有進(jìn)行ICP備案,采用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線(xiàn),收款賬戶(hù)是個(gè)人、第三方公司、涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙等違法行為。
7、山西太原“分享經(jīng)濟(jì)財(cái)富論壇”項(xiàng)目
模式:該傳銷(xiāo)組織打著“分享經(jīng)濟(jì)財(cái)富論壇”“民間互助理財(cái)”等旗號(hào),內(nèi)部宣講公排跳排、保本彈出,鼓吹投資49800元加入該組織,出局可以獲得450萬(wàn)元的回報(bào)。
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