百億美元比特幣巨鱷落網(wǎng)，起底柬埔寨賭詐“教父”陳志

太子集團(tuán)創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)陳志被遣送中國(guó)接受調(diào)查一事終于“靴子落地”。

1月8日下午四點(diǎn)三十五分，公安部對(duì)外宣布，重大跨境賭詐犯罪集團(tuán)頭目陳志（中國(guó)籍）從柬埔寨金邊被押解回國(guó)，并已被依法采取強(qiáng)制措施。公安部通報(bào)，陳志犯罪集團(tuán)涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、詐騙、非法經(jīng)營(yíng)、掩飾隱瞞犯罪所得等多項(xiàng)犯罪，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

圖為柬埔寨賭詐“教父”陳志 資料圖

近兩日，陳志被捕并接受中國(guó)有關(guān)部門(mén)調(diào)查的消息已在互聯(lián)網(wǎng)熱傳，《柬中時(shí)報(bào)》最早報(bào)道了這一消息。今日下午，有路透社記者將此事提問(wèn)中國(guó)外交部。不久后，公安部發(fā)布了官方通報(bào)，在通報(bào)中，陳志回國(guó)被稱為中柬執(zhí)法合作取得的又一重大戰(zhàn)果。公安部方面表示，除陳志到案之外，還將于近期公開(kāi)通緝首批陳志犯罪集團(tuán)骨干成員。

打造“商業(yè)帝國(guó)”行賭詐之實(shí)，被中國(guó)警方追查多年

陳志是柬埔寨乃至東南亞最大的賭詐頭目之一，太子集團(tuán)更是柬埔寨家喻戶曉的企業(yè)集團(tuán)。據(jù)媒體報(bào)道，陳志1987年出生于中國(guó)福建，2014年加入柬埔寨國(guó)籍，陳志曾對(duì)外稱發(fā)家得益于舅舅給予200萬(wàn)美元進(jìn)入房地產(chǎn)，2015年，陳志創(chuàng)建太子集團(tuán)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，集團(tuán)業(yè)務(wù)覆蓋柬埔寨房地產(chǎn)、金融、能源、通訊、賭場(chǎng)甚至打車(chē)軟件和餐飲。

龐大商業(yè)帝國(guó)的另一面，實(shí)際是一個(gè)跨國(guó)賭詐集團(tuán)，近年，太子集團(tuán)被包括中美在內(nèi)等多國(guó)調(diào)查，指控其使用虛假招聘廣告，以酷刑強(qiáng)迫工人進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，同時(shí)涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博、跨境洗錢(qián)等業(yè)務(wù)。

另?yè)?jù)媒體報(bào)道，自2015年起，陳志即利用太子集團(tuán)遍布30多個(gè)國(guó)家/地區(qū)的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)作為掩護(hù)，在柬埔寨秘密建造并運(yùn)營(yíng)至少十個(gè)強(qiáng)制勞動(dòng)詐騙園區(qū)。來(lái)自世界各地的工人受虛假?gòu)V告誘使進(jìn)入園區(qū)，遭到囚禁、酷刑，并被迫從事大規(guī)模的加密貨幣投資詐騙活動(dòng)。為了將詐騙效率最大化，園區(qū)內(nèi)還設(shè)有專業(yè)的“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”，控制數(shù)量龐大的社媒賬號(hào)。

至少在2019年，太子集團(tuán)即已進(jìn)入中國(guó)警方視野。當(dāng)年9月27日，中柬執(zhí)法合作協(xié)調(diào)辦公室在柬埔寨首都金邊成立，中柬兩國(guó)警方開(kāi)展持續(xù)一年的打擊網(wǎng)絡(luò)賭詐聯(lián)合行動(dòng)，數(shù)百名涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙的中國(guó)籍嫌疑人被押送回國(guó)。

另有媒體報(bào)道，北京市公安局2020年間偵辦的專案正在追查太子集團(tuán)是否涉跨境賭博和非法洗錢(qián)。對(duì)此傳聞，太子集團(tuán)曾公開(kāi)發(fā)聲否認(rèn)指控，稱這是犯罪分子冒用了太子集團(tuán)的名義所致。

2021年，由四川省公安廳指定旺蒼縣公安局管轄的“2·02”專案同樣牽涉太子集團(tuán)。該特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案中，主犯袁某某自2016年前往柬埔寨與太子集團(tuán)相關(guān)利益合伙開(kāi)設(shè)針對(duì)中國(guó)大陸公民的網(wǎng)絡(luò)賭博公司，非法獲利達(dá)50余億。該案最終追繳贓款及不動(dòng)產(chǎn)價(jià)值5億余元，僅為非法獲利所得的十分之一，案涉124人分別犯賭博罪、“幫信罪”等被法院判處7年至6個(gè)月不等有期徒刑。

泰柬停火，陳志歸國(guó)

頗為微妙的是，陳志在柬埔寨與政界交織緊密，有媒體稱其行賄多國(guó)官員以逃避打擊。公開(kāi)信息顯示，2017年，陳志已成為柬埔寨內(nèi)政部顧問(wèn)，職位等同副國(guó)務(wù)秘書(shū)。2020年起擔(dān)任時(shí)任柬埔寨總理洪森的顧問(wèn)。

有知情人士分析，將陳志抓獲歸國(guó)，背后是國(guó)與國(guó)之間的博弈。在陳志被抓捕回國(guó)之前，2025年12月27日中午12點(diǎn)，泰國(guó)和柬埔寨在尖竹汶府邊境口岸剛簽訂停火協(xié)議，這場(chǎng)歷經(jīng)20日的激烈沖突終于平息，“陳志在此背景下押解回國(guó)，節(jié)點(diǎn)值得玩味。”

據(jù)上述人士分析，陳志早前已遭遇中方調(diào)查，回國(guó)必經(jīng)過(guò)大量努力。一個(gè)背景是，2025年以來(lái)，中國(guó)公安部加強(qiáng)國(guó)際執(zhí)法合作，倡議并推動(dòng)建設(shè)國(guó)際打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙聯(lián)盟，同時(shí)推動(dòng)建立中緬泰聯(lián)合打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪部際協(xié)調(diào)機(jī)制。

太子集團(tuán)旗下的金貝娛樂(lè)城

過(guò)去一年，中國(guó)公安部多次派工作組赴緬甸、泰國(guó)、柬埔寨等國(guó)開(kāi)展警務(wù)執(zhí)法合作，清繳大批境外詐騙窩點(diǎn)。近期，包括跨境賭博“十大逃犯”佘智江也歸國(guó)接受調(diào)查，來(lái)自湖南邵東的佘智江是緬甸妙瓦底“亞太新城”賭詐犯罪集團(tuán)主犯。去年年底，公安部亦對(duì)外宣稱，緬甸妙瓦底“亞太新城”、KK園區(qū)被摧毀，截至目前，已有7600余名妙瓦底地區(qū)的中國(guó)籍涉電詐犯罪嫌疑人回國(guó)受審。

歸國(guó)前12.7萬(wàn)個(gè)比特幣被美方?jīng)]收

在陳志被抓捕押送回國(guó)之前，2025年10月，陳志曾因涉嫌策劃一場(chǎng)跨國(guó)“殺豬盤(pán)”加密貨幣騙局被美國(guó)司法部起訴，美國(guó)政府宣布查獲太子集團(tuán)約127271枚比特幣，價(jià)值高達(dá)150億美元，折合人民幣1069億，這是美國(guó)司法部門(mén)歷史上最大規(guī)模的一筆沒(méi)收記錄，美國(guó)司法部同時(shí)指控太子集團(tuán)是亞洲最大的跨國(guó)犯罪組織之一。

據(jù)起訴書(shū)顯示，自2021年5月至2022年8月，太子集團(tuán)通過(guò)其在紐約東區(qū)運(yùn)作的“布魯克林網(wǎng)絡(luò)”，從當(dāng)?shù)丶叭莱^(guò)250名受害者處騙取資金，并實(shí)施轉(zhuǎn)移、洗錢(qián)，涉案金額超過(guò)1800萬(wàn)美元。

柬埔寨金邊的太子銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn)

值得關(guān)注的是，被美方查獲的比特幣被部分媒體稱為“黑吃黑”，因這一筆天價(jià)比特幣早在2020年即被黑客竊取，國(guó)家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心發(fā)布報(bào)告稱，這批比特幣的盜竊更符合“國(guó)家級(jí)黑客組織”特征，報(bào)告披露的一些細(xì)節(jié)表明，美方查獲的比特幣即為陳志及太子集團(tuán)失竊的比特幣。

媒體還曾披露，陳志及太子集團(tuán)曾在區(qū)塊鏈中發(fā)布1500條信息，懇求黑客歸還資金，并愿意為之支付贖金，但未收到任何回復(fù)。有法律界人士在接受媒體采訪時(shí)質(zhì)疑美方的沒(méi)收手段，是否符合合法的司法程序。

在陳志被美國(guó)司法部指控后，英國(guó)、新加坡、中國(guó)香港等多地執(zhí)法機(jī)構(gòu)相繼啟動(dòng)凍結(jié)資產(chǎn)舉措。10月30日，陳志及其太子集團(tuán)在新加坡的1.5億新元資產(chǎn)被凍結(jié)，折合人民幣8.2億，包括陳志集團(tuán)在新加坡的六處房產(chǎn)及相關(guān)金融資產(chǎn)。英國(guó)方面則稱，已凍結(jié)陳志團(tuán)伙在倫敦北部一處1200萬(wàn)英鎊豪宅及控制公司名下多處投資房產(chǎn)，包括1億英鎊辦公樓和位于倫敦南部的17套公寓。

在財(cái)產(chǎn)被相繼凍結(jié)之時(shí)，陳志下落不明。目前，尚不知陳志在何時(shí)何處落網(wǎng)，被抓捕回國(guó)接受調(diào)查的陳志究竟擁有多少比特幣。另?yè)?jù)美國(guó)司法部起訴書(shū)，早在2018年陳志及太子集團(tuán)非法活動(dòng)的日盈利就超過(guò)3000萬(wàn)美元，有知情人士認(rèn)為，后續(xù)追贓挽損，尤其比特幣的歸屬和處置將成為案件偵辦的重點(diǎn)。

中柬聯(lián)合打擊網(wǎng)賭行動(dòng)背后：柬埔寨何以成為跨境賭博的天堂

采寫(xiě)：南都N視頻記者蔣小天 發(fā)自北京