據北京日報、長安街知事1月7日援引柬埔寨媒體報道,太子集團(Prince Group)創始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕,并被遣送回中國,接受有關部門調查。
![]()
被美國查扣150億美元比特幣,系該國司法部史上最大沒收行動
2025年10月14日,擁有英國和柬埔寨雙重國籍的商業巨頭、“太子集團”創始人陳志因涉嫌策劃一場涉及強迫勞動的跨國“殺豬盤”加密貨幣騙局,被美國司法部正式起訴。
當時,美國司法部在紐約聯邦法院發布起訴書,正式對陳志提起刑事指控,罪名包括電信欺詐與洗錢。更具沖擊力的是,美國當局直接查扣了與陳志有關約127271枚比特幣,按當時市值計算高達150億美元(約合人民幣1069億元)。
美國司法部明確表示,這是該部門歷史上最大規模的沒收行動。而美國檢方將“太子集團”稱為“亞洲最大的跨國犯罪組織之一”。
![]()
2025年10月,美國司法部在起訴書中指控,陳志是這起“龐大的網絡欺詐帝國”的幕后黑手。他面臨包括電信欺詐和洗錢在內的多項密謀罪名,如果罪名成立,最高可判處40年監禁。
美國司法部長帕姆·邦迪宣稱,此次行動是“對全球人口販賣和網絡金融欺詐禍害的最重大打擊之一”,并表示要“摧毀這個建立在強迫勞動和欺騙之上的犯罪帝國”。
少年輟學,后入籍柬埔寨,被指控布局跨國犯罪網絡
公開資料顯示,1987年,陳志出生于中國福建福州連江。2000年前后,輟學后的陳志在網吧從事網管工作,后來他開始開游戲私服、破解正版游戲服務器、組建黑客團隊并專門幫人攻擊網站。
2014年,陳志入籍柬埔寨,自2015年起擔任太子集團董事長。太子集團涉足房地產、金融投資及博彩業,累計在柬投入地產資金逾20億美元。陳志由此獲柬政府頒授象征最高榮譽的“公爵”爵位,同時兼任首相經濟事務特別顧問。
多家媒體報道指出,陳志在柬埔寨以開發房地產項目為幌子,系統性構建跨國犯罪網絡。其通過偽造高薪職位誘騙勞工,非法拘禁于西港等地的封閉園區內,脅迫受害者從事加密貨幣“殺豬盤”詐騙活動。截至2025年,該集團控制著柬埔寨境內10處以上非法拘禁站點,操縱超過7.6萬個虛假網絡身份實施跨境詐騙,涉案金額達百億美元級別。
來自鳳凰網的報道稱,早在2015年,陳志便開始布局犯罪網絡,在全球30多個國家設立看似合規的企業,實則將這些公司作為掩蓋詐騙勾當的“馬甲”,其核心犯罪據點是位于柬埔寨的詐騙園區。
美國檢方在法庭文件中披露,僅兩個窩點就打造了“手機農場”,囤積1250部手機,控制7.6萬個社交媒體賬號——這些賬號并非用于日常社交,而是詐騙的“敲門磚”。
![]()
犯罪團伙先通過社交軟件與受害者建立情感聯系、獲取信任,再以“加密貨幣投資高回報”為誘餌,誘騙受害者轉賬,一旦資金到賬,受害者賬戶便被掏空,無數人的養老錢、看病錢、學費化為烏有。
更令人發指的是,陳志的犯罪網絡不僅實施“殺豬盤”詐騙,還涉嫌殘酷的人口販運與強迫勞動。數百人被誘騙或販運至柬埔寨詐騙園區,護照被沒收、人身自由被限制,若拒絕服從,便會遭受暴力威脅甚至毆打。美國檢方將其形容為“現代奴役與高科技詐騙的結合體”,稱其規模與殘酷程度遠超此前曝光的東南亞電詐集團。
值得注意的是,部分詐騙執行者本身也是人口販運和強迫勞動的受害者,他們面臨身體虐待、隔離、性剝削威脅等多重迫害,陷入“以騙養惡”的惡性循環。
被多國警方查封凍結逾百億美元資產,曾發布聲明否認犯罪
被美國司法部發起刑事指控之后,陳志一方曾于2025年11月10日首度打破沉默,其律師團隊向美國法院提交動議,辯稱美國司法部的指控“嚴重錯誤”,指控美國政府未提供證據將被扣押的比特幣與詐騙活動“直接聯系起來”。
“太子集團”也于2025年11月11日發布聲明,表示“太子集團斷然否認其或其董事長陳志從事任何非法活動”,而陳志本人始終處于潛逃狀態。
值得一提的是,除被美國司法部沒收的比特幣外,陳志名下位于倫敦肯辛頓區的19棟豪宅(估值1.72億美元)及其他多國資產已被英美聯合執法機構凍結;2025年10月底,新加坡警方拆封并扣押了陳志及“太子集團”在新加坡的6處房產及相關金融資產,總價值超過1.5億新元(約合人民幣8.2億元)。此外,一艘游艇、11輛豪車及多瓶名酒亦被納入禁令范圍。
![]()
新加坡警方查封的名酒
中國香港特區警方于2025年11月凍結太子集團相關資產27.5億港元(約合人民幣25.2億元),包括現金、股票、基金等。
中國臺灣檢方則查封該集團超45億新臺幣(約合人民幣10.3億元)資產,拘留25名嫌疑人,查扣18處不動產(含11處豪華公寓)、48個停車位、26輛豪車(含勞斯萊斯、法拉利等,總價值超4.7億新臺幣)及60個銀行賬戶。
據美國財政部數據,過去幾年美國因網絡投資詐騙損失超166億美元,2024年美國人因東南亞詐騙活動損失至少100億美元,同比增長66%,他們指控,陳志和太子集團是此類案件的重要推手。
極目新聞綜合自北京日報、長安街知事、紅星新聞、鳳凰網財經
(來源:極目新聞)
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.