突發(fā)！柬埔寨太子集團(tuán)創(chuàng)始人、電詐頭目陳志落網(wǎng)，已被遣送回中國(guó)！此前他遭美國(guó)沒收近150億美元比特幣

據(jù)廣西云客戶端1月7日消息，廣西國(guó)際傳播中心（柬埔寨）國(guó)際傳播聯(lián)絡(luò)站記者、《柬中時(shí)報(bào)》記者獲悉，太子集團(tuán)（Prince Group）創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)陳志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中國(guó)，接受有關(guān)部門調(diào)查。

▲陳志

此前，美國(guó)當(dāng)局指控“太子集團(tuán)”涉及大規(guī)模投資詐騙、洗錢等跨國(guó)犯罪，并申請(qǐng)沒收陳志持有的約150億美元比特幣資產(chǎn)。面對(duì)各國(guó)制裁壓力，“太子集團(tuán)”11日聲明駁斥所有指控，稱相關(guān)調(diào)查“毫無(wú)根據(jù)”，質(zhì)疑其意圖“非法沒收數(shù)十億美元資產(chǎn)”。然而美英兩國(guó)已于10月聯(lián)手實(shí)施制裁，其他國(guó)家和地區(qū)也陸續(xù)跟進(jìn)調(diào)查。

陳志（Chen Zhi），福建籍華裔，為“太子集團(tuán)（Prince Group Holding）”創(chuàng)辦人之一，公開資料顯示，他于2009年進(jìn)入柬埔寨市場(chǎng)，2015年正式成立“太子集團(tuán)”，短短十年間打造出涵蓋地產(chǎn)、金融、能源、通訊及銀行等多領(lǐng)域的商業(yè)版圖。集團(tuán)旗下?lián)碛刑臃康禺a(chǎn)集團(tuán)、太子銀行和Awesome全球投資集團(tuán)等知名子公司。 陳志運(yùn)營(yíng)的太子集團(tuán)自稱為一家跨國(guó)商業(yè)集團(tuán)，在柬埔寨布局度假村與酒店等項(xiàng)目。但該集團(tuán)實(shí)際上使用虛假的招聘廣告誘騙工人，然后以酷刑強(qiáng)迫他們進(jìn)行電信詐騙。工人則誘騙受害者們轉(zhuǎn)移加密貨幣，以獲得巨額的投資回報(bào)。 自2015年起，陳志利用太子集團(tuán)遍布30多個(gè)國(guó)家/地區(qū)的龐大商業(yè)網(wǎng)絡(luò)作為掩護(hù)，在柬埔寨秘密建造并運(yùn)營(yíng)了至少十個(gè)強(qiáng)制勞動(dòng)詐騙園區(qū)。許多來(lái)自世界各地的工人被誘騙至此，遭到囚禁、酷刑，并被迫從事大規(guī)模的加密貨幣投資詐騙活動(dòng)（俗稱“殺豬盤”），騙取了數(shù)十億美元。為了將詐騙效率最大化，園區(qū)內(nèi)還設(shè)有專業(yè)的“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”，其中兩個(gè)設(shè)施就擁有1250部手機(jī)，控制著約76000個(gè)社交媒體賬戶。

太子集團(tuán)頻繁使用暴力手段維護(hù)詐騙基地的運(yùn)轉(zhuǎn)。在一次事件中，陳志批準(zhǔn)毆打一名在基地“制造麻煩”的人，但指示“不要打死”，并補(bǔ)充說(shuō)“我們必須盯著他們，不要讓他們逃跑”。起訴書中包含了陳志保存的顯示暴力手段的圖像，多人身上可見明顯傷痕。起訴書稱，2023年一名25歲中國(guó)公民被殘忍殺害的報(bào)道與太子集團(tuán)有關(guān)。

為保護(hù)這個(gè)犯罪企業(yè)，陳志及其同案犯系統(tǒng)性地賄賂多國(guó)公職人員。一名同案犯被任命為太子集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)控制主管，專門監(jiān)控調(diào)查并與外國(guó)執(zhí)法官員進(jìn)行腐敗交易。2023年5月，同案犯-2與一位高級(jí)別官員進(jìn)行溝通，該官員表示他可以讓太子集團(tuán)同案犯擺脫麻煩。作為回報(bào)，同案犯-2提出“照顧”該官員的兒子。

陳志保存的賄賂賬本顯示，2019年一名同案犯為某政府高級(jí)官員購(gòu)買了一艘價(jià)值超過(guò)300萬(wàn)美元的游艇。陳志本人還為另一名政府高官購(gòu)買了價(jià)值數(shù)百萬(wàn)美元的奢侈手表。2020年，該官員幫助陳志獲得了外交護(hù)照，陳志于2023年4月使用該護(hù)照前往美國(guó)。起訴書顯示，陳志本人也向他人吹噓他的特殊關(guān)系，包括以交換賄賂來(lái)提前獲知執(zhí)法行動(dòng)的信息，從而逃避制裁。

編輯|程鵬 杜恒峰

校對(duì)|金冥羽

封面圖片來(lái)源：截圖

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自廣西云客戶端（記者：毛梓林）、紅星新聞、界面新聞、每經(jīng)此前報(bào)道