退款700萬能否“贖身”？行賄案中退款與留置的關(guān)系

“我姐已經(jīng)被留置四個(gè)月了，辦案人員說，如果我們把700萬退了，可能就可以讓她回家。但又帶話讓我們把她的小孩帶好……這不是矛盾的嗎？到底會(huì)不會(huì)放？”

家屬在說姐姐是某家公司法人，做生意的，非常能干。公司也很規(guī)范，從來沒有涉及任何的違法行為。

可現(xiàn)在，辦案的人讓退700萬，說是非法獲利。她很糾結(jié)。

圖片為AI制作，僅作示意參考

得搞清楚兩個(gè)最關(guān)鍵的問題：

第一：你姐姐到底是不是行賄人？

她是法人，法律上也是自然人。如果她用公司名義給領(lǐng)導(dǎo)送了好處，目的是為了拿項(xiàng)目，那就有可能構(gòu)成行賄罪

但重點(diǎn)來了：
?是公司行為，還是個(gè)人行為
?是單位層面正常業(yè)務(wù)往來，還是她自己授意送錢謀私？

這個(gè)區(qū)別非常大。

如果是單位行賄，那就是罰款為主，公司承擔(dān)責(zé)任，刑期相對(duì)來說比較輕。

如果認(rèn)定是她個(gè)人行賄，金額在500萬以上的話，那根據(jù)現(xiàn)行法律，刑期可能就是十年以上起步

所以，第一步就是厘清行為屬性、指控路徑

第二：那700萬，是“非法獲利”嗎？

“非法獲利”須有具體的財(cái)務(wù)核算和證據(jù)支撐。

?你公司是怎么中標(biāo)的？有沒有記錄？
?項(xiàng)目的結(jié)算清單、付款憑證、發(fā)票、流水賬還有嗎？
?成本是多少？利潤是多少？有沒有其他合理支出？

這些都要拿出來，通過第三方審計(jì)+專業(yè)律師評(píng)估，才能搞清楚所謂的“700萬”是不是屬于“非法獲利”。

如果真的查清楚你姐姐只是公司業(yè)務(wù)中給了對(duì)方好處，那有機(jī)會(huì)可以爭取定成單位行賄；或者對(duì)方是“索賄”，就可能是其他情況。

證據(jù)才是決定生死的底線。完整的證據(jù)鏈、清晰的行為定性、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆膳袛啵攀菦Q定最終結(jié)果的關(guān)鍵。

?先全面梳理賬目，把資金流向、項(xiàng)目流程、各類憑證都核查清楚；
?再結(jié)合核查結(jié)果和律師意見，審慎協(xié)商相關(guān)事宜。

只有把證據(jù)確實(shí)、把定性厘清，才能最大程度維護(hù)自身合法權(quán)益。

作者簡介：

張智勇，重慶智豪律師事務(wù)所主任，執(zhí)業(yè)29年來代理了貴州省原副省長王曉光案、云南原省委常委政協(xié)副主席黃毅案、貴州省原副省長李再勇案、貴州省原政協(xié)副主席周建琨案4件省部級(jí)職務(wù)案，廳級(jí)數(shù)十件，以及國企、私企人員等各類受賄行賄案上百件，辦理了在全國有重大影響的重慶不雅視頻趙紅霞案、四川交警開房丟槍案等案，讓多人無罪釋放。張智勇律師只做刑事案件，擅長職務(wù)辯護(hù)，行賄，經(jīng)濟(jì)犯罪、程序辯護(hù)等各類刑案，不畏強(qiáng)權(quán)，敢于發(fā)聲，始終秉持正義至上的執(zhí)業(yè)原則積極為當(dāng)事人爭取合法權(quán)益。帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)辦理各類刑事案件近萬件，數(shù)百件取保不起訴判決無罪案例，為眾多當(dāng)事人實(shí)現(xiàn)了無罪釋放，贏得了委托人的廣泛信賴與高度認(rèn)可。