“串珠珠兒”新騙局，大起底！

“零門檻兼職，只需要把串珠串好，在家動(dòng)動(dòng)手就能賺上百元……”這樣的誘人宣傳，讓不少想貼補(bǔ)家用的寶媽、老人心動(dòng)不已，殊不知，這正是不法分子精心布下的新型詐騙陷阱。

12月22日，記者從成都市公安局新津區(qū)分局獲悉，該局成功偵破一起以代加工“串珠”回收為名的詐騙案。該詐騙是目前最新的詐騙類型，隱蔽性強(qiáng)，群眾極易上當(dāng)受騙。該案橫跨多省、涉案金額達(dá)460余萬(wàn)元，兩名主要犯罪嫌疑人已被抓獲歸案。記者采訪了新津公安花源派出所及經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警，對(duì)該案進(jìn)行了起底。

相信零門檻兼職

串“串珠”每單掙40元，寶媽被騙40萬(wàn)元

今年3月，寶媽張麗（化名）在社交平臺(tái)和微信群中看到了這樣一條消息：“零門檻日賺百元”“在家動(dòng)手，隨時(shí)賺錢”——只需支付380元購(gòu)買材料包，按要求完成“串珠”手工活，寄回成品便可獲得420元回收款，每單輕松凈賺40元。

在家照顧孩子的張麗本就想找份靈活的兼職補(bǔ)貼家用，這則看似 “低投入、高回報(bào)” 的消息瞬間讓她動(dòng)了心。抱著 “試一試” 的心態(tài)，她聯(lián)系商家下單，一次性購(gòu)買了3份材料包，累計(jì)花費(fèi)1140元。

收到材料包后，張麗驚喜地發(fā)現(xiàn)，串珠操作遠(yuǎn)比想象中簡(jiǎn)單，按照教程很快就完成了所有制作。她第一時(shí)間將成品寄回商家，沒(méi)過(guò)多久，120元回收款便順利到賬。“既能在家做事，又能輕松賺錢”，初嘗甜頭的張麗徹底放下了顧慮，覺(jué)得找到了“理想兼職”。

隨后，她再次聯(lián)系商家，追加購(gòu)買了20份材料包。這一次，制作、寄回、收款的流程依舊順暢，800元凈利潤(rùn)穩(wěn)穩(wěn)落袋。連續(xù)兩次成功“盈利”，讓張麗對(duì)這個(gè)“手工活項(xiàng)目”深信不疑，也逐漸萌生了 “多做多得、擴(kuò)大收益” 的想法。

直到最后一次交易，張麗不再滿足于小批量下單，一口氣向商家訂購(gòu)了1000余份材料包，總花費(fèi)高達(dá)40余萬(wàn)元。她滿心期待著靠這批材料包 “慢慢賺錢”，甚至規(guī)劃好了后續(xù)的 “盈利計(jì)劃”。可當(dāng)她完成制作、滿心歡喜地聯(lián)系商家咨詢回收事宜時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)自己早已被對(duì)方拉黑——消息發(fā)不出去，電話也無(wú)人接聽(tīng)，那些親手串好的手串，瞬間變成了無(wú)法變現(xiàn)的 “廢品”，40余萬(wàn)元的投入也打了水漂。

今年11月初，包括張麗在內(nèi)的多名受害者先后來(lái)到花源派出所報(bào)案。“警察同志，幫幫我們，我們的錢都被卷走了！”無(wú)一例外，他們都和張麗有著相同的遭遇，一場(chǎng)橫跨數(shù)月的手工活騙局浮出水面。

辦案民警：像進(jìn)了迷宮

涉案款460余萬(wàn)元，流水被拆成上萬(wàn)條

據(jù)了解，像張麗一樣的報(bào)案人正是被這種“低門檻、高回報(bào)”的模式吸引，嘗試投入了第一筆錢。在初期小額投入并如期收到返利后，來(lái)自云南、貴州、廣西等地的眾多受害者和她一樣，在面對(duì)“四川景成天藝商貿(mào)有限公司”等看似正規(guī)的招牌時(shí)，逐漸放松警惕，甚至加大投入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，受害者投資損失累計(jì)已超過(guò)460萬(wàn)元。

接到報(bào)警后，新津公安分局花源派出所與經(jīng)偵大隊(duì)立即聯(lián)合展開(kāi)調(diào)查。“受害人群特殊、涉案金額大、地域分散，接到報(bào)案后，我們立即意識(shí)到這不是普通糾紛，隨即啟動(dòng)了重大涉眾型詐騙案件偵辦機(jī)制。”所長(zhǎng)廖宇川回憶道。

案件偵辦之初，警方便面臨“受害面廣、資金復(fù)雜、反偵查強(qiáng)”三重困境。為固定證據(jù)，辦案民警開(kāi)啟了“白加黑”模式，通過(guò)電話、視頻連線、跨省實(shí)地走訪等方式，逐一與70余名受害者溝通，耐心引導(dǎo)大家回憶交易細(xì)節(jié)、整理轉(zhuǎn)賬記錄與聊天憑證。

最棘手的環(huán)節(jié)是追蹤資金。“460多萬(wàn)元的涉案款被拆分成上萬(wàn)條流水，轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去，像進(jìn)了迷宮。”經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)翟光耀和花源派出所案?jìng)擅窬B續(xù)多日撲在電腦前，逐條比對(duì)分析。此外，主犯鄧某利誘他人充當(dāng)“掛名”法人，自己隱身幕后，使用假名線上聯(lián)系，真實(shí)身份一度成謎。

面對(duì)困局，花源派出所在分局經(jīng)偵大隊(duì)的指導(dǎo)下，圍繞“資金鏈、軌跡鏈、行為鏈”三鏈并進(jìn)展開(kāi)全方位攻堅(jiān)。針對(duì)兩名嫌疑人居住分散、反偵查意識(shí)強(qiáng)的特點(diǎn)，花源派出所迅速制定抓捕方案。在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下，辦案民警在犯罪嫌疑人可能活動(dòng)的區(qū)域布控蹲守。

11月19日中午，蹲守多日的花源派出所副所長(zhǎng)羅詩(shī)忠趁郭某外出時(shí)，果斷出擊將其控制。首戰(zhàn)告捷后，即刻組織突擊審訊，獲取關(guān)鍵線索。據(jù)此，于三日后將另一名犯罪嫌疑人鄧某抓獲歸案。面對(duì)確鑿證據(jù)，鄧某無(wú)從抵賴。

警方揭秘詐騙操作

騙老人掛名法人，串珠回收后繼續(xù)拆開(kāi)賣

經(jīng)訊問(wèn)，鄧某、郭某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)辦案民警謝嶸鈺介紹，該詐騙團(tuán)伙主要針對(duì)寶媽、老人等群體，利用其“希望靈活兼職、補(bǔ)貼家用”的心理，通過(guò)注冊(cè)空殼公司來(lái)偽裝，先以小額返利獲取信任，待吸納資金達(dá)到一定規(guī)模后便立即卷款跑路。

“鄧某此前就曾因類似行為被打擊處理，出獄后他非但沒(méi)有收斂，反而變得更加警惕。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，他不再親自擔(dān)任公司法定代表人，而是欺騙兩位老年人先后擔(dān)任公司法人。”謝嶸鈺在接受記者采訪時(shí)透露，鄧某的規(guī)避手段不止于此，即便有受害者提出要實(shí)地查看涉事商貿(mào)公司，他也會(huì)爽快答應(yīng)。可等對(duì)方考察結(jié)束后，他便會(huì)以“后續(xù)材料包將通過(guò)快遞寄送”為由，刻意勸說(shuō)受害者無(wú)需再到公司現(xiàn)場(chǎng)，以此減少暴露的可能性。

羅詩(shī)忠進(jìn)一步披露了鄧某、郭某二人的犯罪手法。“他們先在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以每斤僅幾元的低價(jià)，批量購(gòu)入大量手串原材料，隨后將這些低成本材料包裝后，以380元一份的高價(jià)賣給受害者。”羅詩(shī)忠說(shuō)，這種“低買高賣”并非鄧某一方的盈利核心手段。更關(guān)鍵的是，在受害者購(gòu)買材料包并制作成手串后，鄧某一方雖會(huì)以420元的價(jià)格“回收”，但回收后的手串并不會(huì)進(jìn)入正常銷售渠道，而是被送往倉(cāng)庫(kù)，由員工拆開(kāi)后重新包裝成原材料，再次以380元/包的價(jià)格賣給受害者。而這一套流程，公司及倉(cāng)庫(kù)的員工對(duì)此毫不知情，完全不清楚自己的工作是在協(xié)助“循環(huán)詐騙”。“為進(jìn)一步掩蓋犯罪痕跡，鄧某還會(huì)定期更換員工，通常每1-2個(gè)月就會(huì)將現(xiàn)有工作人員辭退，再招聘新人，以此切斷線索、降低暴露風(fēng)險(xiǎn)。”羅詩(shī)忠透露道。

記者從辦案民警處進(jìn)一步了解到，鄧某的詐騙流程還有最后一環(huán)：當(dāng)受害者購(gòu)買原材料的金額達(dá)到一定數(shù)額后，他便會(huì)直接將對(duì)方拉黑，甚至在騙到足夠資金后，會(huì)選擇關(guān)閉公司、卷款跑路，以此最大化榨取受害者錢財(cái)。

目前，犯罪嫌疑人鄧某、郭某已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中，涉案資金追繳工作也在同步有序推進(jìn)。