以“扶貧基金”名義騙卡洗錢 這種新型詐騙案件已有多人上當(dāng)

來源：央視新聞客戶端

近期，浙江金華警方破獲一起“兩頭騙”的新型詐騙案件，搗毀一個以“扶貧基金”名義騙卡洗錢的犯罪團伙。

11月5日下午，浙江省金華市公安局江南分局接到一起報警，報警人胡女士稱有人搶了她30萬元現(xiàn)金。警方多部門迅速行動，47分鐘后，在高速公路蘭溪服務(wù)區(qū)抓獲兩名犯罪嫌疑人，成功將現(xiàn)金追回。讓警方意外的是，這并不是一起普通的搶劫案，而是一起新型網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

前不久，胡女士的一個網(wǎng)友向她推薦了一個扶貧項目，說不需要投資一分錢，就能領(lǐng)到一筆扶貧款。胡女士起初并不相信這樣天上掉餡餅的好事，但在這名網(wǎng)友一再勸說下，她心動了，在手機上下載了一款所謂的扶貧項目軟件。

接下來胡女士被拉入了一個所謂的“扶貧資金打款群”。一位“李主任”讓胡女士提供自己的銀行卡，聲稱日后會發(fā)放120萬元的扶貧款，但在此之前，會打入一筆錢對胡女士的銀行卡進行“過水”激活。

這筆“過水”的資金高達30萬元，“李主任”告訴胡女士，30萬元打入她的卡后，會派一名專員陪同她去銀行取出這筆錢。此時胡女士內(nèi)心開始產(chǎn)生疑問，但被要求遵守保密協(xié)議。

11月5日，胡女士在銀行取出30萬現(xiàn)金后拿在手中。離開銀行的途中，那位陪同專員突然搶過現(xiàn)金，胡女士意識到不對，便選擇了報警。

從被動提供銀行卡到有私心想占有贓款，這30萬元的所有權(quán)的變化也讓胡女士的心態(tài)悄然變化。這正是詐騙團伙的精心設(shè)計，他們利用人性弱點，讓被害人不知不覺被利用，成為電信詐騙的工具人。

在追蹤詐騙資金的過程中，警方發(fā)現(xiàn)了另外一名被害人，上海的股民劉女士。劉女士前不久輕信虛假的“詢價交易”，被騙了4萬多元。

緊接著，一位聲稱同樣損失了80多萬的所謂投資者聯(lián)系上了劉女士，表示可以一起追回?fù)p失。在詐騙分子虛假賬戶上的一系列操作后，劉女士不幸又被騙了30萬元。這30萬元正是打到胡女士賬上的那筆贓款。

被害人 劉女士：30萬轉(zhuǎn)過去之后，浙江警方打給我電話說我被騙了。我說沒有，因為他給我的30萬還在賬戶里。警察跟我說，你的錢打到了別人賬戶，這個模擬的賬戶里其實就是一堆數(shù)字，根本不是錢。

通過對兩名被害人和兩名嫌疑人調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)詐騙團伙藏在安徽合肥。11月13日，金華警方跋涉500公里，精密布控，成功打掉了以萬某為首，以“扶貧基金”名義騙卡、取現(xiàn)“洗錢”團伙，現(xiàn)場抓獲萬某、邢某、彭某、李某4名涉案嫌疑人，查扣現(xiàn)金50余萬元，繳獲涉案手機等電子設(shè)備15臺。

所謂“扶貧基金”實為連環(huán)騙局，詐騙團伙利用人性貪念與恐懼，設(shè)下“兩頭騙”騙局。任何“零投資高回報”的謊言背后，必是陷阱。