山東
又一洗錢團伙，被端！
近日，市中公安分局在開展“冬季守護”行動期間，
經縝密偵查、重拳出擊，成功打掉一個橫跨四省的 5 人跑分洗錢犯罪團伙，有力震懾了電詐及其關聯犯罪。
順藤摸瓜｜發現端倪
近日，分局刑偵大隊聯合永安派出所，在梳理涉詐可疑線索時發現：
某商鋪資金進賬異常頻繁
與其實際經營狀況明顯不符
為進一步排查涉詐嫌疑、還原事實真相，辦案民警通過：
分析相關賬戶上下游資金走向
回訪相關當事人
綜合研判異常交易數據
最終確認：
相關嫌疑賬戶系為境外電詐盤口洗錢的涉案賬戶。
? 乘勝追擊｜一網打盡
警方抓捕洗錢犯罪嫌疑人現場畫面
▲ 辦案民警開展集中抓捕行動現場
隨后，辦案民警對相關店鋪關聯性展開深入分析，
通過大量數據研判與實地走訪調查，成功勾畫出該洗錢團伙的組織架構和活動軌跡。
12月12日
?♂?5 名洗錢犯罪嫌疑人全部抓獲歸案
案情披露｜作案手法曝光
經審查查明：
自 2025 年 6 月以來
犯罪嫌疑人洪某以“老鄉關系”為紐帶
糾集張某橋、胡某斌、朱某、童某等人
流竄作案地點包括：
石家莊市、銀川市、內蒙古阿拉善左旗、棗莊等地
主要作案流程：
租賃門市舊家具、購買廉價珠寶首飾
偽裝成正常經營店鋪，辦理工商營業執照
以營業執照為幌子，
到銀行辦理商鋪收款碼通過Telegram（電報/飛機）
將收款碼發送給境外電詐盤口接收并轉移電詐資金
涉案金額：
共接收、轉移電詐資金 500 余萬元
造成全國 100 余名被害人資金被騙并轉移至境外
?? 最新進展
目前，
5 名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，
案件正在進一步擴線深挖、持續打擊中。
警方提醒：
切勿出租、出借、出售個人或商戶收款碼、銀行卡，
否則將依法追究法律責任。
校對排版丨本文內容由AI編輯排版
法律支持丨劉彤 15863205648
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