山東
近日，市中公安分局在“冬季守護(hù)”行動期間，經(jīng)縝密偵查、重拳出擊，成功打掉一橫跨四省的5人跑分洗錢犯罪團(tuán)伙。
順藤摸瓜 發(fā)現(xiàn)端倪
近日，分局刑偵大隊(duì)聯(lián)合永安派出所通過梳理涉詐可疑線索，發(fā)現(xiàn)某商鋪大量的資金進(jìn)賬仍與店鋪實(shí)際經(jīng)營狀況不符。為進(jìn)一步排查涉詐嫌疑，還原事實(shí)真相，通過分析相關(guān)賬戶上下游資金走向，回訪相關(guān)當(dāng)事人，最終確定相關(guān)嫌疑賬戶是為境外電詐盤口洗錢的涉案賬戶。
乘勝追擊 一網(wǎng)打盡
隨后，辦案民警開始對相關(guān)店鋪關(guān)聯(lián)性進(jìn)行分析，通過大量信息數(shù)據(jù)研判及走訪調(diào)查，成功勾畫出相關(guān)涉案人員的組織架構(gòu)。于12月12日，將5名洗錢團(tuán)伙成員抓獲歸案。
經(jīng)審查，自2025年6月以來，犯罪嫌疑人洪某以老鄉(xiāng)關(guān)系為紐帶，糾集張某橋、胡某斌、朱某、童某等人，駕駛汽車先后流竄至石家莊市、銀川市、內(nèi)蒙古阿拉善左旗及棗莊等地，為達(dá)到幫電詐犯罪洗錢的目的，先在當(dāng)?shù)刈赓U門市舊家具、購買廉價珠寶首飾，將自身包裝成正常經(jīng)營的店鋪辦理工商營業(yè)執(zhí)照，再以營業(yè)執(zhí)照為幌子到地方商業(yè)銀行辦理商鋪收款碼，最后將相關(guān)商戶收款碼通過telegram（電報(bào)、飛機(jī)）發(fā)送給境外電詐盤口用于接收電詐資金，共接收并轉(zhuǎn)移電詐資金500余萬元，造成全國范圍內(nèi)100余名被害人被騙資金被轉(zhuǎn)移至境外。
目前，5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步擴(kuò)線打擊中。
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