
近日,市中公安分局在“冬季守護(hù)”行動期間,經(jīng)縝密偵查、重拳出擊,成功打掉一橫跨四省的5人跑分洗錢犯罪團(tuán)伙。
順藤摸瓜 發(fā)現(xiàn)端倪
近日,分局刑偵大隊(duì)聯(lián)合永安派出所通過梳理涉詐可疑線索,發(fā)現(xiàn)某商鋪大量的資金進(jìn)賬仍與店鋪實(shí)際經(jīng)營狀況不符。為進(jìn)一步排查涉詐嫌疑,還原事實(shí)真相,通過分析相關(guān)賬戶上下游資金走向,回訪相關(guān)當(dāng)事人,最終確定相關(guān)嫌疑賬戶是為境外電詐盤口洗錢的涉案賬戶。
乘勝追擊 一網(wǎng)打盡
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隨后,辦案民警開始對相關(guān)店鋪關(guān)聯(lián)性進(jìn)行分析,通過大量信息數(shù)據(jù)研判及走訪調(diào)查,成功勾畫出相關(guān)涉案人員的組織架構(gòu)。于12月12日,將5名洗錢團(tuán)伙成員抓獲歸案。
經(jīng)審查,自2025年6月以來,犯罪嫌疑人洪某以老鄉(xiāng)關(guān)系為紐帶,糾集張某橋、胡某斌、朱某、童某等人,駕駛汽車先后流竄至石家莊市、銀川市、內(nèi)蒙古阿拉善左旗及棗莊等地,為達(dá)到幫電詐犯罪洗錢的目的,先在當(dāng)?shù)刈赓U門市舊家具、購買廉價珠寶首飾,將自身包裝成正常經(jīng)營的店鋪辦理工商營業(yè)執(zhí)照,再以營業(yè)執(zhí)照為幌子到地方商業(yè)銀行辦理商鋪收款碼,最后將相關(guān)商戶收款碼通過telegram(電報(bào)、飛機(jī))發(fā)送給境外電詐盤口用于接收電詐資金,共接收并轉(zhuǎn)移電詐資金500余萬元,造成全國范圍內(nèi)100余名被害人被騙資金被轉(zhuǎn)移至境外。
目前,5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在進(jìn)一步擴(kuò)線打擊中。
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