ST銀江董事會換屆再起風波，反對票直指“控制權爭議”、信披義務，公司今日收兩張監管函

12月16日，ST銀江（300020）發布公告，公司第六屆董事會任期已屆滿，決定按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。新一屆董事會應由7名董事組成，其中非獨立董事 4名（含職工代表董事1名）、獨立董事3名。公司于2025年12月15日召開會議，審議通過了提名第七屆董事會非獨立董事候選人及獨立董事候選人。

根據公告，非獨立董事候選人中，董事會提名的有姚成嶺、韓振興、何保山三名候選人，另有持有公司3.50%股份的股東浙江浙商證券資產管理有限公司提名的樊妙妙作為候選人。獨立董事候選人則包括吳思聰、孫建科和趙平。

然而，值得注意的是，關于提名非獨立董事候選人的議案中，董事會會議表決結果顯示，姚成嶺、韓振興、何保山和樊妙妙的提名均獲得5票同意、2票反對，表決中彭小勇和蔡暘投了反對票。獨立董事候選人的提名議案中，表決結果同樣為5票同意、2票反對，彭小勇和蔡暘再次投反對票。

彭小勇、蔡暘認為，董事會已經知悉公司第一大股東與相關方存在表決權委托等系列協議，但未履行信息披露義務。目前董事會候選人名單未包括相關方所提交及推薦的董事候選人名單，嚴重侵犯了相關方的利益。同時認為目前公司的經營控制權存在爭議，應待股東與投資方妥善解決后再進行換屆，此情形下不宜召開董事會。

ST銀江指出，公司董事會已向公司控股股東銀江科技集團發函核實，據銀江科技集團函告：銀江科技集團自主行使銀江技術控股股東權利，自主履行控股股東義務，未授權任何第三方行使所持銀江技術股份表決權，亦不存在將所持銀江技術股份進行表決權委托、協議轉讓或變更實際控制權的計劃。

公司董事會換屆分歧早有體現。11月19日，公司董事會以“5票同意、0票反對、0票棄權”的表決結果，審議通過了新一屆董事會董事候選人的議案。這次董事會，董事彭小勇、蔡暘2未列席。

董事彭小勇、蔡暘對媒體表示，他們倆不是主動缺席，而是18日開董事會當天，多次主動聯系代理董事長，卻一直沒有任何回復。

彭小勇表示，其已向監管機構舉報，還起訴了上市公司，要求上市公司撤銷相關存在嚴重程序瑕疵的決議。目前，該案件已獲法院受理。

16日，公司連收2張證監局監管函。

浙江證監局在對公司日常監管中發現，公司董事會召開流程不規范，公司所披露的《第六屆董事會第二十六次會議決議公告》中對會議召開及表決情況披露不準確。決定對公司及代理董事長韓振興分別出具警示函，并記入證券期貨市場誠信檔案。

此外，浙江證監局發現，銀江科技集團有限公司作為公司控股股東，王輝作為實際控制人，在 2024 年 11 月至 2025年 6 月期間與其他相關方簽訂《合作框架協議》及相關補充協議、《表決權委托及一致行動協議》《合作備忘錄》等系列協議，銀江科技集團有限公司、王輝未及時將上述情況告知公司，未履行信息披露義務。證監局決定對控股股東銀江科技集團、實控人王輝分別出具警示函，并記入證券期貨市場誠信檔案。

來源：讀創財經